На главную
О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики, направленных на совершенствование действующего антимонопольного законодательства Приднестровской Молдавской Республики
Распоряжение
№ 460рп от 04.11.2016
САЗ 16-44
- 1. Направить на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики следующие проекты законов Приднестровской Молдавской Республики:
- 2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данных законопроектов в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики председателя Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской Республики Улитку В.П., министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Болтрушко Д.С., первого заместителя министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Линик И.К., первого заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Радулову О.В., заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Лянку А.Ю.
- Глава 1. Общие положения
- Статья 1. Предмет и цели настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон определяет организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:
- 2. Целями настоящего Закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.
- Статья 2. Антимонопольное законодательство Приднестровской Молдавской Республики и иные нормативные правовые акты о защите конкуренции
- 1. Антимонопольное законодательство Приднестровской Молдавской Республики (далее – антимонопольное законодательство) основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Гражданском кодексе Приднестровской Молдавской Республики и состоит из настоящего Закона, иных законов, регулирующих отношения, указанные в статье 3 настоящего Закона.
- 2. Отношения, указанные в статье 3 настоящего Закона, могут регулироваться постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики, нормативными правовыми актами государственного антимонопольного органа Приднестровской Молдавской Республики (далее – антимонопольный орган) в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 3. Сфера применения настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют юридические лица Приднестровской Молдавской Республики и иностранные юридические лица, органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органы местного государственного управления и местного самоуправления, а также государственные внебюджетные фонды, центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
- 2. Положения настоящего Закона применяются к достигнутым за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики соглашениям между лицами Приднестровской Молдавской Республики и (или) иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия оказывают влияние на состояние конкуренции на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции Евразийской экономической комиссии в соответствии с международным договором Приднестровской Молдавской Республики. Критерии отнесения рынка к трансграничному устанавливаются в соответствии с международным договором Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 5. Доминирующее положение
- 1. Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации):
- 2. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов, за исключением указанных в пунктах 5 и 8 настоящей статьи случаев.
- 3. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта – юридического лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает семьдесят миллионов рублей Приднестровской Молдавской Республики, за исключением:
- 4. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 настоящего закона, если выручка от реализации товаров такого хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя за последний календарный год не превышает семьдесят миллионов рублей, а также хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по основанию, предусмотренному подпунктом «ж» пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, либо входящего в группу лиц с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным участником которого или каждого из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному подпунктом «ж» пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, при условии, что суммарная выручка от реализации товаров таких хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает семьдесят миллионов рублей Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:
- 6. Хозяйствующий субъект вправе представлять в антимонопольный орган или в суд доказательства того, что положение этого хозяйствующего субъекта на товарном рынке не может быть признано доминирующим.
- 7. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.
- 8. Законами могут устанавливаться случаи признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем тридцать пять процентов.
- 9. Условия признания доминирующим положения финансовой организации, поднадзорной центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Законом, устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики. Условия признания доминирующим положения иной финансовой организации с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Законом, устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики. Доминирующее положение финансовой организации, поднадзорной центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, устанавливается антимонопольным органом в порядке, утвержденном Правительством Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики. Порядок установления антимонопольным органом доминирующего положения иной финансовой организации утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики. Не может быть признано доминирующим положение финансовой организации, доля которой не превышает десять процентов на единственном в Приднестровской Молдавской Республике товарном рынке или двадцать процентов на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках в Приднестровской Молдавской Республике.
- 10. При проведении предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 статьи 33 настоящего Закона анализа состояния конкуренции антимонопольный орган дает оценку обстоятельствам, влияющим на состояние конкуренции, в том числе условиям доступа на товарный рынок, долям хозяйствующих субъектов на рынках определенного товара, соотношению долей покупателей и продавцов товара, периоду существования возможности оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.
- 11. Временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год.
- Статья 6. Монопольно высокая цена товара
- 1. Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее – сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Приднестровской Молдавской Республики или за ее пределами, в том числе установленная:
- 2. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона, не признается монопольно высокой цена товара, являющегося результатом инновационной деятельности, то есть деятельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производство и (или) улучшение его качества.
