На главную
О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инструкция
№ 12-И от 06.04.2004
САЗ 04-25
- Раздел I. Регистрация банков и кредитных организаций.
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Учредители (участники) банка, кредитной организации
- Глава 3. Уполномоченное лицо
- Глава 4. Документы, представляемые в ПРБ
- Глава 5. Порядок регистрации банка, кредитной организации
- 10. Для регистрации банка, кредитной организации и получения
- 11. При отсутствии замечаний, Управление банковского
- 12. Заключение Управления банковского регламентирования ПРБ
- 13. Правление ПРБ рассматривает заключение Управления банковского
- 14. При принятии положительного решения о выдаче разрешения ПРБ
- 15. Управление банковского регламентирования ПРБ не позднее трех
- 16. Юридическое лицо приобретает статус банка, кредитной
- 17. Сообщение о регистрации банка, кредитной организации
- 18. ПРБ вправе отказать в выдаче разрешения на государственную
- 19. Решение об отказе в выдаче ПРБ разрешения на государственную
- Глава 6. Подтверждение оплаты уставного капитала
- 20. В срок установленный действующим законодательством
- 21. Для подтверждения фактической оплаты уставного капитала банк,
- 22. В срок, указанный в пункте 21. настоящей Инструкции, банк,
- 23. На основании полученных от банка, кредитной организации,
- 24. На основании полученного уведомления от банка, кредитной
- 25. После регистрации отчета об итогах выпуска акций
- 27. Не оплата (не полная оплата) уставного капитала банка,
- Глава 7. Виды лицензий на осуществление банковской деятельности
- 28. ПРБ устанавливается четыре вида лицензий.
- 29. Лицензия на право осуществлять банковские операции в рублях
- 30. Лицензия на право осуществлять банковские операции в рублях и
- 31. Генеральная лицензия (приложение N 10), без права
- 32. Лицензия на осуществление отдельных банковских операций со
- 33. Банки, кредитная организация не вправе осуществлять
- 34. Лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемые
- Глава 8. Требования к минимально необходимому размеру уставного
- 35. Минимальный размер уставного капитала банка, кредитной
- 36. Уставный капитал банка, кредитной организации,
- 37. В уставный капитал банка, кредитной организации могут быть
- 38. Внесенные в уставный капитал банка, кредитной организации в
- 39. В случае внесения в уставный капитал банка, кредитной
- 40. Денежная оценка материальных и нематериальных активов,
- 41. Взносы в уставный капитал банка, кредитной организации
- Глава 9. Порядок лицензирования вновь созданных банков, кредитных
- Раздел II. Порядок открытия (закрытия) подразделений банка,
- Глава 10. Общие положения
- 46. Банки, кредитные организации могут открывать обособленные
- 47. Банковские операции и сделки могут осуществляться только теми
- 48. Решение о внесении изменений и дополнений в устав банка,
- 49. Об изменении места нахождения (почтового адреса)
- 50. Наименование внутреннего структурного подразделения банка,
- Глава 11. Порядок открытия (закрытия) филиалов банка, кредитной
- 51. Банк, кредитная организация вправе открыть филиал, при этом
- 52. Банк, кредитная организация, открывающий филиал(ы) для
- 53. Филиал банка, кредитной организации должен иметь печать. В
- 54. Банк, кредитная организация направляет уведомление об
- 55. ПРБ в течение тридцати рабочих дней с момента получения
- 56. При выявлении нарушений требований законодательства и (или)
- 57. Управление банковского регламентирования ПРБ, в течение трех
- 58. Управление банковского регламентирования ПРБ в течении трех
- 59. При не уведомлении банком, кредитной организацией ПРБ об
- 60. Решение о закрытии филиала банка, кредитной организации
- 61. Не позднее пятнадцати дней с даты принятия решения о закрытии
- 62. После направления последнего уведомления, указанного в п.61.
