На главную
О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2013 года № 936р «О внесении поправок ко второму чтению проекта Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»
Распоряжение
№ 996р от 09.12.2013
САЗ 13-49
- 1. Направить Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2013 года № 936р «О внесении поправок ко второму чтению проекта Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 13-46) (прилагается).
- 2. Назначить официальным представителем Правительства Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данных поправок в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики председателя Центрального банка Приднестровской Молдавской Республики Косовского Э.А.
- 1. Дополнить Приложение к Распоряжению пунктом 4-1 следующего содержания:
- 2. Дополнить Приложение к Распоряжению пунктом 6-1 следующего содержания:
- 3. В предлагаемой пунктом 64 Приложения к Распоряжению редакции пункта 1 статьи 15.26 проекта Кодекса слова «а также» исключить.
- 4. Дополнить Приложение к Распоряжению пунктом 64-1 следующего содержания:
- 4. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – резидентами Приднестровской Молдавской Республики обязанности по получению в установленный срок на свои счета в банках или иных кредитных организациях экспортной валютной выручки при осуществлении экспорта товаров, работ, услуг, в том числе за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, не поступившей в установленный срок на счета в банках или иных кредитных организациях, если данные действия не содержат состава уголовно наказуемого деяния, –
- 5. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – резидентами Приднестровской Молдавской Республики обязанности возврата в Приднестровскую Молдавскую Республику в установленный срок авансовых платежей за неосуществленный импорт, не поступивших в установленный срок на счета в банках или иных кредитных организациях или ввоза в установленный срок импортных товаров, выполнения работ, оказания услуг (не получение на таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики товаров, работ, услуг), в том числе передачи информации или результатов интеллектуальной деятельности, исключительных прав на них, если данные действия не содержат состава уголовно наказуемого деяния, –
- 5. Дополнить Приложение к Распоряжению пунктом 64-2 следующего содержания:
- 2. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее не представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих государственному контролю; об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сотрудников юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвоката, нотариуса, индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений о данных операциях, –
- 3. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом, юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, или его должностным лицом, адвокатом, нотариусом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
- 4. Открытие банками или иными кредитными организациями счетов (вкладов) на анонимных владельцев либо физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя, а равно установление банками или иными кредитными организациями отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления,
- 5. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатом, нотариусом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, проведению уполномоченным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых уполномоченным органом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- 6. В целях исправления технической ошибки в пункте 81 Приложения к Распоряжению цифровое обозначение «25» заменить цифровым обозначением «25.3».
- 7. Приложение к Распоряжению дополнить пунктом 81-1 следующего содержания:
Реквизиты документа
Полное наименование
О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2013 года № 936р «О внесении поправок ко второму чтению проекта Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»
Издатель
Правительство
Вид акта
Распоряжение
№ документа
№ 996р
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
09.12.2013
Источник оф. опубликования
САЗ 13-49
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2013 года № 936р «О внесении поправок ко второму чтению проекта Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»
Тип:
Распоряжение
Номер:
№ 996р
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Правительство
Дата:
09.12.2013