На главную
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Инструкция
№ 30-И от 15.03.2010
САЗ 10-18
- Глава 1. Общие положения
- 1. Понятия и определения, используемые в настоящей Инструкции:
- 2. Если операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях Приднестровской Молдавской Республики определяется по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату совершения такой операции (сделки).
- Глава 2. Лица, представляющие информацию в Приднестровский республиканский банк, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
- Глава 3. Формы представления и способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк
- 4. Организации, указанные в подпункте а) пункта 3 настоящей Инструкции, документально фиксируют и представляют в Приднестровский республиканский банк информацию об операции (сделке), подлежащей государственному контролю, в следующем порядке:
- 5. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления операций (сделок), указанных в подпункте б) пункта 3 настоящей Инструкции, уведомляют об этом Приднестровский республиканский банк и не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем выявления операции (сделки), передают информацию об операции (сделке) в Приднестровский республиканский банк как самостоятельно, так и через, соответственно, коллегию адвокатов и Республиканскую нотариальную палату при наличии у этих органов соглашения о взаимодействии с Приднестровским республиканским банком. Уведомление составляется в письменной форме, обязательными реквизитами которого являются:
- 6. Формы представления информации в Приднестровский республиканский банк:
- 7. Способы передачи информации в Приднестровский республиканский банк:
- 8. Программное и аппаратное обеспечение, используемое для наложения электронной цифровой подписи, равно как и порядок их использования, регламентируются Приднестровским республиканским банком. Ключи электронной цифровой подписи обязательно удостоверяются Приднестровским республиканским банком с формированием соответствующего сертификата ключа электронной цифровой подписи.
- 9. Для начала работы в ЕИС кредитные организации направляют в Приднестровский республиканский банк сопроводительное письмо с приложением к нему Заявления на подключение к ЕИС (далее - Заявление) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Инструкции, при постановке на учет. Кредитные организации также прилагают оригинал доверенности или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие представительские полномочия физического лица от имени юридического лица подписывать и представлять информацию в виде СЭД.
- 10. Приднестровский республиканский банк оставляет Заявление без рассмотрения, о чем письменно уведомляет кредитную организацию, в случаях:
- 11. Для идентификации абонента в Единой информационной системе Приднестровского республиканского банка организации, адвокату, нотариусу, лицу, осуществляющему деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, присваивается код, который соответствует учетному номеру, присвоенному в соответствии с нормативным актом Приднестровского республиканского банка, устанавливающим порядок постановки на учет.
- 12. Исключен.
- 13. Исключен.
- 14. Приднестровский республиканский банк обеспечивает сохранность и неразглашение полученной информации.
- Глава 4. Формирование, формат представления, направление и контроль СПД, представляемых в Приднестровский республиканский банк
- 15. Формализованные сообщения на бумажных носителях об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, представляются в Приднестровский республиканский банк по форме СПД, приведенной в Приложении № 3 к настоящей Инструкции.
- 16. Форма СПД заполняется одним из следующих способов:
- 17. Пояснения по заполнению реквизитов формы СПД приведены в Приложении № 4 к настоящей Инструкции.
- 18. Каждая форма СПД независимо от способа заполнения подписывается:
- 19. Каждой форме СПД, направленной в Приднестровский республиканский банк, присваивается порядковый числовой номер сообщения, который является уникальным идентификатором операции (сделки) и может использоваться при ссылках на сообщения.
- 20. Исключен.
- 21. Представление информации на бумажных носителях по форме, отличной от формы СПД, не допускается.
- 22. При получении формы СПД Приднестровский республиканский банк осуществляет процедуры входного логического контроля информации, идентификацию отправителя, контроль целостности информационного сообщения, а также контроль подлинности подписи.