- 3. Цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Цена товара не признается монопольно высокой в случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке.
- 5. Цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при одновременном соблюдении следующих условий:
- 6. Не признается монопольно высокой цена товара, установленная с учетом особенностей формирования стартовой цены на продукцию при ее продаже на бирже, согласованных с антимонопольным органом.
- 7. Не признается монопольно высокой цена товара в случае, если она не превышает цену, установленную на бирже с соблюдением предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи условий, и при этом экономические (коммерческие) условия сделки сопоставимы по количеству и (или) объему поставляемых товаров, срокам исполнения обязательств, условиям платежей, обычно применяемых в сделках данного вида, а также по иным разумным условиям, которые могут оказывать влияние на цену.
- 8. При определении монопольно высокой цены товара в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи учитываются биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках аналогичного товара.
- Статья 7. Монопольно низкая цена товара
- 1. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Приднестровской Молдавской Республики или за ее пределами, в том числе установленная:
- 2. Не признается монопольно низкой цена товара в случае, если:
- Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов
- 1. Согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения, удовлетворяющие совокупности следующих условий:
- 2. Совершение лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением.
- Статья 9. Группа лиц
- 1. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:
- 2. Установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на товарном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц, если законом не установлено иное.
- Глава 2. Монополистическая деятельность.
- Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
- 1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие):
- 2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его действия (бездействие), указанные в пункте 1 настоящей статьи (за исключением действий, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «д», «е», «ж» и «к» пункта 1 настоящей статьи), могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 14 настоящего Закона.
- 3. В целях предупреждения создания дискриминационных условий могут устанавливаться законом или нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики правила недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, а также к объектам инфраструктуры, используемым этими субъектами естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сферах деятельности естественных монополий. Указанные правила должны содержать:
- 4. Требования настоящей статьи не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
- 5. В случае выявления факта злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, установленного вступившим в законную силу решением антимонопольного органа, в целях предупреждения создания дискриминационных условий правила недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение и не являющимся субъектом естественной монополии, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет более семидесяти процентов, устанавливаются актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики (правила недискриминационного доступа к услугам финансовых организаций, поднадзорных центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, утверждаются антимонопольным органом по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики). Указанные правила должны содержать:
- 6. Предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи правила могут содержать условие об обязательной продаже товара на торгах.
- 7. Правила недискриминационного доступа к услугам, оказываемым оператором национальной системы платежных карт, операторами услуг платежной инфраструктуры национальной системы платежных карт, оператором платежной системы центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, оператором услуг платежной инфраструктуры платежной системы центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, определяются в порядке, установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики «О платежной системе Приднестровской Молдавской Республики».
- Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов
- 1. Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:
- 2. Запрещаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 13 настоящего Закона) если:
- 3. Запрещаются соглашения хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии, организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии.
- 4. Запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений, которые признаются допустимыми в соответствии со статьей 13 настоящего Закона), если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:
- 5. Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в пунктах 1-3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 13 и 14 настоящего Закона или которые не предусмотрены законами Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что заключенные им соглашения, предусмотренные пунктами 2-4 настоящей статьи, могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьей 13 или с пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона.
- 7. Положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль, либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 8. Под контролем в настоящей статье, в статьях 12 и 49 настоящего Закона, понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:
- 9. Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
- 10. Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения о совместной деятельности, заключенные с предварительного согласия антимонопольного органа, полученного в порядке, установленном главой 8 настоящего Закона.
- Статья 12. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию
- 1. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к:
- 2. Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков электрической энергии, организациями коммерческой инфраструктуры, организациями технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие согласованные действия приводят к манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии.
- 3. Запрещаются иные, не предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если установлено, что такие согласованные действия приводят к ограничению конкуренции. К таким согласованным действиям могут быть отнесены действия по:
- 4. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что осуществленные им согласованные действия, предусмотренные пунктами 1-3 настоящей статьи, могут быть признаны допустимыми в соответствии с пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона.
- 5. Указанные в настоящей статье запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля каждого из которых на товарном рынке не превышает восемь процентов.
- 6. Положения настоящей статьи не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица.