- 63. Управление банковского регламентирования ПРБ в течение трех
- 64. Датой ликвидации филиала банка, кредитной организации
- Глава 12. Порядок открытия (закрытия) представительства банка,
- 65. Представительство банка, кредитной организации создается по
- 66. Банк, кредитная организация направляет уведомление об
- 67. Управление банковского регламентирования ПРБ, в течение трех
- 68. Управление банковского регламентирования ПРБ не позднее трех
- 69. Закрытие представительства осуществляется по решению органа
- 70. Управление банковского регламентирования информирует
- Глава 13. Порядок открытия (закрытия) внутренних
- 71. Операционная касса вне кассового узла банка, кредитной
- 72. Об открытии операционной кассы вне своего кассового узла
- 73. В течение двух недель с даты получения уведомления ПРБ об
- 74. Банк, кредитная организация вправе начать осуществление
- 75. Банк, кредитная организация после принятия решения о закрытии
- 76. Порядок открытия и закрытия обменных пунктов и дополнительных
- Раздел III. Расширение деятельности банка путем
- Глава 14. Общие положения
- Глава 15. Порядок расширения деятельности банка
- 78. Банку, действующему не менее одного года, для расширения
- 79. Кредитная организация, осуществляющая операции по расчетам,
- 80. Для получения лицензии, расширяющей деятельность, банк,
- 81. Управление банковского регламентирования ПРБ подготавливает
- 82. На основании заключения, представленного Управлением
- 83. После принятия Правлением ПРБ положительного решения,
- Раздел IV. Регистрация изменений и дополнений
- Глава 16. Общие положения
- Глава 17. Регистрация изменений и дополнений в уставе или
- 88. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав,
- 89. Особенности регистрации изменений и дополнений, касающихся
- 90. При соответствии представленных документов требованиям
- 91. При получении соответствующих документов от уполномоченного
- 92. Изменения и дополнения, вносимые в устав банка, кредитной
- Глава 18. Особенности регистрации изменения величины
- 93. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим
- 104. настоящей Инструкции, возможно после принятия годовым (очередным)
- 94. Регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав банка,
- 95. В случаях, предусмотренных действующим законодательством,
- 96. При принятии решения о государственной регистрации изменения
- 97. Увеличение уставного капитала банка, кредитной организации
- 98. Особенности увеличения уставного капитала кредитных
- 99. Особенности увеличения уставного капитала банка, кредитной
- 100. При размещении дополнительных акций правомерность оплаты
- 26. настоящей Инструкции.
- 101. Для принятия ПРБ решения о выдачи разрешения на
- 103. Банк, кредитная организация, действующий два и более лет
- 104. Управление банковского регламентирования после рассмотрения
- 105. При представлении на Правлении ПРБ изменений и дополнений в
- 106. Управление банковского регламентирования в течение трех
- 107. Уставный капитал банка, кредитной организации должен быть
- Глава 19. Изменения, вносимые в состав акционеров (участников)
- Глава 20. Особенности регистрации изменения наименования банка,
- Глава 21. Особенности регистрации изменения места нахождения
- Глава 22. Порядок регистрации изменений и дополнений в положение
- Глава 23. Порядок согласования изменений в составе руководителей
- 122. Банк, кредитное учреждение обязан(а) в письменной форме
- 123. Банк, кредитная организация должен в недельный срок со дня
- 124. Представленная (ые) кандидатура (ы) на должность
- 125. ПРБ в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения
- 126. Управление банковского регламентирования ПРБ на следующий
- 127. Банк, кредитная организация обязан(а) в письменной форме
- Раздел V. Реорганизация банка, кредитной организации
- Глава 24. Общие положения
- 128. Реорганизация банка, кредитной организации может быть
- 129. При реорганизации банка, кредитной организации с созданием
- 130. Банк, кредитная организация, к которому(ой) произошло
- 131. Документы, необходимые для государственной регистрации
- 132. За государственную регистрацию банка, кредитной организации,
- 133. Перерегистрация внутренних структурных подразделений,
- 134. Информация о реорганизации и прекращении деятельности банка,
- Глава 25. Основные стадии реорганизации банков, кредитных
- 135. Подготовка договора о слиянии или присоединении.
