На главную
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации кредитных организаций
Постановление
№ 209 от 02.08.2016
САЗ 16-31
- 1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации кредитных организаций (прилагается).
- 2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики и председателя Приднестровского республиканского банка.
- 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2007 года № 703 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации банков и иных кредитных организаций» (САЗ 07-44).
- 1. Общие положения
- 1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка взаимодействия уполномоченного регистрирующего органа (далее – регистрирующий орган) и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики (далее – центральный банк) по вопросам государственной регистрации кредитных организаций.
- 2. Центральный банк обеспечивает соблюдение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики при регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитных организаций принимается центральным банком при соблюдении условий, установленных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон «О банках и банковской деятельности»), а также условий, определенных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (далее – Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
- 3. Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций и совершает иные регистрационные действия на основании соответствующего решения центрального банка. При совершении государственной регистрации регистрирующий орган не осуществляет правовую экспертизу документов кредитных организаций и не вправе отказать в совершении регистрационных действий, а также требовать от заявителей представления в этих целях документов, не предусмотренных настоящим Положением, или совершения ими иных действий.
- 4. Документы для государственной регистрации кредитных организаций, совершения иных регистрационных действий в отношении кредитных организаций, их филиалов и представительств представляются в регистрирующий орган центральным банком. Подпись заявителя на заявлении о совершении регистрационного действия удостоверяется ответственным специалистом центрального банка или нотариально.
- 2. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем учреждения
- 5. При государственной регистрации кредитных организаций, создаваемых путем учреждения, в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации банков, установленного Законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.
- 6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи на государственную регистрацию кредитной организации всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк направляет сведения об учредителях (участниках) кредитной организации (физических лицах и юридических лицах) в регистрирующий орган для установления, являются ли учредители (участники) вновь создаваемой кредитной организации учредителями (участниками) иных юридических лиц.
- 7. Регистрирующий орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения сведений об учредителях (участниках) кредитной организации, устанавливает, являются ли учредители (участники) вновь создаваемой кредитной организации учредителями (участниками) иных юридических лиц.
- 8. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ регистрирующему органу в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения.
- 9. Регистрирующий орган в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения ответа налоговых органов, направляет его центральному банку.
- 10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк принимает решение о государственной регистрации кредитной организации и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения кредитной организации (далее – территориальное отделение регистрирующего органа) решение о государственной регистрации кредитной организации, сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации кредитной организации, перечень которых предусмотрен Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 11. На основании принятого центральным банком решения о государственной регистрации кредитной организации и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию юридического лица – кредитной организации путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.
- 12. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим органом учредительные документы кредитной организации на бумажном носителе.
- 13. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации кредитной организации, в том числе решение центрального банка и один экземпляр учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела кредитной организации.
- 3. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации
- 14. Кредитные организации обязаны регистрировать все изменения, вносимые в их учредительные документы, в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации таких изменений.
- 15. При получении документов, установленных Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в учредительные документы кредитной организации, связанных с переходом доли участников юридического лица (кредитной организации), центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в регистрирующий орган запрос, а регистрирующий орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней устанавливает, является ли физическое или юридическое лицо, к которому переходит доля участника юридического лица (кредитной организации), учредителем (участником) иных юридических лиц.
- 16. В случае если физическое или юридическое лицо, к которому переходит доля участника юридического лица (кредитной организации), является учредителем (участником) иных юридических лиц, регистрирующий орган в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения запроса от центрального банка, направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии просроченной задолженности у вышеуказанных лиц перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в размерах, превышающих 25 (двадцать пять) РУ МЗП. Налоговые органы обязаны исполнить запрос и направить ответ в регистрирующий орган в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения.
- 17. Регистрирующий орган в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения ответа налоговых органов, направляет его центральному банку.
- 18. Предусмотренные пунктом 1 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы представляются кредитной организацией в центральный банк в установленном им порядке. Центральный банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации.
- 19. На основании принятого центральным банком решения и представленных им необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов осуществляет государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации, путем внесения в государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.
- 20. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом оформленные регистрирующим органом изменения учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе.
- 21. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации изменений учредительных документов кредитной организации, в том числе решение центрального банка о государственной регистрации изменений в учредительные документы кредитной организации и один экземпляр изменений учредительных документов кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела кредитной организации.