- Статья 13. Допустимость соглашений
- 1. Допускаются «вертикальные» соглашения в письменной форме (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются договорами коммерческой концессии.
- 2. Допускаются «вертикальные» соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает двадцать процентов.
- 3. Допускаются соглашения, предусмотренные пунктом 4 статьи 11 настоящего закона, между хозяйствующими субъектами, доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 5 настоящего Закона, если суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний календарный год не превышает семьдесят миллионов рублей Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 14. Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий
- 1. Действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, предусмотренные пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона (за исключением действий (бездействия), указанных в подпунктах «а» (за исключением случаев установления или поддержания цены товара, являющегося результатом инновационной деятельности), «б», «в», «д», «е», «ж» и «к» пункта 1 статьи 10 настоящего Закона), соглашения и согласованные действия, предусмотренные пунктами 2-4 статьи 11, статьей 12 настоящего Закона, сделки, иные действия, предусмотренные статьями 45-47 настоящего Закона, а также соглашения о совместной деятельности, заключенные между хозяйствующими субъектами-конкурентами, могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий, а также если их результатом является или может являться:
- 2. Правительство Приднестровской Молдавской Республики вправе определять случаи допустимости соглашений, соответствующих условиям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящей статьи (общие исключения). Общие исключения в отношении соглашений и согласованных действий, указанных в подпунктах «б» – «д» статьи 11 настоящего Закона, определяются Правительством Приднестровской Молдавской Республики по предложению антимонопольного органа, вводятся на конкретный срок и предусматривают:
- 3. Общими исключениями могут предусматриваться наряду с указанными в пункте 2 настоящей статьи условиями иные условия, которым должны соответствовать соглашения.
- Глава 3. Недобросовестная конкуренция
- Статья 15. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации
- Статья 16. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение
- Статья 17. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения
- Статья 18. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг
- 1. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее – средства индивидуализации).
- 2. Решение антимонопольного органа о нарушении положений пункта 1 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в исполнительный орган государственной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
- Статья 19. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности
- Статья 20. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения
- Статья 21. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну
- Статья 22. Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции
- Глава 4. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные действия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, центрального банка Приднестровской Молдавской Республики
- Статья 23. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, центрального банка Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, центральному банку Приднестровской Молдавской Республики запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются:
- 2. Запрещается наделение исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных законами Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Запрещается совмещение функций исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных законами, указами Президента Приднестровской Молдавской Республики, постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не установлено законом.
- Статья 24. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, центрального банка Приднестровской Молдавской Республики
- Глава 5. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок, цен на товары, запросу предложений, особенности заключения договоров с финансовыми организациями, порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, порядка рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства
- Статья 25. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений
- 1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запросу предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
- 2. Наряду с установленными пунктом 1 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений, или заказчиками являются исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений.
- 3. Наряду с установленными пунктами 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.
- 4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием для признания судом соответствующих торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. Антимонопольный орган в соответствии с настоящим пунктом вправе обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов, запроса котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Положения пункта 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О поставках продукции для государственных нужд».
- Статья 26. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества
- 1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество:
- 2. Указанный в пункте 1 настоящей статьи порядок заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Водным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Лесным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, законодательством Приднестровской Молдавской Республики о недрах и законодательством Приднестровской Молдавской Республики о концессионных соглашениях, законодательством Приднестровской Молдавской Республики о государственно-частном партнерстве.
- 3. В порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении:
- 4. Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования или муниципальных образовательных учреждений, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Приднестровской Молдавской Республики, при одновременном соблюдении следующих требований:
- 5. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с:
- 6. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются антимонопольным органом.
- 7. В соответствии с пунктом 8 настоящей статьи извещение о проведении конкурса размещается не менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
- 8. С 1 января 2018 года информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте Приднестровской Молдавской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Приднестровской Молдавской Республики (далее – официальный сайт торгов).
- 9. Не допускается заключение договоров, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.
- 10. При заключении и (или) исполнении указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи договоров их цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором.
