На главную
О порядке постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Положение
№ 110-П от 09.11.2012
САЗ 12-51
- 1. В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) (далее - Закон), постановке на учет в Приднестровском республиканском банке подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, подпадающие под действие статьи 11 Закона.
- 2. Постановка на учет в Приднестровском республиканском банке осуществляется в следующие сроки:
- 3. Для постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организация, адвокат, нотариус, лицо в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Положения представляет в Приднестровский республиканский банк следующие документы, заполненные с использованием текстового редактора на компьютере:
- 4. Сопроводительное письмо и карта постановки на учет подписывается руководителем организации, адвокатом, нотариусом, лицом (индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица), карта постановки на учет заверяется печатью организации, адвоката, нотариуса, лица (при наличии).
- 5. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, направляются в Приднестровский республиканский банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются в Приднестровский республиканский банк руководителем организации, адвокатом, нотариусом, лицом (индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица) или их представителем. По просьбе лица, представившего указанные документы на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления.
- 6. Приднестровский республиканский банк рассматривает и проверяет поступившие документы на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
- 7. Приднестровский республиканский банк может отказать в постановке организации, адвоката, нотариуса, лица на учет в случае представления документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения, а также, в случае если представленные документы содержат внутренние противоречия или недостоверную информацию.
- 8. Приднестровский республиканский банк принимает решение о постановке либо отказе в постановке на учет организации, адвоката, нотариуса, лица в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
- 9. Решение о постановке или отказе в постановке на учет организации, адвоката, нотариуса, лица оформляется уведомлением о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.
- 10. В случае принятия решения о постановке на учет Приднестровский республиканский банк в уведомлении о постановке на учет указывает учетный номер, присвоенный организации, адвокату, нотариусу, лицу. Порядок присвоения и формирования учетного номера определяется Приднестровским республиканским банком.
- 11. В случае принятия решения об отказе в постановке на учет Приднестровский республиканский банк в уведомлении об отказе в постановке на учет указывает причины отказа.
- 12. Постановка на учет организации, адвоката, нотариуса, лица при повторном направлении (предоставлении) документов осуществляется в порядке, установленном пунктами 3-11 настоящего Положения.
- 13. В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация, адвокат, нотариус, лицо в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления обстоятельств, повлекших изменение указанных сведений, направляет (представляет) в Приднестровский республиканский банк измененную карту постановки на учет по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в порядке, установленном настоящим Положением для направления карты постановки на учет, с сопроводительным письмом о направлении измененной карты на учет, составленным в произвольной форме с использованием текстового редактора на компьютере.
- 14. Снятие с учета организации, адвоката, нотариуса, лица в Приднестровском республиканском банке производиться в случае:
- 15. Снятие с учета организации, адвоката, нотариуса, лица осуществляется Приднестровским республиканским банком самостоятельно на основании информации, полученной:
- 16. Приднестровский республиканский банк в целях учета в отношении каждой организации, адвоката, нотариуса и лица формирует досье. Порядок формирования досье определяется Приднестровским республиканским банком.
- 17. Руководитель организации, адвокат, нотариус, лицо несут ответственность за неисполнение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 18. Работники Приднестровского республиканского банка обеспечивают сохранность составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну сведений, ставших им известными при постановке на учет, и несут установленную законодательством Приднестровской Молдавской Республики ответственность за разглашение этих сведений.
- 19. Считать утратившим силу Положение Приднестровского республиканского банка от 30 декабря 2010 года № 101-П «О порядке постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (САЗ 11-10) со дня вступления в силу настоящего Положения.
- 20. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.
Реквизиты документа
Полное наименование
О порядке постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Положение
№ документа
№ 110-П
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
09.11.2012
Источник оф. опубликования
САЗ 12-51
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О порядке постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Тип:
Положение
Номер:
№ 110-П
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
09.11.2012