На главную
О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Распоряжение
№ 454рп от 04.11.2016
САЗ 16-44
Утратил силу
- 1. Направить проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).
- 2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики Полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики Боднара В.Л., Полномочного представителя Президента в органах государственной власти и местного самоуправления Барбарош И.П.
- Статья 1. Настоящим Законом в целях обеспечения национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Приднестровской Молдавской Республики, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
- Статья 2.
- 1. Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
- 2. Законами, указанными в подпункте «г» пункта 1 настоящей статьи, могут предусматриваться сроки, в течение которых должны быть закрыты счета (вклады), прекращено хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, и (или) осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов, основания и порядок проведения соответствующих проверок, а также правовые последствия неисполнения установленного настоящим законом запрета.
- 3. Установленный настоящей статьей запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, не распространяется на лиц, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящей статьи, занимающих (замещающих) государственные должности Приднестровской Молдавской Республики, должности государственной службы в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и иных официальных представительствах Приднестровской Молдавской Республики, официальных представительствах органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, должности в представительствах государственных организаций и организаций, созданных для обеспечения деятельности государственных органов, а также на супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.
- Статья 3
- 1. Лица, указанные в подпунктах «а» и «в» пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения такой обязанности, лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 настоящего закона, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.
- 2. В случае если лица, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего закона, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи и пунктом 3 статьи 4 настоящего закона, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли лиц, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего закона, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев со дня прекращения действия указанных в настоящей части ареста, запрета распоряжения или прекращения иных обстоятельств.
- 3. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи и (или) пунктом 3 статьи 4 настоящего закона, подлежит рассмотрению в установленном порядке на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
- 4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.
- Статья 4
- 1. Лица, указанные в пунктах «а», «б» пункта 1 статьи 2 настоящего закона, при представлении в соответствии с конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», другими законами, указами Президента Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
- 2. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должностей, указанных в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 настоящего закона, при представлении в соответствии с конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», другими законами, указами Президента Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
- 3. Лица, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего закона, обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в подпункте «а» пункта 1 статьи 2 настоящего закона, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления, в котором выступают указанные лица.
- Статья 5
- 1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим Законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного запрета (далее – проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.
- 2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:
- 3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки.
- Статья 6
- 1. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», другими законами.
- 2. Решение об осуществлении проверки принимается в порядке, предусмотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», другими законами.
- 3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», другими законами.
- Статья 7
- 1. Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных конституционными законами, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии коррупции», иными законами.
- 2. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе:
- 3. Руководители органов и организаций, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, получившие запрос, предусмотренный подпунктом «г» пункта 2 настоящей статьи, обязаны организовать его исполнение в соответствии с законами Приднестровской Молдавской Республики и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики и представить в установленном порядке запрашиваемую информацию.
- Статья 8
- Статья 9
- Статья 10
- Статья 11
Реквизиты документа
Полное наименование
О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Издатель
Президент Приднестровской Молдавской Республики
Вид акта
Распоряжение
№ документа
№ 454рп
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
04.11.2016
Источник оф. опубликования
САЗ 16-44
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Утратил силу
Тип:
Распоряжение
Номер:
№ 454рп
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Президент ПМР
Дата:
04.11.2016