- 11. По истечении срока договора аренды, указанного в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством Приднестровской Молдавской Республики, при одновременном соблюдении следующих условий:
- 12. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в пункте 11 настоящей статьи, за исключением следующих случаев:
- 13. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора аренды, указанного в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, по основаниям, не предусмотренным пунктом 12 настоящей статьи, и заключения в течение года со дня истечения срока действия данного договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодательством.
- Статья 27. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями
- 1. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или открытого аукциона, проводимых в соответствии с положениями законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, для оказания следующих финансовых услуг:
- 2. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с требованиями настоящей статьи исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить требования, направленные на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, за исключением требований о наличии:
- 3. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с требованиями настоящей статьи исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить более высокие требования к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, определяемые в соответствии с показателями, предусмотренными законодательством Приднестровской Молдавской Республики и установленными на основании финансово-экономической и иной отчетности финансовой организации, представляемой в центральный банк Приднестровской Молдавской Республики. Исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить требование о наличии определенного рейтинга рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, только в случае несоответствия финансовой организации указанным более высоким требованиям к оценке ее финансовой устойчивости и платежеспособности.
- 4. Изменение и расторжение договоров об оказании финансовых услуг, заключенных исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами в порядке, установленном настоящей статьей, допускаются в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Срок действия договоров об оказании финансовых услуг, заключаемых в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи (за исключением договоров негосударственного пенсионного обеспечения), не может быть более чем пять лет, если иное не предусмотрено другими законами.
- 6. Нарушение положений настоящей статьи является основанием для признания судом соответствующих торгов или заключенных по результатам таких торгов сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа.
- Статья 28. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сферах строительства
- 1. В соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы:
- 2. Действия (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства (далее в настоящей статье – заявитель).
- 3. Обжалование актов и (или) действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии уполномоченного органа и (или) организации осуществляющей эксплуатацию сетей, в антимонопольный орган не является препятствием для обжалования этих актов и (или) действий (бездействия) в судебном порядке.
- 4. Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей, допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
- 5. В случае если заключение договора не осуществлено по результатам торгов, либо в случае признания торгов несостоявшимися, обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей, допускается в течение трех месяцев со дня подведения итогов торгов, либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, со дня такого размещения.
- 6. Обжалование актов и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, в порядке, установленном настоящей статьей, допускается не позднее чем в течение трех месяцев со дня принятия акта и (или) совершения действия (бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей.
- 7. Жалоба на акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей (далее – жалоба), подается в письменной форме в антимонопольный орган и должна содержать:
- 8. Жалоба может быть направлена в антимонопольный орган посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом.
- 9. Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание жалобы документ.
- 10. Жалоба возвращается заявителю в следующих случаях:
- 11. Решение о возвращении жалобы может быть принято в течение трех рабочих дней со дня ее поступления в антимонопольный орган, который в день принятия решения о возвращении жалобы обязан сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.
- 12. В случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган размещает в течение трех рабочих дней со дня ее поступления информацию о поступлении жалобы и ее содержании на официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа, направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу (далее в настоящей статье – уведомление). В уведомлении указываются краткое содержание жалобы (предмет рассмотрения), адрес официального сайта торгов, на котором размещена информация о поступлении жалобы, или сайта антимонопольного органа, сведения о месте и времени рассмотрения жалобы. Уведомление направляется посредством почтовой или факсимильной связи либо электронной почты. В случае направления уведомления посредством электронной почты оно направляется организатору торгов, в конкурсную или аукционную комиссию по адресу электронной почты, указанному в извещении о проведении торгов, оператору электронной площадки по адресу электронной почты, указанному на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю по адресу электронной почты, указанному в жалобе, по адресам электронной почты, указанным на официальных сайтах уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей.
- 13. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.
- 14. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи. Возражение на жалобу направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.
- 15. Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 настоящей статьи.
- 16. Если при рассмотрении жалобы комиссии антимонопольного органа необходимо получение дополнительной информации, срок принятия решения может быть продлен однократно на срок, установленный пунктом 15 настоящей статьи.
- 17. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о торгах, изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.