- 23. В случае получения письменного уведомления о непринятии информации об операции (сделке) организация, адвокат, нотариус или лицо, осуществляющее деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, принимает меры по устранению указанных в нем причин непринятия сообщения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного уведомления Приднестровского республиканского банка о непринятии информации об операции (сделке), направляет исправленное сообщение по форме СПД в полном объеме. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается представителю юридического лица, адвокату, нотариусу, лицу (индивидуальному предпринимателю), осуществляющему деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, под расписку.
- 24. В случае инициативного внесения изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Приднестровским республиканским банком информацию, организация, адвокат, нотариус или лицо, осуществляющее деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, направляет в Приднестровский республиканский банк заменяющее сообщение по форме СПД в полном объеме.
- Глава 5. Формирование, формат представления, направление и контроль СЭД, представляемых в Приднестровский республиканский банк
- 25. СЭД, защищенное электронной цифровой подписью, представляется в формате согласно Приложению № 3-1 к настоящей Инструкции.
- 26. Пояснения по заполнению реквизитов СЭД приведены в Приложении № 4 к настоящей Инструкции.
- 27. Каждому СЭД, направленному в Приднестровский республиканский банк, присваивается порядковый числовой номер сообщения, который является уникальным идентификатором операции (сделки) и может использоваться при ссылках на сообщения.
- 28. При получении СЭД Приднестровский республиканский банк осуществляет процедуры входного логического контроля информации, идентификацию отправителя, контроль целостности информационного сообщения, а также контроль подлинности электронной подписи. При успешном прохождении всех этапов контроля СЭД помечается в журнале обработки документов статусом «принято», в ином случае - статусом «отвергнуто».
- 29. Кредитным организациям предоставляется доступ для просмотра электронной версии журнала обработки документов. Кредитные организации обязаны отслеживать статус СЭД и в случае непринятия СЭД принимать меры для устранения ошибок и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения журнала обработки документов со статусом «отвергнуто», отправлять исправленное сообщение в Приднестровский республиканский банк.
- 30. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленную и принятую Приднестровским республиканским банком информацию кредитные организации представляют заменяющее СЭД в полном объеме.
- 31. При возникновении технических проблем кредитные организации связываются с Приднестровским республиканским банком по телефону или обращаются письменно в адрес Приднестровского республиканского банка.
- Глава 6. Нормативно-справочная информация, используемая при формировании сообщения
- Глава 7. Письменные запросы о представлении информации и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, направляемые Приднестровским республиканским банком
- 33. В целях проверки достоверности получаемой информации, выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, а также получения разъяснений по представленной информации, Приднестровский республиканский банк направляет в организации, адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, письменные запросы о представлении информации по операциям (сделкам), подлежащим государственному контролю, а также по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил и программ внутреннего контроля возникли подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящей Инструкции.
- 34. В случаях, когда запрашиваются информация по операциям (сделкам), подлежащим контролю, и копии документов, подтверждающих основание совершения операции, сведения о которых запрашиваемые организация, адвокат, нотариус, лицо, осуществляющее деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в Приднестровский республиканский банк не представляли либо представили не в полном объеме, в письменном запросе приводится ссылка на наличие соответствующих оснований для отнесения данных операций (сделок) к операциям (сделкам), подлежащим контролю.
- 35. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, о представлении информации и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, необходимых для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам, Приднестровский республиканский банк направляет письменные запросы в организации, адвокатам, нотариусам, лицам, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящей Инструкции.
- 36. Письменные запросы Приднестровского республиканского банка о представлении информации и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, оформляются на официальных бланках Приднестровского республиканского банка и подписываются руководителем Приднестровского республиканского банка или его заместителями.
- 37. Организация, адвокат, нотариус, лицо, осуществляющее деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса представляют запрашиваемую информацию и копии документов, подтверждающих основание совершения операции, в Приднестровский республиканский банк.
- 38. Организация, адвокат, нотариус, лицо, осуществляющее деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, могут дополнительно представлять в Приднестровский республиканский банк справочные материалы, не указанные в письменном запросе о представлении информации и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, но необходимые, по их мнению, для эффективной реализации Закона.