- 4. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации изменений сведений о кредитной организации, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, не связанных с изменением учредительных документов
- 22. Кредитные организации обязаны информировать центральный банк об изменении сведений о кредитной организации, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, не связанных с изменением учредительных документов, в порядке, установленном статьей 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и нормативными актами центрального банка.
- 23. Центральный банк не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня поступления соответствующей информации от кредитной организации направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, и документы, установленные пунктом 2 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» .
- 24. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления в регистрирующий орган решения центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, и документов, установленных пунктом 2 статьи 41 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вносит изменения в сведения государственного реестра юридических лиц и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.
- 25. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет центральному банку для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью.
- 26. Заявление кредитной организации и иные документы, представленные для внесения изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, в том числе решение центрального банка о внесении изменений в сведения государственного реестра юридических лиц изменений, не связанные с изменением учредительных документов кредитной организации, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа и приобщаются к материалам регистрационного дела кредитной организации.
- 5. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении регистрационного учета филиалов и представительств кредитной организации
- 27. Филиалы и представительства кредитной организации подлежат регистрационному учету в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом особенностей, определенных Законом «О банках и банковской деятельности».
- 28. Предусмотренные статьей 46 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы, необходимые для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации, а также для внесения в государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанные с прекращением их деятельности, представляются кредитной организацией в центральный банк в установленном им порядке.
- 29. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации, а также изменений в сведения о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанные с прекращением их деятельности, осуществляется территориальным отделением регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства).
- 30. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов центральный банк принимает решение о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности, и направляет в территориальное отделение регистрирующего органа по месту нахождения филиала (представительства) кредитной организации сведения и документы, необходимые для совершения соответствующих регистрационных действий.
- 31. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения решения центрального банка о внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности и представленных необходимых сведений и документов, вносит в реестр соответствующую запись и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения записи, сообщает об этом в центральный банк.
- 32. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о создании филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением их деятельности, территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк свидетельство о государственной регистрации филиала (представительства) и выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о создании филиала (представительства) кредитной организации или об изменении сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, не связанных с прекращением деятельности, для их выдачи заявителю.
- 33. Внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о филиале (представительстве) кредитной организации, созданном до вступления в силу Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осуществляется регистрирующим органом на основании:
- 34. При внесении в государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о прекращении деятельности филиала (представительства) кредитной организации для ее выдачи заявителю.
- 35. Заявление и документы, представленные для регистрационного учета филиала (представительства) кредитной организации, в том числе решение центрального банка о совершении регистрационных действий, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела филиала (представительства) кредитной организации.
- 6. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией
- 36. При государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией в центральный банк в установленном центральным банком порядке представляются документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, установленных Законом «О банках и банковской деятельности», и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.
- 37. В случае государственной регистрации кредитной организации в связи с ее реорганизацией в форме разделения или выделения центральный банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов направляет в налоговые органы запрос о наличии или об отсутствии у кредитной организации просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в размерах, превышающих 5000 (пять тысяч) РУ МЗП.
- 38. Налоговые органы обязаны исполнить указанный запрос и направить ответ в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения.
- 39. Решение о государственной регистрации кредитных организаций при их реорганизации принимается центральным банком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи всех надлежащим образом оформленных документов.
- 40. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия центральным банком решения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их реорганизацией, центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение центрального банка о государственной регистрации кредитной организации (организаций) в связи с реорганизацией, сведения и документы, предусмотренные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий.
- 41. На основании решения центрального банка о государственной регистрации кредитной организации (организаций) в связи с реорганизацией и представленных центральным банком необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа в установленные Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сроки совершает соответствующие регистрационные действия в связи с реорганизацией кредитной организации (организаций) и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения регистрационных действий, сообщает об этом в центральный банк.
- 42. Для выдачи заявителю территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк на бумажном носителе свидетельства о государственной регистрации и надлежащим образом оформленные учредительные документы вновь возникающих в результате реорганизации кредитных организаций, а также погашенные свидетельства о государственной регистрации и учредительные документы кредитных организаций, прекративших деятельность в результате реорганизации, выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующими записями.
- 43. Заявление и иные документы, представленные для государственной регистрации реорганизации кредитной организации (организаций), в том числе решение центрального банка о государственной регистрации в связи с реорганизацией кредитной организации (организаций), а также один экземпляр учредительных документов вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации на бумажном носителе, остаются в территориальном отделении регистрирующего органа для формирования регистрационного дела новой кредитной организации, созданной в результате реорганизации.