- 18. Уполномоченный орган и (или) организация, осуществляющая эксплуатацию сетей, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу письменное обоснование законности принятого акта и (или) совершенного действия (бездействия) с указанием положений нормативных правовых актов, устанавливающих порядок принятия такого акта и (или) совершения такого действия (бездействия).
- 19. Антимонопольный орган в случае необходимости направляет организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, заявителю запрос о представлении иных сведений и документов для рассмотрения жалобы. Запрос о представлении иных сведений и документов направляется в порядке, установленном пунктом 12 настоящей статьи. Запрашиваемые сведения и документы должны быть представлены в антимонопольный орган до рассмотрения жалобы по существу.
- 20. Рассмотрение жалобы по существу осуществляется комиссией антимонопольного органа. Неявка лиц, надлежащим образом уведомленных (уведомленных посредством направления антимонопольным органом уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи) о времени и месте рассмотрения жалобы по существу, не является препятствием для такого рассмотрения.
- 21. При рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает обжалуемые акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в актах и (или) действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.
- 22. Со дня направления уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи, торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу.
- 23. В случае принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке, установленном пунктом 12 настоящей статьи, направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, является ничтожным.
- 24. По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 44 статьи 33 настоящего Закона.
- 25. Комиссия прекращает рассмотрение жалобы в случаях, предусмотренных подпунктами «в» – «д» пункта 10 настоящей статьи.
- 26. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения по жалобе антимонопольный орган направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, акты и (или) действия (бездействие) которых обжалуются, копии решения, предписания, принятых по результатам рассмотрения жалобы, и размещает сведения о таких решениях, предписаниях на официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа.
- 27. Решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.
- 28. Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения по существу жалобы. Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторно жалобу на те же действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей в порядке, установленном настоящей статьей.
- 29. Антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) продавца государственного или муниципального имущества и (или) организатора продажи государственного или муниципального имущества, проводимой в электронной форме (далее в настоящей статье, а также в пункте 4 статьи 33 настоящего Закона – организатор продажи), при проведении продажи государственного или муниципального имущества в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О разгосударствлении и приватизации» в порядке, установленном настоящей статьей, с учетом следующих особенностей:
- Глава 6. Предоставление государственных или муниципальных преференций
- Статья 29. Государственные или муниципальные преференции
- 1. Государственные или муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органа местного государственного управления и местного самоуправления, иных осуществляющих функций указанных органов органы или организации исключительно в целях:
- 2. Запрещается использование государственной или муниципальной преференции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции целям.
- 3. Государственная или муниципальная преференция в целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением случаев, если такая преференция предоставляется:
- 4. Не является государственной или муниципальной преференцией:
- Статья 30. Порядок предоставления государственной или муниципальной преференции
- 1. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, имеющие намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, подают в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление такой преференции по форме, определенной антимонопольным органом. К указанному заявлению прилагаются:
- 2. Антимонопольный орган рассматривает поданные заявление о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции, документы и принимает одно из указанных в пункте 3 настоящей статьи решений в срок, не превышающий одного месяца с даты получения таких заявления и документов. В случае представления заявления и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, антимонопольный орган в течение десяти дней со дня получения указанного заявления принимает мотивированное решение о несоответствии представленных заявления и (или) документов в порядке, установленном антимонопольным органом, и возвращает заявление о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии такого решения. При этом срок хранения антимонопольным органом представленных документов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявителем уведомления. В случае если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции антимонопольный орган придет к выводу о том, что действия, на осуществление которых в указанном заявлении и спрашивается согласие антимонопольного органа, не являются государственной или муниципальной преференцией, антимонопольный орган в десятидневный срок с даты представления указанного заявления в порядке, установленном антимонопольным органом, принимает решение о том, что согласие антимонопольного органа на осуществление таких действий не требуется, о чем в день принятия такого решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного решения.
- 3. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции в порядке, установленном антимонопольным органом, принимает одно из следующих мотивированных решений, о чем в день принятия указанного решения уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии указанного решения:
- 4. В случае если решение о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции дано в соответствии с подпунктом «го» пункта 3 настоящей статьи, заявитель обязан представить документы, подтверждающие соблюдение установленных ограничений, перечень которых устанавливается антимонопольным органом, в месячный срок с даты предоставления государственной или муниципальной преференции.
