На главную
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Инструкция
№ 30-И от 15.03.2010
САЗ 10-18
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Лица, представляющие информацию в Приднестровский
- Глава 3. Формы представления и способы передачи информации
- 4. Организации, указанные в подпункте а) пункта 3 настоящей
- 5. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в
- 6. Формы представления информации в Приднестровский
- 7. Способы передачи информации в Приднестровский республиканский
- 8. Программное и аппаратное обеспечение, используемое для
- 9. Для начала работы в Единой информационной системе организация,
- 10. Приднестровский республиканский банк оставляет
- 11. Для идентификации абонента в Единой информационной системе
- 12. Организации, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие
- 13. В случае изменения данных об организации или физическом лице,
- 14. Приднестровский республиканский банк обеспечивает сохранность
- Глава 4. Формирование, формат представления, направление и контроль
- 15. Формализованные сообщения на бумажных носителях об операциях
- 16. Форма СПД заполняется одним из следующих способов:
- 17. Пояснения по заполнению реквизитов формы СПД приведены в
- 18. Каждая форма СПД независимо от способа заполнения
- 19. Каждой форме СПД, направленной в Приднестровский
- 20. К форме СПД прилагается сопроводительное письмо. При
- 21. Представление информации на бумажных носителях по форме,
- 22. При получении формы СПД Приднестровский республиканский банк
- 23. В случае получения письменного уведомления о непринятии
- 24. В случае инициативного внесения изменений или дополнений в
- Глава 5. Формирование, формат представления, направление и контроль
- 25. СЭД, защищенное электронной цифровой подписью, представляется
- 26. Пояснения по заполнению реквизитов СЭД приведены в Приложении
- 27. Каждому СЭД, направленному в Приднестровский республиканский
- 28. При получении СЭД Приднестровский республиканский банк
- 29. Организации, адвокату, нотариусу, лицу, осуществляющему
- 30. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее
- 31. При возникновении технических проблем организация, адвокат,
- Глава 6. Нормативно-справочная информация,
- Глава 7. Письменные запросы о представлении информации и копий
- 33. В целях проверки достоверности получаемой информации,
- 34. В случаях, когда запрашиваются информация по операциям
- 35. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с
- 36. Письменные запросы Приднестровского республиканского банка о
- 37. Организация, адвокат, нотариус, лицо, осуществляющее
- 38. Организация, адвокат, нотариус, лицо, осуществляющее
- 39. В письменных ответах на запросы о представлении информации и
- 40. Запрашиваемые информация и копии документов, подтверждающих
- 41. В письменных запросах указывается контактный телефон.
- 42. В письменных ответах на запросы указываются фамилии и
- Глава 8. Хранение документов, подтверждающих сведения
- Глава 9. Заключительные положения
- 44. Настоящая Инструкция вступает в силу с 1 января 2012 года.
- 1. Организация, физическое лицо,
- 1. Полное наименование___________________________________________
- 2. Сокращенное наименование _____________________________________
- 3. Отраслевая группа, к которой относится организация
- 2. Регистрационные данные организации
- 1. Фискальный код________________
- 2. КОНХ (код отрасли народного хозяйства)______________
- 3. Государственный регистрационный номер ________________________
- 4. Юридический адрес_____________________________________________
- 5. Контактные телефоны:_________________ Факс_________________
- 6. E-mail:_______________________________________________________
- 7. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил
- 8. Владелец сертификата ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП):
- 9. Руководитель организации:
- 1. Государственный регистрационный номер ________________________
- 2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________
- 3. Гражданство __________________________________________________
- 4. Место жительства _____________________________________________
- 5. Контактные телефоны: _________________ Факс: ________________
- 6. E-mail: ______________________________________________________
- 7. Личная подпись ___________________
- 8. Печать (при ее наличии)
- 3. Заявление
- 1. В целях
- 2. Просим внести в сертификат ключа электронной цифровой подписи
- 3. Способ передачи средств СКЗИ
- 4. Настоящим
- 1. Организация (физическое лицо, в т.ч. индивидуальный
- 1. Полное наименование организации/фамилия, имя, отчество лица
- 2. Сокращенное наименование __________________________________________
- 3. Отраслевая группа, к которой относится организация (физическое
- 2. Регистрационные данные организации
- 1. Фискальный код________________
