На главную
Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Постановление
№ 128 от 29.11.2012
САЗ 12-50
- 1. Утвердить Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (прилагается).
- 2. Центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики, Следственному комитету Приднестровской Молдавской Республики, Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитету государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления разработать и утвердить совместный правовой акт, определяющий порядок представления сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Приднестровского республиканского банка.
- 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
- 1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности (далее именуется – перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации доходов полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) (далее – Закон).
- 2. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень являются:
- 3. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня являются:
- 4. Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики, Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитет государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики направляют в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики сведения, подпадающие под требования, изложенные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения.
- 5. Сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, представляются центральному банку Приднестровской Молдавской Республики Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики, Следственным комитетом Приднестровской Молдавской Республики, Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерством иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, Комитетом государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в порядке, ими установленном совместным правовым актом.
- 6. Органы государственной власти и управления, указанные в пункте 4 настоящего Положения, несут ответственность за достоверность и обоснованность представленных центральному банку Приднестровской Молдавской Республики сведений в соответствии с действующим законодательством.
- 7. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики осуществляет формирование перечня, вносит в него изменения и дополнения на основании полученных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения сведений, представляемых органами государственной власти и управления.
- 8. Перечень ведётся на русском языке.
- 9. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики доводит перечень (изменения и (или) дополнения в него) до сведения организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, путём размещения его в сети Интернет на своём официальном сайте и опубликования в газете «Приднестровье» за исключением сведений, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения.
- 10. Сведения, относящиеся к периоду с 22 июля 2002 года до даты вступления в силу настоящего Положения, направляются в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения правового акта, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления оснований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения.
- 11. Доступ к сведениям, предусмотренным подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения и включенным в перечень, предоставляется исполнительным органом государственной власти, осуществляющим в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики полномочия в сфере уголовного судопроизводства, в установленном им порядке.
- 12. Сотрудники организации, осуществляющей операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, за разглашение сведений, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2 и подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения и включенных в перечень, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Реквизиты документа
Полное наименование
Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Издатель
Правительство
Вид акта
Постановление
№ документа
№ 128
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
29.11.2012
Источник оф. опубликования
САЗ 12-50
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Тип:
Постановление
Номер:
№ 128
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Правительство
Дата:
29.11.2012