- Статья 31. Последствия нарушения требований настоящего Закона при предоставлении и (или) использовании государственной или муниципальной преференции
- Глава 7. Функции и полномочия антимонопольного органа
- Статья 32. Функции антимонопольного органа
- Статья 33. Полномочия антимонопольного органа
- Статья 34. Права работников антимонопольного органа при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства
- Статья 35. Обязанность представления информации в антимонопольный орган
- 1. Коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица), исполнительные органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики (их должностные лица), органы местного государственного управления и местного самоуправления (их должностные лица), а также государственные внебюджетные фонды (их должностные лица), физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.
- 2. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики обязан представлять в антимонопольный орган по письменному запросу этого органа принятые центральным банком Приднестровской Молдавской Республики нормативные акты, а также информацию (за исключением информации, составляющей банковскую тайну), необходимую для проведения антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на рынке услуг, оказываемых поднадзорными центральному банку Приднестровской Молдавской Республики финансовыми организациями, и осуществления контроля за состоянием конкуренции.
- 3. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, установленными законами.
- Статья 36. Проведение проверок антимонопольным органом
- 1. В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и внеплановые проверки исполнительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики, органов местного государственного управления и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов, коммерческих и некоммерческих организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее также – проверяемое лицо). Некоммерческие организации подлежат проверке исключительно в части соблюдения ими положений статей 10, 11, 14-26, 29-31 настоящего Закона при осуществлении ими предпринимательской деятельности или координации экономической деятельности других хозяйствующих субъектов. На основании настоящего Закона не могут проводиться проверки соответствия деятельности некоммерческих организаций целям деятельности, предусмотренным учредительными документами таких организаций. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и документарных проверок.
- 2. Основанием проведения плановой проверки является истечение трех лет со дня:
- 3. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в три года. Предметом плановой проверки является соблюдение требований антимонопольного законодательства проверяемым лицом при осуществлении им своей деятельности.
- 4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- 5. Предметом внеплановой проверки является соблюдение требований антимонопольного законодательства проверяемым лицом при осуществлении им своей деятельности или, если основанием проведения такой проверки является подпункт «в» пункта 4 настоящей статьи, исполнение ранее выданного предписания.
- 6. По основаниям, указанным в подпунктах «б» и «д» пункта 4 настоящей статьи, внеплановая выездная проверка в отношении субъекта малого предпринимательства проводится после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого субъекта в порядке, установленном приказом Прокурора Приднестровской Молдавской Республики, за исключением внеплановой выездной проверки субъекта естественной монополии и внеплановой выездной проверки соблюдения требований, установленных пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона.
- 7. Проверка проводится в соответствии с приказом руководителя антимонопольного органа.
- 8. Приказ руководителя антимонопольного органа о проведении проверки должен содержать следующие сведения:
- 9. Типовая форма приказа о проведении проверки утверждается антимонопольным органом.
- 10. Срок проведения проверки составляет не более чем один месяц с даты начала ее проведения, указанной в приказе, по дату передачи или направления по почте проверяемому лицу акта проверки. В исключительных случаях на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, указанный срок может быть продлен на два месяца руководителем антимонопольного органа.
- 11. К основанию продления срока проведения проверки относится необходимость проведения экспертиз, исследований, испытаний, осуществления перевода на русский язык документов, представленных проверяемым лицом на иностранном языке, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно оценить соответствие деятельности проверяемого лица требованиям антимонопольного законодательства. При этом порядок продления срока проведения проверки устанавливается антимонопольным органом.
- 12. В рамках проведения проверки антимонопольный орган вправе проверять деятельность структурных подразделений проверяемого лица, в том числе филиалов и представительств.
- 13. Проверяемое лицо уведомляется о проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ему копии приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
- 14. Проверяемое лицо уведомляется о проведении внеплановой проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
- 15. Предварительное уведомление проверяемого лица о начале проведения внеплановой проверки в случае проверки соблюдения требований статей 11 и 25 настоящего Закона не допускается.