- 2. КОНХ (код отрасли народного хозяйства)______________
- 3. Государственный регистрационный номер ____________________
- 4. Юридический адрес_____________________________________________
- 5. Контактные телефоны:________________ Факс_____________________
- 6. E-mail:_______________________________________________________
- 7. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил
- 8. Руководитель организации:
- 3. Данные физического лица, в т.ч. индивидуального
- 1. Государственный регистрационный номер ________________________
- 2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________
- 3. Гражданство___________________________________________________
- 4. Место жительства______________________________________________
- 5. Контактные телефоны:_________________ Факс___________________
- 6. E-mail:_______________________________________________________
- 7. Личная подпись _________________________
- 8. Печать (при ее наличии)
- Глава 1. Общие пояснения
- 1. На каждом листе формы СПД указывается порядковый номер
- 2. В реквизите "Номер сообщения" указывается порядковый числовой
- 3. Номер сообщения определяется при первичном направлении
- 4. Реквизит "Вид документа" имеет следующие значения:
- 5. В случае невозможности установления отдельных данных,
- 6. При представлении информации в рамках настоящей Инструкции
- 7. Для всех сообщений об операциях (сделках) с денежными
- 8. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и
- Глава 2. Пояснения по заполнению Листа 01 "Сведения об операции
- 9. В верхнем правом углу указывается код вида лица согласно
- 10. В реквизите 110 "Дата совершения операции (сделки)"
- 11. В реквизите 111 "Дата выявления операции (сделки)"
- 12. В реквизите 112 "Код вида операции (сделки)" указывается
- 13. В реквизите 113 "Дополнительные коды вида операции (сделки)"
- 14. В реквизите 114 "Код валюты" указывается 3-значный цифровой
- 15. В реквизите 115 "Сумма операции (сделки) в валюте ее
- 16. В реквизите 116 "Сумма операции (сделки) в рублевом
- 17. В реквизите 117 "Код драгоценных металлов и драгоценных
- 18. В реквизите 118 "Основание совершения операции (сделки)"
- 19. В реквизите 119 "Назначение платежа" указывается назначение
- 20. В реквизите 120 "Код признака операции (сделки) с денежными
- 21. Реквизит 121 "Характеристика операции (сделки)" предназначен
- 22. В реквизите 122 "Код вида необычной операции (сделки)"
- 23. В реквизите 123 "Наименование банка" указывается наименование
- 24. В реквизите 124 "Идентификатор банка" указывается код
- 25. В реквизите 125 "Дополнительная информация" указываются
- 26. В реквизите "Сведения об операции (сделке) представлены на __
- 27. В нижней части Листа 01 указывается ФИО руководителя или
- Глава 3. Пояснения по заполнению Листа 02 "Сведения о плательщике
- 28. В реквизите 210 "Код вида участника операции (сделки)"
- 29. Реквизит 211 "Тип участника операции (сделки)" имеет
- 30. В реквизите 212 "Наименование участника операции (сделки)"
- 31. Блок реквизитов 213 - 215 является обязательным для
- 32. Блок реквизитов 216 - 220 является обязательным для
- 33. Информационный блок 230 - 235 "Адрес местонахождения
- Глава 4. Пояснения по заполнению Листа 03 "Сведения о получателе
- 34. На этом листе сообщения указываются сведения о получателе по
- 35. Заполнение реквизитов 310 - 334 аналогично заполнению
- 36. На этом листе сообщения указываются сведения о представителе
- 37. В случае отсутствия такого участника операции (сделки) с
- 38. Заполнение реквизитов 410 - 434 аналогично заполнению
- Глава 6. Пояснения по заполнению Листа 05 "Сведения о представителе
- Глава 7. Пояснения по заполнению Листа 06 "Сведения о лице,
- 42. На этом листе сообщения указываются сведения о лице, не
- 43. В случае отсутствия такого участника операции (сделки) с
- 44. Заполнение реквизитов 610 - 634 аналогично заполнению
- 45. На этом листе сообщения указываются имеющиеся у организации,
- 46. В случае отсутствия информации о лице, являющемся
- 47. Заполнение реквизитов 710 - 734 аналогично заполнению
- 48. В случае отсутствия у организации, адвоката, нотариуса, лица,
- 1. Устранить причины направления в Приднестровский
- 2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
- 1. ______________________________________________________________
- 2. ______________________________________________________________
- 1. ______________________________________________________________
- 2. ______________________________________________________________
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 30-И
Редакция
Текущая редакция на 22.12.2010
Дата документа
15.03.2010
Источник оф. опубликования
САЗ 10-18
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 30-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 22.12.2010
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
15.03.2010