На главную
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Положение
№ 66-П от 29.08.2006
САЗ 06-38
- Глава 1. Общие положения
- 1. Требования настоящего Положения распространяются на банки и кредитные организации, расположенные на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Аффилированные лица кредитной организации - физические и юридические лица, способные оказать влияние на деятельность данной кредитной организации. Аффилированными лицами кредитной организации признаются:
- 3. Группой лиц, к которой принадлежит кредитная организация, признаётся:
- Глава 2. Порядок учета и представления информации об аффилированных лицах кредитной организации
- 4. Кредитная организация обязана вести учет ее аффилированных лиц путем ведения списка аффилированных лиц.
- 5. Исключен.
- 6. Кредитная организация обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и(или) дополнений в список аффилированных лиц, внести в указанный список соответствующие изменения и(или) дополнения.
- 7. Список аффилированных лиц кредитной организации ведется кредитной организацией с отражением информации, соответствующей графам отчетов по форме Приложений № 1 и № 2 к настоящему Положению.
- 8. Отражение информации в списке аффилированных лиц по форме Приложения № 1 (далее - Отчет 1) осуществляется в следующем порядке:
- 9. Исключен.
- 10. Исключен.
- 11. Исключен.
- 12. Исключен.
- 13. Исключен.
- 14. Отражение информации в списке аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация по форме Приложения № 2 (далее - Отчет 2) осуществляется в следующем порядке:
- 15. Исключен.
- 16. Исключен.
- 17. Исключен.
- 18. Исключен.
- 19. Исключен.
- 20. Исключен.
- 21. Исключен.
- Глава 3. Предоставление кредитными организациями информации об аффилированных лицах
- 22. Кредитные организации обязаны предоставить Список аффилированных лиц в Приднестровскую Республиканскую банк в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу данного Положения.
- 23. Отчеты «Список аффилированных лиц» и «Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация» представляется кредитной организацией в Приднестровский республиканский банк в виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью, согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему Положению:
- 24. Исключен.
- 25. Исключен.
- Глава 4. Заключительные положения
Реквизиты документа
Полное наименование
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Положение
№ документа
№ 66-П
Редакция
Текущая редакция на 28.11.2013
Дата документа
29.08.2006
Источник оф. опубликования
САЗ 06-38
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ БАНКОВ, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тип:
Положение
Номер:
№ 66-П
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 28.11.2013
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
29.08.2006