- 39. В письменных ответах на запросы о представлении информации и копий документов, подтверждающих основание совершения операции, обязательно указываются номер и дата полученных соответствующих письменных запросов.
- 40. Запрашиваемые информация и копии документов, подтверждающих основание совершения операции, направляются в адрес Приднестровского республиканского банка по почте с уведомлением о вручении или нарочным, с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации и материалам во время доставки.
- 41. В письменных запросах указывается контактный телефон.
- 42. В письменных ответах на запросы указываются фамилии и контактные реквизиты исполнителей.
- Глава 8. Хранение документов, подтверждающих сведения
- Глава 9. Заключительные положения
- Раздел 1. Общие пояснения
- 1. На каждом листе формы СПД указывается порядковый номер сообщения по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом.
- 2. В реквизите «Номер сообщения» указывается порядковый числовой номер сообщения об операции (сделке), подлежащей контролю, информация о которой представляется в Приднестровский республиканский банк.
- 3. Номер сообщения определяется при первичном направлении сообщения об операции (сделке) в Приднестровский республиканский банк.
- 4. Реквизит «Вид документа» имеет следующие значения:
- 5. При представлении информации в рамках настоящей Инструкции рассматриваются следующие участники операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом:
- 6. Для всех сообщений об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом обязательными для заполнения и представления в Приднестровский республиканский банк являются:
- 7. Последующие листы заполняются в зависимости от количества и состава участников операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
- Раздел 2. Пояснения по заполнению Листа 01 «Сведения об операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом»
- 8. В верхнем правом углу формы СПД указывается код вида лица согласно Справочнику кодов видов лиц, представляющих информацию в соответствии с Законом в Приднестровский республиканский банк (Приложение № 7 к настоящей Инструкции), а также краткое наименование юридического лица или ФИО адвоката, нотариуса, лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляющего сообщение.
- 9. В реквизите 110 «Дата совершения операции (сделки)» указывается дата совершения операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом в формате дд.мм.гггг.
- 10. В реквизите 111 «Дата выявления операции (сделки)» указывается дата выявления операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом в формате дд.мм.гггг.
- 11. В реквизите 112 «Код вида операции (сделки)» указывается 4-значный цифровой код вида операции (сделки) согласно Справочнику кодов видов операций (сделок), информация о которых в соответствии с Законом представляется в Приднестровский республиканский банк (Приложение № 6 к настоящей Инструкции).
- 12. В реквизите 113 «Дополнительные коды вида операции (сделки)» указываются 4-значные цифровые коды видов операций (сделок) в соответствии со Справочником кодов видов операций (сделок), информация о которых в соответствии с Законом представляется в Приднестровский республиканский банк (Приложение № 6 к настоящей Инструкции), соответствующие характеру операции (сделки), сведения по которой представляются в сообщении, но отличающиеся от основного вида операции (сделки), код которого указан в реквизите 112 «Код вида операции (сделки)».
- 13. В реквизите 114 «Код валюты» указывается 3-значный цифровой код валюты совершения операции (сделки) (валюты платежа) в соответствии с Классификатором валют.
- 14. В реквизите 115 «Сумма операции (сделки) в валюте ее проведения» указывается сумма в валюте проведения операции (сделки) в формате 0.00. Ломбарды в данном реквизите указывают сумму оценки принятых в залог или на хранение вещей.
- 15. В реквизите 116 «Сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте» указывается сумма операции (сделки) в рублевом эквиваленте по официальному курсу Приднестровского республиканского банка, действующему на дату совершения операции (сделки) в формате 0.00.
- 16. В реквизите 117 «Код драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий» указывается буквенный код согласно Справочнику кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в Приднестровский республиканский банк (Приложение № 11 к настоящей Инструкции).
- 17. В реквизите 118 «Основание совершения операции (сделки)» указываются реквизиты всех обосновывающих и подтверждающих документов, на основании которых осуществляется операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, с обязательным указанием предмета операции (сделки).
