О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

Закон № 256-ЗИД-IV от 10.12.2010 САЗ 10-49

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1
1. Подпункт 1) подпункта а) пункта 1 статьи 7 дополнить … 1
2. Подпункт 2) подпункта а) пункта 1 статьи 7 дополнить … 1
3. Подпункт д) пункта 1 статьи 7 после слов "настоящего … 1
4. Часть третью пункта 2 статьи 7 дополнить предложением 1
5. Дополнить Закон статьей 7-1 следующего содержания: 1
1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет 1
2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем 1
3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе 1
4. Банк-корреспондент, участвующий в осуществлении безналичных 2
5. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет 2
6. При отсутствии в поступившем расчетном документе информации, 2
7. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, при 2
8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом 2
9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств 2
10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных 2
11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или 2
12. Требования настоящей статьи не распространяются на: 3
6. В пункте 2 статьи 9 слова "действующим законодательством 3
7. Статью 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 3
8. Статью 10 дополнить пунктами 3-4 следующего содержания: 3
4. Отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 3 3
9. Статью 21 изложить в следующей редакции: 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 14 (четырнадцати) 3
2. Статья 6, пункты 1, 3 статьи 7, статья 7-1, … 3
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего … 3

Первоначальный документ

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за

Первоначальный документ

Реквизиты документа

Полное наименование

Издатель

Президент Приднестровской Молдавской Республики

Вид акта Закон

№ документа № 256-ЗИД-IV

Редакция Первоначальный документ

Дата документа 10.12.2010

Источник оф. опубликования САЗ 10-49

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

Карточка документа

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"

Тип: Закон

Номер: № 256-ЗИД-IV

Статус: Опубликован

Редакция:

Первоначальный документ

Организация: Президент ПМР

Дата: 10.12.2010

Перейти к полной карточке документа

Скачивание документа

«Закон № 256-ЗИД-IV «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"» (САЗ 10-49)»

Приложения скачиваются отдельной кнопкой в боковой панели («Скачать приложения»).

Скачивание доступно по тарифу

Приобретите тариф, чтобы скачивать документы.

Приобрести тариф