На главную
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Закон
СЗМР 95-2
- РАЗДЕЛ I. Общие положения
- Статья 1. Основные понятия
- 1. «Валюта Приднестровской Молдавской Республики»:
- 2. «Ценные бумаги в валюте Приднестровской Молдавской Республики» - платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в рублях.
- 3. «Иностранная валюта»:
- 4. «Валютные ценности»:
- 5. «Резиденты»:
- 6. «Нерезиденты»:
- 7. «Валютные операции»:
- 8. Операции с валютными ценностями подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
- 9. «Текущие валютные операции»:
- 10. «Валютные операции, связанные с движением капитала»:
- 11. «Уполномоченные банки» - банки и иные кредитные учреждения, получившие лицензии Приднестровского республиканского банка на проведение валютных операций.
- РАЗДЕЛ II. Валютное регулирование
- Статья 2. Защита валюты Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Расчеты между резидентами осуществляются в валюте Приднестровской Молдавской Республики без ограничения. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены, за исключением случаев, установленных законодательными актами.
- 2. Порядок приобретения и использования в Приднестровской Молдавской Республике валюты Приднестровской Молдавской Республики нерезидентами устанавливается Приднестровским республиканским банком в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Вывоз и пересылка из Приднестровской Молдавской Республики валюты Приднестровской Молдавской Республики и ценных бумаг, выраженных в валюте Приднестровской Молдавской Республики, а также ввоз и пересылка в Приднестровскую Молдавскую Республику валюты Приднестровской Молдавской Республики и ценных бумаг, выраженных в валюте Приднестровской Молдавской Республики, осуществляются резидентами и нерезидентами в порядке, устанавливаемом Приднестровским республиканским банком совместно с Министерством экономики и финансов и Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Сделки, заключенные в нарушение положений настоящего Закона, являются недействительными. Лица, совершившие такие сделки, несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 3. Право собственности на валютные ценности
- 1. Валютные ценности в Приднестровской Молдавской Республике могут находиться в собственности как резидентов, так и нерезидентов.
- 2. Порядок совершения сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, а также жемчугом в Приднестровской Молдавской Республике устанавливается Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 4. Внутренний валютный рынок Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики в порядке и на цели, определяемые Приднестровским республиканским банком.
- 2. Покупка и продажа иностранной валюты в Приднестровской Молдавской Республике производятся через уполномоченные банки в порядке, устанавливаемом Приднестровским республиканским банком.
- 3. Заключенные в нарушение положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи сделки купли-продажи иностранной валюты являются недействительными.
- 4. Приднестровский республиканский банк в целях регулирования внутреннего рынка Приднестровской Молдавской Республики может устанавливать предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса ее продажи, а также проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты.
- Статья 5. Счета резидентов в иностранной валюте
- 1. Резиденты могут открывать счета в иностранной валюте в уполномоченных банках Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Резиденты могут открывать счета в иностранной валюте в банках за пределами Приднестровской Молдавской Республики в случаях и на условиях, устанавливаемых Приднестровским республиканским банком.
- 3. При осуществлении валютных операций юридические лица - резиденты расчеты производят через банковские счета, открытые в уполномоченных банках, если иное не предусмотрено законом. Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов резидентов в иностранной валюте устанавливает Приднестровский республиканский банк.
- 4. Юридическими лицами - резидентами расчеты по внешнеэкономическим контрактам могут осуществляться в наличной форме через уполномоченные банки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 6. Валютные операции резидентов в Приднестровской Молдавской Республике
- 1. Текущие валютные операции, в том числе расчеты по договорам финансовой аренды (финансового лизинга), осуществляемые в рамках действия заключенных договоров, совершаются резидентами без ограничений.
- 2. Валютные операции, связанные с движением капитала, совершаются резидентами в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Репатриация валютных средств при экспорте товаров из Приднестровской Молдавской Республики, а также ввоз товаров при импорте в Приднестровскую Молдавскую Республику в счет ранее перечисленных средств для выполнения договоров (контрактов) с субъектами хозяйственной деятельности других государств производится в срок не более 210 (двухсот десяти) календарных дней. В договорах (контрактах) по экспортно-импортным операциям, заключаемых субъектами внешнеэкономической деятельности, срок репатриации валютных средств, ввоза товара, оказания услуг указывается не более 210 (двухсот десяти) календарных дней, за исключением обоснованных случаев, связанных с длительностью технологического цикла производства у изготовителя и (или) ввода в эксплуатацию продукции у потребителя. При заключении договоров по импорту на поставку нового оборудования для производства срок репатриации валютных средств устанавливается не более 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней.
- 4. Резиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в Приднестровскую Молдавскую Республику при соблюдении таможенных правил и валютного законодательства.
- 5. Формирование золотовалютных резервов Приднестровской Молдавской Республики осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики ежеквартально представляет Президенту Приднестровской Молдавской Республики и Верховному Совету Приднестровской Молдавской Республики информацию о состоянии золотовалютных резервов Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. Физические лица - резиденты имеют право переводить, вывозить и пересылать из Приднестровской Молдавской Республики ранее переведенные, ввезенные или пересланные в Приднестровскую Молдавскую Республику валютные ценности при соблюдении таможенных правил в пределах, указанных в декларации или ином документе, подтверждающем их перевод, ввоз или пересылку в Приднестровскую Молдавскую Республику.