- Статья 37. Доступ должностных лиц антимонопольного органа на территорию или в помещение для проведения проверки
- 1. Доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется при предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки проверяемого лица. Не допускается доступ должностных лиц, проводящих проверку, в жилище проверяемого лица.
- 2. При воспрепятствовании доступу должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица этими должностными лицами составляется акт в порядке, установленном антимонопольным органом. В случае отказа проверяемого лица подписать указанный акт, в нем делается соответствующая запись.
- 3. Форма акта утверждается антимонопольным органом.
- Статья 38. Осмотр
- 1. Должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе осуществлять осмотр территорий, помещений (за исключением жилища проверяемого лица), документов и предметов проверяемого лица.
- 2. В осуществлении осмотра вправе участвовать проверяемое лицо, его представитель, а также иные привлекаемые антимонопольным органом к участию в проверке лица. Осмотр осуществляется в присутствии не менее чем двух понятых. В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц антимонопольного органа. В случае если для осуществления осмотра требуются специальные познания, к его проведению по инициативе антимонопольного органа могут привлекаться специалисты и (или) эксперты.
- 3. В необходимых случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов, а также делаются копии электронных носителей информации.
- 4. По результатам осуществления осмотра составляется протокол. Форма протокола утверждается антимонопольным органом.
- Статья 39. Истребование документов и информации при проведении проверки
- 1. Должностные лица антимонопольного органа, которые проводят проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и информацию. При проведении документарной проверки мотивированное требование о предоставлении документов и информации направляется проверяемому лицу по почте с уведомлением о вручении либо вручается ему или его представителю под подпись. При проведении выездной проверки мотивированное требование о предоставлении документов и информации вручается проверяемому лицу или его представителю под подпись. Форма требования о предоставлении документов и информации утверждается антимонопольным органом.
- 2. Истребуемые документы представляются в виде копий, заверенных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке. В случае необходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, вправе ознакомиться с подлинниками документов.
- 3. Документы и информация, которые были истребованы в ходе проведения проверки, представляются в течение трех рабочих дней с даты вручения соответствующего требования. Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы и информацию в течение трех рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о необходимости представления документов и информации, уведомляет в письменной форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности представления в установленный срок документов и информации с указанием причин, по которым они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое лицо может представить истребуемые документы и информацию. В течение двух рабочих дней с даты получения такого уведомления должностное лицо антимонопольного органа на основании этого уведомления в порядке, установленном антимонопольным органом, принимает мотивированное решение об установлении нового срока представления документов и информации или принимает мотивированное решение об отказе в продлении срока с указанием обоснования отказа. Копия принятого решения, удостоверенная в установленном порядке, направляется проверяемому лицу любым доступным способом.
- 4. Непредставление в срок проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, истребуемых в порядке, установленном настоящим Законом, влечет за собой ответственность, установленную законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 40. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленному при проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля
- 1. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, при проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля (далее – действия) составляются протоколы. Данные протоколы составляются на русском языке.
- 2. В протоколе указываются:
- 3. Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в проведении действий и присутствовавшими при этом. Указанные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол.
- 4. Протокол подписывается составившим его должностным лицом антимонопольного органа, а также всеми лицами, участвовавшими в проведении действий и присутствовавшими при этом. Копия протокола вручается или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу.
- 5. К протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при проведении действия.
- Статья 41. Оформление результатов проверки
- 1. По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу или его представителю.
- 2. Форма акта утверждается антимонопольным органом.
- 3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 42. Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства
- 1. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган направляет должностному лицу хозяйствующего субъекта, исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственного внебюджетного фонда предостережение в письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства (далее – предостережение).
- 2. Основанием для направления предостережения должностному лицу хозяйствующего субъекта является публичное заявление такого лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства и при этом отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- 3. Основанием для направления предостережения должностному лицу исполнительного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственного внебюджетного фонда является информация о планируемых таким должностным лицом действиях (бездействии), способных привести к нарушению антимонопольного законодательства, если при этом отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- 4. Решение о направлении предостережения принимается руководителем антимонопольного органа в срок не позднее чем в течение десяти дней со дня, когда антимонопольному органу стало известно о наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 или 3 настоящей статьи.