- 18. В реквизите 119 «Назначение платежа» указывается назначение платежа (оплата за товар, выплата страховой премии, предоставление займа и т.д.).
- 19. В реквизите 120 «Код признака операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом» в случае, если операция (сделка) совершается с денежными средствами, указывается значение «0». В случае, если операция (сделка) совершается с иным имуществом, в данном реквизите ставится значение «1».
- 20. Реквизит 121 «Характеристика операции (сделки)» предназначен для отражения характера операции (сделки) и особенностей ее проведения (предоплата, оплата аренды за май месяц, займ беспроцентный, ценные бумаги приобретены при первичном размещении или на вторичном рынке, доля в уставном капитале организации, которую приобретает физическое лицо, наименование драгоценных металлов или драгоценных камней, иного имущества, помещенного в ломбард, оплата по бартеру, векселем и т.д.).
- 21. В реквизите 122 «Код вида необычной операции (сделки)» указывается 3-значный цифровой код вида необычной операции (сделки) согласно Справочнику кодов видов необычных операций (сделок), информация о которых в соответствии с Законом представляется в Приднестровский республиканский банк (Приложение № 10 к настоящей Инструкции).
- 22. В реквизите 123 «Наименование банка» указываются через запятую полные наименование банков (филиалов банков) (отправителя, получателя, банка-посредника).
- 23. В реквизите 124 «Идентификатор банка» указывается тип кода банка (филиала), участвующего в проведении операции (сделки) (КУБ, IBAN, БИК, SWIFT-код и т.д.), через дефис указывается номер кода (например, КУБ-29). Если в проведении операции (сделки) участвует несколько банков (филиалов), то через запятую указываются идентификаторы всех банков (филиалов), участвующих в проведении данной операции (сделки) (например, КУБ-29, БИК-044525762).
- 24. В реквизите 125 «Дополнительная информация» указываются пояснения по операции (сделке), в отношении которой на основании реализации правил (программ) осуществления внутреннего контроля возникают подозрения о ее осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, в том числе основания (причины) возникновения подозрений, критерии и/или признаки, характерные для выявленной необычной операции (сделки).
- 25. В реквизите «Сведения об операции (сделке) представлены на __ листах» указывается общее количество листов в сообщении об одной операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом.
- 26. В нижней части Листа 01 указывается ФИО руководителя юридического лица или должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, подпись данного лица, оттиск печати (при ее наличии), ФИО и контактный телефон исполнителя, который может дать оперативные пояснения по переданному сообщению (не обязательно телефон должностного лица) и дата непосредственной передачи (отправки) сообщения.
- Раздел 3. Пояснения по заполнению Листа 02 «Сведения о лице, совершающем операцию (сделку) с денежными средствами или иным имуществом»
- 27. Реквизит 200 «Признак участника операции (сделки)» имеет следующие значения:
- 28. В реквизите 210 «Код вида участника операции (сделки)» указывается 2-значный цифровой код вида участника операции (сделки) из Справочника кодов видов участников операций (сделок) (Приложение № 8 к настоящей Инструкции).
- 29. Реквизит 211 «Тип участника операции (сделки)» имеет следующие значения:
- 30. В реквизите 212 «Наименование участника операции (сделки)» указывается наименование участника операции (сделки) в соответствии с учредительными документами или как они указаны в документе, удостоверяющем личность.
- 31. Блок реквизитов 213 - 215 является обязательным для заполнения информации о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, являющемся участником операции (сделки).
- 32. Блок реквизитов 217-222 является обязательным для заполнения информации о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, являющемся участником операции (сделки).
- 33. Информационный блок 230-234 «Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (юридический адрес)/Место жительства (регистрации) или места пребывания» указывается адрес юридического/физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), по которому зарегистрировано юридическое лицо/прописано (зарегистрировано) физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель).