- 7. Юридическим лицам - резидентам Приднестровской Молдавской Республики запрещается использовать иностранную валюту в качестве средства платежа при осуществлении любых видов выплат своим работникам, за исключением:
- 8. В целях оперативного регулирования внешнеэкономической деятельности Президент Приднестровской Молдавской Республики вправе издавать правовые акты, устанавливающие порядок осуществления валютных операций по внешнеэкономическим контрактам.
- Статья 7. Счета нерезидентов в иностранной валюте и в валюте Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Нерезиденты могут открывать счета в иностранной валюте и в валюте Приднестровской Молдавской Республики в одном уполномоченном банке на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в иностранной валюте и в валюте Приднестровской Молдавской Республики устанавливает Приднестровский республиканский банк.
- Статья 8. Валютные операции нерезидентов в Приднестровской Молдавской Республике
- 1. Нерезиденты имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в Приднестровскую Молдавскую Республику при соблюдении таможенных правил.
- 2. Нерезиденты имеют право продавать и покупать иностранную валюту за валюту Приднестровской Молдавской Республики в порядке, устанавливаемом Приднестровским республиканским банком.
- 3. Нерезиденты имеют право беспрепятственно переводить, вывозить и пересылать из Приднестровской Молдавской Республики валютные ценности при соблюдении таможенных правил, если эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в Приднестровскую Молдавскую Республику или приобретены в Приднестровской Молдавской Республике на основаниях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и в иных случаях в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Порядок перевода, вывоза и пересылки нерезидентами из Приднестровской Молдавской Республики валютных ценностей, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, устанавливает Приднестровский республиканский банк совместно с Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 9. Приднестровский республиканский банк как орган валютного регулирования
- РАЗДЕЛ III. Валютный контроль
- Статья 10. Цель и направления валютного контроля
- Статья 11. Органы и агенты валютного контроля
- 1. Валютный контроль в Приднестровской Молдавской Республике осуществляется органами валютного контроля и их агентами.
- 2. Органами валютного контроля в Приднестровской Молдавской Республике являются Приднестровский Республиканский банк, Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, органы исполнительной власти, уполномоченные исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Президентом Приднестровской Молдавской Республики по координации и регулированию валютных операций в Приднестровской Молдавской Республике в соответствии с настоящим Законом, другими законами, принятыми в соответствии с ним.
- 3. Агентами валютного контроля являются организации, которые в соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики могут осуществлять функции валютного контроля. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам валютного контроля.
- 4. Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными Приднестровскому республиканскому банку.
- Статья 12. Полномочия органов и агентов валютного контроля
- Статья 13. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
- 1. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Приднестровской Молдавской Республике валютные операции, а также нерезиденты, осуществляющие операции с валютой Приднестровской Молдавской Республики и ценными бумагами в валюте Приднестровской Молдавской Республики, имеют право:
- 2. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Приднестровской Молдавской Республике валютные операции, а также нерезиденты, осуществляющие операции с валютой Приднестровской Молдавской Республики и ценными бумагами в валюте Приднестровской Молдавской Республики обязаны:
- Статья 14. Ответственность за нарушение валютного законодательства
- 1. Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты, нарушившие положения настоящего Закона, несут ответственность в виде:
- 2. Резиденты, нарушившие установленные в соответствии с настоящим Законом сроки репатриации валютной выручки, ввоза товаров по экспортно-импортным операциям (далее - сроки репатриации), несут ответственность в виде штрафа в размере 0,1 процента от суммы нерепатриированной валютной выручки, стоимости неввезенных товаров, стоимости невозвращенных авансовых платежей за каждый день просрочки после окончания сроков репатриации, установленных настоящим Законом (с учетом продлений в соответствии с положениями статьи 6 настоящего Закона).
- 3. Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты за:
- 4. При повторном нарушении указанных в настоящей статье положений, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты несут ответственность в виде:
- 5. Взыскание предусмотренных в настоящей статье сумм штрафов и иных санкций производится:
- 6. Должностные лица юридических лиц - резидентов, в том числе уполномоченных банков, и юридических лиц - нерезидентов, а также физические лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 15. Права и обязанности должностных лиц органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий должностных лиц органов валютного контроля
- 1. Должностные лица органов и агентов валютного контроля в пределах компетенции этих органов имеют право:
- 2. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в случае ненадлежащего осуществления возложенных на них обязанностей могут привлекаться к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
Реквизиты документа
Полное наименование
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Издатель
Президент Приднестровской Молдавской Республики
Вид акта
Закон
Редакция
Текущая редакция на 24.12.2012
Дата документа
06.06.1995
Источник оф. опубликования
СЗМР 95-2
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Тип:
Закон
Номер:
№ —
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 24.12.2012
Организация:
Президент ПМР
Дата:
06.06.1995