О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Закон № 704-З-IV от 06.04.2009 САЗ 09-15

ГЛАВА 1. Общие положения 1
Статья 1. Цели настоящего Закона 1
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 2
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 2
ГЛАВА 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и … 4
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных … 4
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным … 4
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие … 5
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит государственному … 5
2. Сделка с недвижимым имуществом подлежит государственному контролю, если сумма, … 7
3. Если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется … 9
4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, … 9
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными … 9
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, … 9
2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, … 11
3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с … 11
4. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным … 12
5. Сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, установленные в … 12
6. Кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, установление … 12
1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при … 12
2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение … 12
3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе … 13
4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность … 13
5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных … 13
6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в … 13
7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств … 13
8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом … 13
9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению … 13
10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его … 13
11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или … 14
12. Требования настоящей статьи не распространяются на: 14
Статья 8. Идентификация клиентов 14
1. Идентификация клиента, представителя клиента – физического лица и (или) … 14
2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже … 15
3. Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента при осуществлении … 15
Статья 9. Документальное фиксирование информации 15
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом … 15
2. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Закона … 16
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, … 16
Статья 10. Ограничения, устанавливаемые в целях осуществления деятельности по противодействию … 16
1. Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, … 16
2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета … 16
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, … 17
4. Приостановление операций в соответствии с пунктом 2-1 настоящей статьи … 17
Статья 11. Права и обязанности иных лиц 17
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования … 17
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего деятельность в … 18
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере … 18
4. Адвокат, коллегия адвокатов, нотариус, Республиканская нотариальная палата, а также … 18
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, … 18
ГЛАВА 3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных … 18
Статья 12. Уполномоченный орган 19
1. Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных … 19
2. При осуществлении своих функций уполномоченный орган обладает следующими полномочиями: 19
3. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция … 20
4. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Закона обеспечивают сохранность … 21
5. Вред, причиненный физическим и (или) юридическим лицам незаконными действиями … 21
Статья 13. Предоставление информации и документов 21
1. Порядок предоставления организациями, указанными в статье 5 настоящего Закона, … 21
2. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органы местного … 21
3. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции и … 21
4. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами … 21
5. Предоставление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными … 21
6. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, … 22
Статья 14. Единая информационная система и республиканская база данных в … 22
1. В целях полного и своевременного обеспечения уполномоченного органа информацией, … 22
2. Порядок создания и функционирования единой информационной системы и республиканской … 22
3. Информация о физических лицах, включаемая в единую информационную систему … 22
ГЛАВА 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, … 22
Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь 23
1. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, … 23
2. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, … 23
3. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, … 23
4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных … 23
5. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, … 23
6. Полученные от компетентных органов иностранных государств запросы о конфискации … 23
7. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии … 24
Статья 16. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства 24
1. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами … 24
2. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами … 24
3. Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество … 24
Статья 17. Выдача и транзитная перевозка 24
1. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные … 25
2. При отсутствии у Приднестровской Молдавской Республики соответствующего договора с … 25
ГЛАВА 5. Заключительные положения 25
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 25
1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным … 25
2. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут административную, гражданскую … 25
Статья 19. Прокурорский надзор 25
Статья 20. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц 25
Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона 26
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) … 26
2. Статья 6, пункты 1, 3 статьи 7, статья 7-1, … 26