- 136. Уведомление реорганизуемых банков, кредитных организаций в
- 137. Общее собрание акционеров (участников) банка, кредитной
- 138. В день проведения общего собрания акционеров (участников)
- 139. К уведомлению, указанному в п.136. настоящей Инструкции,
- 140. После получения уведомления ПРБ может провести в
- 141. Проведение рабочего совещания представителей ПРБ с
- 142. Проведение общих собраний акционеров (участников)
- 143. Уведомление кредиторов реорганизуемых банков, кредитных
- 144. Проведение совместного общего собрания акционеров
- 145. Представление в ПРБ документов, связанных с реорганизацией
- Глава 26. Слияние
- 146. Для реорганизации банка, кредитной организации создаваемого
- 147. В дополнение к документам указанным в главе 4 настоящей
- 148. По результатам рассмотрения предоставленных документов
- 149. Управление банковского регламентирования ПРБ в течение трех
- 150. До выдачи банку, кредитной организации лицензии на
- 151. Управление банковского регламентирования ПРБ не позднее трех
- 152. В день внесения соответствующей записи в реестр
- Глава 27. Присоединение
- 153. При реорганизации банка, кредитной организации в форме
- 154. По результатам рассмотрения предоставленных документов
- 155. Управление банковского регламентирования ПРБ после принятия
- 156. После внесения соответствующей записи в реестр
- 157. При реорганизации банков, кредитных организаций в форме
- 158. Депонированные обязательные резервы переоформляются в
- Глава 28. Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг при
- 159. Положения данной главы применяются в случае, если в
- 160. При проведении реорганизации банков, кредитных организаций в
- 161. При проведении реорганизации банков, кредитных организаций в
- 162. В случае если при реорганизации банков, кредитных
- 163. Процедуры, связанные с конвертацией акций (долей)
- 164. Банк, кредитная организация в форме акционерного общества до
- 165. Решение о дополнительном выпуске акций и (или) иных долговых
- 166. Решение о первом выпуске акций и (или) иных долговых ценных
- 167. Документы на регистрацию первого выпуска акций и (или)
- 168. Для государственной регистрации выпуска акций и иных
- 169. Государственная регистрация выпуска акций осуществляется
- 170. Конвертация ценных бумаг банка, кредитной организации,
- 171. Акции реорганизуемого банка, кредитной организации,
- Глава 29. Разделение
- Глава 30. Выделение
- Глава 31. Преобразование
- Раздел VI. Заключительные положения
- Глава 32. Порядок оформления документов
- 183. Документы, предоставляемые банком, кредитной организацией в
- 184. В документах, предоставляемых в ПРБ и содержащих более
- 185. В случае выявления ПРБ фактов нарушения банком, кредитной
- 186. Подлинники протоколов общих собраний учредителей
- 187. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня официального
- 188. С принятием настоящей Инструкции утрачивает силу Временное
- 1. Касса
- 2. Обязательные резервы, депонируемые в ПРБ
- 3. Средства на корреспондентских счетах,
- 4. Кредиты, которые будут выданы (всего):
- 1. краткосрочные
- 2. среднесрочные
- 3. долгосрочные
- 5. Размещения
- 6. Вложения в ценные бумаги (акции, облигации др.) и
- 6. Основные средства и хозяйственные затраты, в том числе:
- 7. Дебиторы
- 8. Прочие активы (расшифровать)
- 1. Средства банков - корреспондентов
- 2. Средства юридических и физических лиц на текущих счетах
- 3. Депозиты юридических и физических лиц
- 4. Кредиты, которые предполагается получить у банков, кредитных
- 5. Кредиторы
- 6. Прочие пассивы (расшифровать)
- 1. Уставный капитал, в том числе:
- 2. Резервный капитал
- 3. Прочие резервы и фонды
- 4. Прибыль
- 1. Проценты, которые банк, кредитная организация предполагает
- 2. Доходы (дивиденды), которые банк, кредитная организация
- 3. Доходы от операций на валютном рынке
- 4. Комиссия, которую банк, кредитная организация предполагает
- 5. Прочие доходы (расшифровать основные статьи)
- 1. Проценты, которые банк должен уплатить
- 2. Расходы по операциям на валютном рынке
- 3. Комиссия, которую банк должен уплачивать
- 4. Износ и амортизация, который(ую) банк, кредитная организация
- 5. Другие операционные и прочие расходы (расшифровать)
- 6. Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:
- 1. Должность, на которую выдвинут кандидат или избрано лицо