- 34. Если на стороне лица, совершающего операцию (сделку) выступают несколько лиц, то дополнительно представляются Листы 02 соответственно количеству лиц. При этом заполняется блок реквизитов 201-203 «Сумма обязательств участника по договору».
- Раздел 4. Пояснения по заполнению Листа 03 «Сведения о получателе по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом»
- 35. На этом листе сообщения указываются сведения о получателе по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом.
- 36. Заполнение реквизитов 300 - 334 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 200 - 234 Листа 02. Если реквизит 311 «Тип участника операции (сделки)» имеет значение «4», в реквизите 312 «Наименование участника операции (сделки)» указывается значение поля «Получатель».
- 37. Если на стороне получателя по операции (сделке) выступают несколько лиц, то дополнительно представляются Листы 03 соответственно количеству лиц. При этом заполняется блок реквизитов 301-303 «Сумма дохода участника по договору».
- 38. На этом листе сообщения указываются сведения о представителе лица, совершающего операцию (сделку) с денежными средствами или иным имуществом, действующем от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.
- 39. В случае отсутствия такого участника операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом Лист 04 не заполняется и не представляется в Приднестровский республиканский банк.
- 40. Заполнение реквизитов 400 - 434 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 200 - 234 Листа 02, за исключением реквизита 411 «Тип участника операции (сделки)», который не имеет значения «4».
- Раздел 6. Пояснения по заполнению Листа 05 «Сведения о представителе получателя по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом»
- 41. На этом листе сообщения указываются сведения о представителе получателя по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом, действующем от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.
- 42. В случае отсутствия такого участника операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом Лист 05 не заполняется и не представляется в Приднестровский республиканский банк.
- 43. Заполнение реквизитов 500 - 534 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 200 - 234 Листа 02, за исключением реквизита 511 «Тип участника операции (сделки)», который не имеет значения «4».
- Раздел 7. Пояснения по заполнению Листа 06 «Сведения о лице, от имени и по поручению которого совершается операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом»
- 44. На этом листе сообщения указываются сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция (сделка) (например, принципал (по агентскому договору), доверитель (по договору поручения) и т.д.).
- 45. В случае отсутствия такого участника операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом Лист 06 не заполняется и не представляется в Приднестровский республиканский банк.
- 46. Заполнение реквизитов 600 - 634 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 200 - 234 Листа 02, за исключением реквизита 611 «Тип участника операции (сделки)», который не имеет значения «4».
- Раздел 8. Пояснения по заполнению Листа 07 «Сведения о выгодоприобретателе по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом»
- 47. В верхнем правом углу указывается любой значок в случае, если организацией установлено лицо, являющееся выгодоприобретателем по операции (сделке), но идентификация его не завершена. В данном случае на этом листе сообщения указываются имеющиеся у организации сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом. При установлении впоследствии сведений, необходимых для идентификации лица, являющегося выгодоприобретателем по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом, в полном объеме, которые не были представлены при первоначальном представлении информации, организация направляет дополнительное сообщение в порядке, установленном пунктом 4 раздела 1 настоящего Приложения.
- 48. В случае отсутствия информации о лице, являющемся выгодоприобретателем по операции (сделке) с денежными средствами или иным имуществом, Лист 07 не заполняется и не представляется в Приднестровский республиканский банк.
- 49. Заполнение реквизитов 700 - 734 аналогично заполнению соответствующих реквизитов 200 - 234 Листа 02, за исключением реквизита 711 «Тип участника операции (сделки)», который не имеет значения «4».
- 50. Если выгодоприобретателями по операции (сделке) выступают несколько лиц, то дополнительно представляются Листы 07 соответственно количеству лиц.
- 1. __________________________________________________________________________
- 2. __________________________________________________________________________
- 1. __________________________________________________________________________
- 2. __________________________________________________________________________
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 30-И
Редакция
Текущая редакция на 24.07.2012
Дата документа
15.03.2010
Источник оф. опубликования
САЗ 10-18
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 30-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 24.07.2012
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
15.03.2010