Первоначальный документ

Текущая редакция на 10.12.2010

Текущая редакция на 09.08.2012

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
ГЛАВА 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие государственному контролю
- 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит государственному контролю, если сумма (в рублях или иностранной валюте в ее рублевом эквиваленте), на которую она совершается, равна или превышает 40 000 (сорок тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП), а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов:
- 2. Сделка с недвижимым имуществом подлежит государственному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 100 000 (сто тысяч) РУ МЗП либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной в рублях 100 000 (ста тысячам) РУ МЗП, или превышает ее.
- 3. Если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях Приднестровской Молдавской Республики определяется по официальному курсу центрального банка, действующему на дату совершения такой операции.
- 4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
- 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
- 3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, эта организация не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Закона.
- 4. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляющих в уполномоченный орган информацию, указанную в пункте 3 настоящей статьи, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных лиц.
- 5. Сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, установленные в процессе идентификации физических и юридических лиц, подлежат хранению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее 5 (пяти) лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.
- 6. Кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если такой клиент, выгодоприобретатель уже были идентифицированы кредитной организацией в соответствии с настоящей статьей и к сведениям об этом клиенте, выгодоприобретателе обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.
- 1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего Закона следующей информации:
- 2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика.
- 3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации.
- 4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных расчетов, обязан обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе, и ее хранение в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего Закона.
- 5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, обязана разработать и исполнять процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов, не содержащих информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи.
- 6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случае наличия у работников кредитной организации, в которой открыт банковский счет получателя денежных средств, любых оснований полагать, что данная операция осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, такая кредитная организация обязана направить сведения о данной операции в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такой операции.
- 7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при осуществлении переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, организация почтовой связи и при осуществлении почтовых (телеграфных) переводов денежных средств на всех этапах их проведения обязаны обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов, почтовых (телеграфных) отправлениях или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, организации почтовой связи, а также хранение в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего Закона следующей информации:
- 8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом (телеграфном) сообщении, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организация, организация почтовой связи, обслуживающая плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика.
- 9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, организация почтовой связи, участвующая в почтовом (телеграфном) переводе денежных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом (телеграфном) сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 5 статьи 7 настоящего Закона.
- 10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без открытия банковского счета, организация почтовой связи, обслуживающая получателя почтового (телеграфного) перевода денежных средств, обязана разработать и исполнять процедуры, необходимые для выявления поступающих расчетных документов или почтовых (телеграфных) отправлений, не содержащих информацию, указанную в пункте 7 настоящей статьи.
- 11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом (телеграфном) сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, в случае наличия у работников кредитной организации, организации почтовой связи любых оснований полагать, что данная операция осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитная организация, организация почтовой связи обязана направить сведения о данной операции в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такой операции.
- 12. Требования настоящей статьи не распространяются на:
Статья 8. Идентификация клиентов
- 1. Идентификация клиента, представителя клиента – физического лица и (или) выгодоприобретателя не проводится при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов – физических лиц платежей, если их сумма не превышает сумму в размере 6 000 (шести тысяч) РУ МЗП либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную в рублях 6 000 (шести тысячам) РУ МЗП (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма).
- 2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую сумму в размере 5 000 (пяти тысяч) РУ МЗП либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную в рублях 5 000 (пяти тысячам) РУ МЗП, идентификация клиента, представителя клиента, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводится, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- 3. Идентификация клиента – физического лица, представителя клиента при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций, связанных с выплатой из республиканского, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов Приднестровской Молдавской Республики пенсий, пособий, иных выплат, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, проводится без фиксирования и хранения сведений, установленных подпунктом 1) подпункта а) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.
Статья 9. Документальное фиксирование информации
- 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.
- 2. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего Закона в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих государственному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном уполномоченным органом.
- 3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, подпадающие под действие настоящего Закона, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном уполномоченным органом.
Статья 10. Ограничения, устанавливаемые в целях осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 1. Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а также устанавливать и поддерживать отношения с банками - нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
- 2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае непредставления соответствующим лицом документов, подтверждающих указанные в статье 7 настоящего Закона сведения, либо представления им недостоверных документов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, подлежащей государственному контролю, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Закона.
- 4. Приостановление операций в соответствии с пунктом 2-1 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
Статья 11. Права и обязанности иных лиц
- 1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные настоящим Законом для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- 2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления такой информации.
- 3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или операциях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается уполномоченным органом.
- 4. Адвокат, коллегия адвокатов, нотариус, Республиканская нотариальная палата, а также лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи.
- 5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые распространяются требования действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики об адвокатуре и о нотариате, о соблюдении адвокатской тайны и тайны совершения нотариальных действий соответственно.
ГЛАВА 3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 12. Уполномоченный орган
- 1. Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является центральный банк, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливаются настоящим Законом.
- 2. При осуществлении своих функций уполномоченный орган обладает следующими полномочиями:
- 3. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
- 4. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством Приднестровской Молдавской Республики ответственность за разглашение этих сведений.
- 5. Вред, причиненный физическим и (или) юридическим лицам незаконными действиями работников уполномоченного органа в связи с выполнением своих функций, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 13. Предоставление информации и документов
- 1. Порядок предоставления организациями, указанными в статье 5 настоящего Закона, информации в уполномоченный орган устанавливается уполномоченным органом.
- 2. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением информации о частной жизни физических лиц), в порядке, установленном Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции и в порядке, определяемом Президентом Приднестровской Молдавской Республики, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
- 4. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органами местного самоуправления в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской и коммерческой тайны.
- 5. Предоставление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении этих операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской и коммерческой тайны.
- 6. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии с настоящим Законом не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть предоставлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган.
Статья 14. Единая информационная система и республиканская база данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 1. В целях полного и своевременного обеспечения уполномоченного органа информацией, необходимой для осуществления деятельности, связанной с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, создаются единая информационная система и республиканская база данных в указанной сфере.
- 2. Порядок создания и функционирования единой информационной системы и республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждается уполномоченным органом.
- 3. Информация о физических лицах, включаемая в единую информационную систему и республиканскую базу данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержит сведения, перечисленные в подпункте 1) подпункта а) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.
ГЛАВА 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь
- 1. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, дознания, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.
- 2. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Передача компетентным органам иностранного государства информации, связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, осуществляется в том случае, если это не наносит ущерба интересам безопасности Приднестровской Молдавской Республики и может позволить компетентным органам этого государства начать расследование или сформулировать запрос.
- 4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным путем, представляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что данная информация не будет использована без предварительного согласия на то уполномоченного органа или органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предоставивших ее в целях, не указанных в запросе.
- 5. Уполномоченный орган и органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направляют в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. Полученные от компетентных органов иностранных государств запросы о конфискации доходов, полученных преступным путем, а также о производстве отдельных процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, о наложении ареста на имущество, об изъятии имущества исполняются органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющими деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами и законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.
- 7. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 16. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
- 1. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и (или) законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.
- 2. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики и (или) законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.
- 3. Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 17. Выдача и транзитная перевозка
- 1. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, принимается на основании обязательств Приднестровской Молдавской Республики, вытекающих из международного договора Приднестровской Молдавской Республики. В том же порядке принимается решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. При отсутствии у Приднестровской Молдавской Республики соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу указанных лиц, эти лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии соблюдения принципа взаимности.
ГЛАВА 5. Заключительные положения
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона
- 1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных статьями 6-10 настоящего Закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Закона, может повлечь приостановление и (или) аннулирование лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 19. Прокурорский надзор
Статья 20. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 21. О вступлении в силу настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) дней со дня официального опубликования, за исключением статьи 6, пунктов 1, 3 статьи 7, статьи 7-1, статьи 8, пунктов 2-4 статьи 10, статьи 11, пунктов 2, 3 статьи 12 настоящего Закона.
- 2. Статья 6, пункты 1, 3 статьи 7, статья 7-1, статья 8, пункты 2-4 статьи 10, статья 11, пункты 2, 3 статьи 12 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2012 года.