На главную
О порядке обмена информацией между Министерством государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком о лицах, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и операциях с денежными средствами или иным имуществом с их участием
Приказ
№ 179/01-06/54 от 07.06.2018
САЗ 18-27
- 1. Утвердить и ввести в действие Порядок обмена информацией между Министерством государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком о лицах, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и операциях с денежными средствами или иным имуществом с их участием согласно Приложению к настоящему Приказу.
- 2. Приднестровский республиканский банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Приказа направляет в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики Перечень, а также сведения о лицах, включенных и (или) исключенных из перечня с момента его формирования.
- 3. Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Приказа, направляет в Приднестровский республиканский банк сведения, указанные в пункте 2 Приложения к настоящему Приказу.
- 4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.
- 1. Настоящее Положение определяет порядок обмена информацией между Министерством государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком о лицах, причастных к террористической или экстремистской деятельности, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности (далее - Перечень) (исключенных из него), и операциях с денежными средствами или иным имуществом с их участием.
- 2. Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня включения и (или) исключения сведений из Перечня, направляет в Приднестровский республиканский банк:
- 3. Приднестровский республиканский банк при получении сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом лиц, сведения о которых содержатся в Перечне, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений об указанных операциях направляет в Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики информацию по данным операциям.
- 4. Направляемая Приднестровским республиканским банком информация должна содержать:
- 5. Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики обязуется обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Порядка информации.
- Глава 1. Сведения о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, за исключением сведений о лицах, указанных в Главе 5
- Глава 2. Сведения о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности, за исключением сведений о лицах, указанных в Главе 4
- Глава 3. Сведения об организациях, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности
- Глава 4. Сведения о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности, включённых в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности на основании подпунктов г) и д) пункта 2-2 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
- Глава 5. Сведения о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, включённых в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической или экстремистской деятельности на основании подпунктов г) и д) пункта 2-2 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
- Глава 6. Сведения об организациях, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
Реквизиты документа
Полное наименование
О порядке обмена информацией между Министерством государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком о лицах, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и операциях с денежными средствами или иным имуществом с их участием
Издатель
Министерство государственной безопасности
Вид акта
Приказ
№ документа
№ 179/01-06/54
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
07.06.2018
Источник оф. опубликования
САЗ 18-27
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О порядке обмена информацией между Министерством государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским республиканским банком о лицах, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и операциях с денежными средствами или иным имуществом с их участием
Тип:
Приказ
Номер:
№ 179/01-06/54
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Министерство государственной безопасности
Дата:
07.06.2018