О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ

Закон № 704-З-IV от 06.04.2009 САЗ 09-15

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1
Статья 1. Цели настоящего Закона 1
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона 1
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 1
ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 2
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации 2
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными 2
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, 2
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 2
2. Сделка с недвижимым имуществом подлежит государственному 3
3. Если операция с денежными средствами или иным имуществом 4
4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным 4
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих 4
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 4
2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 5
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 5
4. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными 5
5. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей 5
Статья 8. Идентификация клиентов 5
1. Идентификация клиента - физического лица, установление и 5
2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или 6
Статья 9. Документальное фиксирование информации 6
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами 6
2. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами 6
Статья 10. Ограничения, устанавливаемые в целях осуществления 6
1. Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на 6
2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора 6
Статья 11. Права и обязанности иных лиц 6
1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации 6
2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего 7
3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, 7
4. Адвокат, коллегия адвокатов, нотариус, Республиканская 7
5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, 7
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 7
Статья 12. Уполномоченный орган 7
1. Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации 7
2. При осуществлении своих контрольных функций уполномоченный 7
3. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, 7
4. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего 7
5. Вред, причиненный физическим и (или) юридическим лицам 7
Статья 13. Предоставление информации и документов 8
1. Порядок предоставления организациями, указанными в статье 5 8
2. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской 8
3. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей 8
4. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и 8
5. Предоставление в уполномоченный орган организациями, 8
6. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и 8
Статья 14. Единая информационная система и республиканская база 8
1. В целях полного и своевременного обеспечения уполномоченного 8
2. Порядок создания и функционирования единой информационной 8
3. Информация о физических лицах, включаемая в единую 8
ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 8
Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь 8
1. Уполномоченный орган и органы государственной власти 8
2. Уполномоченный орган и органы государственной власти 9
3. Передача компетентным органам иностранного государства 9
4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией 9
5. Уполномоченный орган и органы государственной власти 9
6. Полученные от компетентных органов иностранных государств 9
7. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, 9
Статья 16. Признание приговора (решения), вынесенного судом 9
1. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с 9
2. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с 9
3. Конфискованные доходы, полученные незаконным путем, или 9
Статья 17. Выдача и транзитная перевозка 10
1. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших 10
2. При отсутствии у Приднестровской Молдавской Республики 10
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона 10
1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными 10
2. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут 10
Статья 19. Прокурорский надзор 10
Статья 20. Обжалование действий уполномоченного органа и его 10
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 10
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) 10
2. Статья 6, пункты 1, 3 статьи 7, статья 8, … 10
Статья 22. Переходные положения 10
1. Уполномоченному органу в срок до 1 января 2010 года 10
2. Уполномоченный орган не вправе по основаниям, установленным 10

Первоначальный документ

Текущая редакция на 10.12.2010

Текущая редакция на 09.08.2012

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом,
- 1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
- 2. Сделка с недвижимым имуществом подлежит государственному
- 3. Если операция с денежными средствами или иным имуществом
- 4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих
- 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
- 2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
- 3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
- 4. Работники организаций, осуществляющих операции с денежными
- 5. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей
Статья 8. Идентификация клиентов
- 1. Идентификация клиента - физического лица, установление и
- 2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или
Статья 9. Документальное фиксирование информации
- 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами
- 2. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами
Статья 10. Ограничения, устанавливаемые в целях осуществления
- 1. Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на
- 2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора
Статья 11. Права и обязанности иных лиц
- 1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации
- 2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего
- 3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами,
- 4. Адвокат, коллегия адвокатов, нотариус, Республиканская
- 5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям,
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
Статья 12. Уполномоченный орган
- 1. Уполномоченным органом в сфере противодействия легализации
- 2. При осуществлении своих контрольных функций уполномоченный
- 3. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том,
- 4. Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего
- 5. Вред, причиненный физическим и (или) юридическим лицам
Статья 13. Предоставление информации и документов
- 1. Порядок предоставления организациями, указанными в статье 5
- 2. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской
- 3. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей
- 4. Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и
- 5. Предоставление в уполномоченный орган организациями,
- 6. Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и
Статья 14. Единая информационная система и республиканская база
- 1. В целях полного и своевременного обеспечения уполномоченного
- 2. Порядок создания и функционирования единой информационной
- 3. Информация о физических лицах, включаемая в единую
ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь
- 1. Уполномоченный орган и органы государственной власти
- 2. Уполномоченный орган и органы государственной власти
- 3. Передача компетентным органам иностранного государства
- 4. Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией
- 5. Уполномоченный орган и органы государственной власти
- 6. Полученные от компетентных органов иностранных государств
- 7. Расходы, связанные с исполнением указанных запросов,
Статья 16. Признание приговора (решения), вынесенного судом
- 1. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с
- 2. В Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с
- 3. Конфискованные доходы, полученные незаконным путем, или
Статья 17. Выдача и транзитная перевозка
- 1. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших
- 2. При отсутствии у Приднестровской Молдавской Республики
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона
- 1. Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными
- 2. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут
Статья 19. Прокурорский надзор
Статья 20. Обжалование действий уполномоченного органа и его
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати)
- 2. Статья 6, пункты 1, 3 статьи 7, статья 8, пункт 2 статьи 10,
Статья 22. Переходные положения
- 1. Уполномоченному органу в срок до 1 января 2010 года
- 2. Уполномоченный орган не вправе по основаниям, установленным