- 44. В случае если при реорганизации кредитной организации происходит изменение учредительных документов кредитной организации, государственная регистрация таких изменений осуществляется в порядке, установленном Законом «О банках и банковской деятельности» и Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании решения о государственной регистрации изменений учредительных документов кредитной организации, принятого центральным банком.
- 45. В случае если в результате реорганизации кредитной организации образуется юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, то государственная регистрация такого юридического лица осуществляется на основании решения центрального банка о регистрации реорганизации кредитной организации в порядке, установленном Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 7. Порядок взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка при осуществлении государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией
- 46. Государственная регистрация кредитных организаций в связи с их ликвидацией осуществляется в порядке, определенном Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, установленного Законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами центрального банка.
- 47. Предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 43 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», нормативными актами центрального банка документы представляются в центральный банк в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации кредитной организации его учредителями (участниками) или его органом, уполномоченным на то учредительными документами кредитной организации, либо со дня вступления в силу решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики о ликвидации кредитной организации.
- 48. Центральный банк в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем представления указанных документов, направляет в территориальное отделение регистрирующего органа сведения и документы, необходимые для осуществления регистрирующим органом соответствующих регистрационных действий.
- 49. Территориальное отделение регистрирующего органа в срок, установленный Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вносит в государственный реестр юридических лиц запись о нахождении кредитной организации в процессе ликвидации и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после совершения данных регистрационных действий, сообщает об этом центральному банку и направляет выписку из государственного реестра юридических лиц с записью о нахождении кредитной организации в процессе ликвидации для ее выдачи заявителю.
- 50. Формирование ликвидационной комиссии (назначение ликвидатора), утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса кредитной организации осуществляется по согласованию с центральным банком.
- 51. В течение 1 (одного) рабочего дня после принятия решения о согласовании ликвидационной комиссии (ликвидатора) кредитной организации или о согласовании промежуточного ликвидационного баланса кредитной организации центральный банк сообщает об этом в территориальное отделение регистрирующего органа для совершения установленных законом регистрационных действий с представлением соответствующих решений центрального банка и документов, предусмотренных Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
- 52. В течение 1 (одного) рабочего дня после внесения в государственный реестр юридических лиц записей о председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе) кредитной организации или об утверждении промежуточного ликвидационного баланса кредитной организации территориальное отделение регистрирующего органа сообщает об этом центральному банку с направлением выписки из государственного реестра юридических лиц с соответствующей записью для выдачи заявителю.
- 53. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией кредитной организации указанные в пунктах 8, 9 статьи 43 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы представляются кредитной организацией в определенные законом сроки в центральный банк.
- 54. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанных документов центральный банк направляет в территориальное отделение регистрирующего органа решение о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией, сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом установленных законом регистрационных действий.
- 55. В срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов территориальное отделение регистрирующего органа на основании принятых центральным банком решений о согласовании ликвидационного баланса кредитной организации и государственной регистрации прекращения деятельности кредитной организации в результате ликвидации, представленных ей необходимых сведений и документов вносит в государственный реестр юридических лиц запись о прекращении деятельности кредитной организации и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в центральный банк.
- 56. Территориальное отделение регистрирующего органа направляет в центральный банк для выдачи заявителю выписку из государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности кредитной организации в результате ликвидации, погашенные регистрирующим органом учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации ликвидированного юридического лица (кредитной организации).
- 8. Заключительные положения
- 57. Формы решений о государственной регистрации кредитных организаций в зависимости от вида регистрационных действий устанавливаются центральным банком.
- 58. Факт передачи документов от центрального банка регистрирующему органу и от регистрирующего органа центральному банку подтверждается росписью ответственных специалистов центрального банка и регистрирующего органа в журналах учета поступивших в регистрирующий орган и переданных центральному банку документов кредитных организаций.
- 59. Допускается направление регистрирующим органом и центральным банком налоговым органам запросов с использованием средств электронной связи, факса о наличии или об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
Реквизиты документа
Полное наименование
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации кредитных организаций
Издатель
Правительство
Вид акта
Постановление
№ документа
№ 209
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
02.08.2016
Источник оф. опубликования
САЗ 16-31
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия регистрирующего органа и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики по вопросам государственной регистрации кредитных организаций
Тип:
Постановление
Номер:
№ 209
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Правительство
Дата:
02.08.2016