На главную
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Инструкция
№ 32-И от 22.12.2011
САЗ 12-10
- Глава 1. Общие положения
- 1. В целях осуществления своих контрольных функций, определенных
- 2. Предметом проверки является соблюдение лицами требований
- 3. Проверки проводятся по следующим вопросам:
- 4. Проверки в отношении одного лица проводятся не реже 1 (одного)
- 5. Проверки проводятся без предварительного уведомления лица.
- 6. Проверки проводятся служащими структурного подразделения
- 7. В случае необходимости по инициативе руководителя структурного
- 8. Проверки проводятся на основании приказа председателя
- 9. Проверки могут быть выездными и камеральными. Срок проведения
- 10. В исключительных случаях при наличии мотивированного
- 11. Продление срока проведения проверки, приостановление
- 12. Мотивированными основаниями для продления срока проведения
- 13. Основанием издания приказа о проведении выездной проверки
- 14. Графики выездных проверок составляются поквартально и
- 15. Повторная выездная проверка за один и тот же ранее
- 16. Приказ о проведении проверки (продлении срока проведения
- 17. Приказ о проведении проверки (продлении срока проведения
- 18. Один экземпляр приказа о проведении проверки подлежит
- 19. В случае предоставления приказа о проведении проверки
- 20. При проведении выездной проверки один экземпляр приказа о
- Глава 2. Проведение выездных проверок
- 21. Выездные проверки проводятся по месту нахождения проверяемого
- 22. Выездные проверки проводятся проверяющими численностью не
- 23. Выездная проверка начинается с того, что проверяющие вручают
- 24. Приказ о проведении проверки вручается одновременно с
- 25. После ознакомления с приказом о проведении проверки
- 26. Требование о предоставлении документов и информации
- 27. Один экземпляр требования о предоставлении документов и
- 28. На втором экземпляре требования о предоставлении документов и
- 29. В требовании о предоставлении документов и информации
- 30. Проверяемое лицо обязано предоставить проверяющим документы
- 31. Представляемые копии документов должны быть заверены в
- 32. В случае, если по требованию о предоставлении документов и
- 33. При необходимости проверяющие запрашивают и получают как
- 34. После получения истребованных документов и информации
- 35. Получение и возврат оригиналов документов производятся по
- 36. По окончании рабочего дня оригиналы документов остаются в
- 37. Лицо обязано предоставить проверяющим рабочие места в
- 38. В случае, если у лица отсутствует возможность предоставить
- 39. Служебное помещение должно закрываться под ключ и сдаваться
- Глава 3. Проведение камеральных проверок
- 40. Камеральные проверки проводятся в помещениях Приднестровского
- 41. Запрос Приднестровского республиканского банка на
- 42. Запрос с приложением одного экземпляра приказа о проведении
- 43. Днем получения лицом запроса Приднестровского
- 44. Лицо обязано предоставить Приднестровскому республиканскому
- 45. Лицо предоставляет Приднестровскому республиканскому банку
- 46. Документы предоставляются в виде копий с сопроводительным
- 47. Копия каждого листа документа должна содержать надпись "Копия
- 48. Днем представления лицом документов и информации
- 49. После получения документов и информации от проверяемого лица
- Глава 4. Права и обязанности проверяющих
- Глава 5. Права и обязанности проверяемых лиц
- Глава 6. Оформление результатов проверки.
- 57. По результатам проведенной проверки проверяющими составляется
- 58. Акт проверки составляется в 2 (двух) экземплярах.
- 59. Акт проверки должен содержать следующие сведения:
- 60. Подписанный проверяющими акт проверки предоставляется на
- 61. Председатель Приднестровского республиканского банка либо
- 62. Акт проверки должен быть составлен, подписан проверяющими и
- 63. Один экземпляр акта проверки после утверждения председателем
- 64. При проведении выездной проверки руководитель проверяемого
- 65. При проведении камеральной проверки акт проверки направляется
- 66. Руководитель лица (лицо) или уполномоченный представитель
- 67. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений
- 68. Акты проверок регистрируются Приднестровским республиканским
- 69. Документы (копии документов), связанные с проведением
- 70. В случае выявления нарушения кредитной организацией
- 71. В случае выявления нарушения законодательства Приднестровской
- 72. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 7 дней со
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 32-И
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
22.12.2011
Источник оф. опубликования
САЗ 12-10
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 32-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
22.12.2011