На главную
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Указание
№ 1300-У от 22.10.2020
САЗ 20-48
- 1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Регистрационный № 6233 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 7 февраля 2014 года № 761-У (Регистрационный № 6726 от 7 марта 2014 года) (САЗ 14-10), от 11 декабря 2017 года № 1027-У (Регистрационный № 8088 от 9 января 2018 года) (САЗ 18-2), от 1 декабря 2018 года № 1117-У (Регистрационный № 8559 от 4 декабря 2018 года) (САЗ 18-49) (далее – Положение № 110-П), следующие изменения и дополнения:
- 2. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6234 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 7 февраля 2014 года № 762-У (Регистрационный № 6725 от 7 марта 2014 года) (САЗ 14-10), от 11 декабря 2017 года № 1028-У (Регистрационный № 8080 от 28 декабря 2017 года) (САЗ 18-1), от 1 ноября 2018 года № 1118-У (САЗ 19-1), от 12 февраля 2020 года № 1242-У (САЗ 20-11) (далее – Положение № 111-П), следующие изменения и дополнения:
- 3. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 сентября 2018 года № 38-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом и ее доведения до сведения кредитных организаций» (Регистрационный № 8492 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43) с изменениями, внесёнными указаниями Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-07), от 31 января 2020 года № 1238-У (Регистрационный № 9393 от 4 марта 2020 года) (САЗ 20-10) (далее – Инструкция № 38-И), следующее дополнение:
- 4. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесёнными указаниями Приднестровского республиканского банка от 5 июля 2013 года № 703-У (Регистрационный № 6518 от 6 августа 2013 года) (САЗ 13-31), от 4 октября 2013 года № 719-У (Регистрационный № 6595 от 1 ноября 2013 года) (САЗ 13-43), от 20 июня 2016 года № 915-У (Регистрационный № 7477 от 6 июля 2016 года) (САЗ 16-27), от 13 июля 2016 года № 918-У (Регистрационный № 7530 от 17 августа 2016 года) (САЗ 16-33), от 20 августа 2018 года № 1102-У (Регистрационный № 8495 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-33), от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-07), от 3 июля 2019 года № 1168-У (Регистрационный № 9002 от 24 июля 2019 года) (САЗ 19-28), от 31 января 2020 года № 1237-У (Регистрационный № 9392 от 4 марта 2020 года) (САЗ 20-10), (далее - Инструкция № 34-И), следующее дополнение:
- 5. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 8496 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43) с изменениями и дополнениями, внесёнными Указанием Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2019 года № 1163-У (Регистрационный № 8980 от 11 июля 2019 года) (САЗ 19-26) (далее – Положение № 130-П), следующее дополнение:
- 6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования за исключением, подпунктов а) и б) пункта 1, подпунктов а) и в) пункта 2, пунктов 3-5 настоящего Указания.
- 7. Подпункты а) и б) пункта 1, подпункты а) и в) пункта 2, пункты 3-5 настоящего Указания вступают в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2020 года № 128-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики в связи с принятием Закона Приднестровской Молдавской Республики «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (САЗ 20-32).
Реквизиты документа
Полное наименование
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Указание
№ документа
№ 1300-У
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
22.10.2020
Источник оф. опубликования
САЗ 20-48
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Тип:
Указание
Номер:
№ 1300-У
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
22.10.2020