- 2. Фамилия, имя, отчество(1) _________________________________________
- 3. Дата и место рождения _____________________________________________
- 4. Гражданство _______________________________________________________
- 5. Данные паспорта, иного документа, удостоверяющего личность
- 6. Домашний адрес фактического места жительства, телефон
- 7. Образование: ______________________________________________________
- 8. Специальность по образованию_______________________________________
- 9. Повышение квалификации(2)__________________________________________
- 11. Сведения о работе (3) (с приложением заверенной копии трудовой
- 12. Заключение Управления банковского регламентирования ПРБ
- 1. При регистрации банка, кредитной организации заполняются все
- 2. При выдаче лицензии банку, кредитной организации и при
- 1. Привлекать денежные средства юридических лиц во вклады (до
- 2. Размещать привлеченные во вклады (до востребования и на
- 3. Открывать и вести банковские счета юридических лиц и ссудные
- 4. Осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по их
- 5. Инкассировать денежные средства, векселя, платежные и
- 6. Финансировать капитальные вложения по поручению владельцев или
- 7. Выпускать, продавать, покупать и хранить платежные документы и
- 8. Выдавать поручительства, гарантии и другие обязательства за
- 9. Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам
- 10. Оказывать брокерские и консультационные услуги, осуществлять
- 11. Производить другие операции и сделки по разрешению
- 1. Привлекать денежные средства юридических и физических лиц во
- 2. Размещать привлеченные во вклады (до востребования и на
- 3. Открывать и вести банковские счета юридических и физических
- 4. Осуществлять расчеты по поручению юридических и физических лиц
- 5. Инкассировать денежные средства, векселя, платежные и
- 6. Финансировать капитальные вложения по поручению владельцев или
- 7. Выпускать, продавать, покупать и хранить платежные документы и
- 8. Выдавать поручительства, гарантии и другие обязательства за
- 9. Приобретать права требования по поставке товаров и оказанию
- 10. Покупать у юридических и физических лиц и продавать им
- 11. Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам
- 12. Привлекать и размещать средства и управлять ценными бумагами
- 13. Оказывать брокерские и консультационные услуги, осуществлять
- 14. Производить другие операции и сделки по разрешению
- 1. Привлекать и размещать денежные вклады, депозиты и кредиты по
- 2. Осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков -
- 3. Открывать и вести счета клиентов и банков - корреспондентов, в
- 4. Финансировать капитальные вложения по поручению владельцев или
- 5. Выпускать, продавать, покупать и хранить платежные документы и
- 6. Выдавать поручительства, гарантии и другие обязательства за
- 7. Приобретать права требования по поставке товаров и оказанию
- 8. Покупать у резидентов и нерезидентов юридических и физических
- 9. Привлекать и размещать средства и управлять ценными бумагами
- 10. Оказывать брокерские и консультационные услуги, осуществлять
- 11. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
- 12. Предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам
- 13. Производить другие операции и сделки по разрешению
- 1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
- 2. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их
- 3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
- 4. Купля - продажа иностранной валюты в безналичной форме.
- 11. Настоящей Инструкции.
- 12. настоящей Инструкции.
- 1. Заменить редакцию п. ___________________ (местонахождение банка,
- 2. Изменения и дополнения внесены общим собранием акционеров об
- 1. При изменении величины уставного капитала банка, кредитной
- 2. Изменения и дополнения в устав банка, кредитной организации
- 3. Изменения и дополнения в учредительный договор банка,
Реквизиты документа
Полное наименование
О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Инструкция
№ документа
№ 12-И
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
06.04.2004
Источник оф. опубликования
САЗ 04-25
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тип:
Инструкция
Номер:
№ 12-И
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
06.04.2004