На главную
Об утверждении Положения о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики
Постановление
№ 271 от 18.11.2014
САЗ 14-47
Утратил силу
- 1. Утвердить Положение о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
- 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
- 1. Общие положения
- 1. Целью настоящего Положения о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики (далее – Положение) является осуществление контроля (надзора) за юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности их филиалами и представительствами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), перечисляющими денежные средства на счета, открываемые в кредитных и банковских учреждениях, расположенных в оффшорных зонах.
- 2. Требования настоящего Положения распространяются на банки и на иные кредитные организации Приднестровской Молдавской Республики, наделенные полномочиями по ведению счетов, а также на организации всех организационно-правовых форм и форм собственности и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица – резидентов Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих движение финансовых и материальных потоков в оффшорные зоны.
- 3. Отнесение клиента банка к резидентам или к нерезидентам осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в законодательном акте о валютном регулировании и валютном контроле в Приднестровской Молдавской Республике.
- 4. Перечень зон (территорий), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и представление информации о финансовых операциях (оффшорных зон), утверждается актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. В рамках настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:
- 2. Порядок определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах
- 6. При совершении операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом кредитная организация обязана предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению и идентификации выгодоприобретателя в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, за исключением случаев, когда идентификация в соответствии с Законом не проводится.
- 7. При идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя кредитная организация устанавливает следующие сведения:
- 8. В целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя кредитной организацией устанавливаются сведения, определенные пунктом 7 настоящего Положения на основании документов, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящего Положения.
- 9. Сведения о физическом лице при его идентификации устанавливаются на основании следующих документов:
- 10. Сведения о наименовании, регистрационном номере и месте государственной регистрации юридического лица устанавливаются на основании следующих документов:
- 11. Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента, а также установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть действительными на дату их предъявления.
- 3. Открытие счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики фактическими владельцами компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах
- 12. Текущий счет в иностранной валюте юридическому лицу-нерезиденту может быть открыт только в одном учреждении банка при условии открытия им текущего счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики в этом банке. Банк может открыть текущий счет в рублях при представлении документов, установленных пунктами 13 и 14 настоящего Положения.
- 13. Для открытия текущего счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики юридические лица-нерезиденты представляют в банк следующие документы:
- 14. Для открытия текущего счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики физические лица-нерезиденты, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, представляют в банк следующие документы:
Реквизиты документа
Полное наименование
Об утверждении Положения о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики
Издатель
Правительство
Вид акта
Постановление
№ документа
№ 271
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
18.11.2014
Источник оф. опубликования
САЗ 14-47
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
Об утверждении Положения о порядке определения кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики фактических владельцев (конечных бенефициаров) компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и определения целей открытия ими счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики
Утратил силу
Тип:
Постановление
Номер:
№ 271
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Правительство
Дата:
18.11.2014