- 5. Предостережение должно содержать:
- 6. Порядок направления предостережения и его форма утверждаются антимонопольным органом.
- Статья 43. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны
- 1. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну и полученная антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных законами.
- 2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники антимонопольного органа несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
- 3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате разглашения антимонопольным органом либо его должностными лицами информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению за счет казны Приднестровской Молдавской Республики.
- Глава 8. Государственный контроль за экономической концентрацией
- Статья 44. Сделки, иные действия, подлежащие государственному контролю
- 1. По правилам настоящей главы подлежат государственному контролю сделки, иные действия в отношении активов финансовых организаций Приднестровской Молдавской Республики и находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении коммерческих и некоммерческих организаций Приднестровской Молдавской Республики, а также иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию Приднестровской Молдавской Республики в сумме более чем сто восемьдесят миллионов рублей Приднестровской Молдавской Республики в течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.
- 2. Положения настоящей главы не распространяются на заключаемые центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» договоры репо.
- Статья 45. Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами о совместной деятельности с предварительного согласия антимонопольного органа
- 1. С предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие действия:
- 2. Предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий не применяется, если указанные в пункте 1 настоящей статьи действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, или если указанные в пункте 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 48 настоящего Закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Приднестровской Молдавской Республики или актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 46. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа
- 1. В случае если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает один миллиард рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает один миллиард пятьсот миллионов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семьдесят миллионов рублей, с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:
- 2. Предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в пункте 1 настоящей статьи сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, или если указанные в пункте 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 48 настоящего Закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Приднестровской Молдавской Республики или актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики, либо если сделки осуществляются в отношении акций (долей) финансовой организации.
- 3. При определении суммарной стоимости активов лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц и лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не учитываются активы лица, продающего (отчуждающего) акции (доли) или права в отношении лица, являющегося объектом экономической концентрации (продающего лица), и его группы лиц в случае, если в результате сделки продающее лицо и его группа лиц утрачивают права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся объектом экономической концентрации.
- Статья 47. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций с предварительного согласия антимонопольного органа
- 1. В случае если стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики (при осуществлении сделок с акциями (долями), активами финансовой организации, не поднадзорной центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, или правами в отношении ее такая величина устанавливается Правительством Приднестровской Молдавской Республики), с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), активами финансовой организации или правами в отношении финансовой организации:
- 2. Предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в пункте 1 настоящей статьи сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, или если указанные в пункте 1 настоящей статьи сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных статьей 48 настоящего Закона, либо если их осуществление предусмотрено актами Президента Приднестровской Молдавской Республики или актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 48. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц
- 1. Сделки, иные действия, указанные в статьях 45-47 настоящего Закона, осуществляются без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении в порядке, предусмотренном статьей 49 настоящего Закона, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
- 2. Антимонопольный орган в течение четырнадцати дней со дня получения перечня лиц, входящих в одну группу, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, направляет заявителю одно из следующих уведомлений о:
- 3. Антимонопольный орган должен быть уведомлен о сделках, об иных действиях, осуществляемых с соблюдением условий, предусмотренных настоящей статьей, лицом, которое было заинтересовано в осуществлении указанных в статьях 46 и 47 настоящего Закона сделок, иных действий, или лицом, которое было создано в результате осуществления сделок, иных действий, указанных в статье 45 настоящего Закона, – не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, иных действий.
- 4. Антимонопольным органом утверждается форма представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, с указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу.
- 5. В случае установления факта недостоверности представленных сведений о лицах, входящих в одну группу лиц, такие сведения, размещенные на официальном сайте антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, антимонопольный орган снимает с указанного сайта.
- Статья 49. Лица, представляющие в антимонопольный орган ходатайства и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а также документы и сведения
- 1. В целях получения предварительного согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в статьях 45-47 настоящего Закона, или уведомления антимонопольного органа в случаях, указанных в статье 48 настоящего Закона, в антимонопольный орган в качестве заявителей обращаются:
- 2. Лица, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 1 настоящей статьи, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.
- 3. Лица, на которых статьей 48 настоящего Закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении сделок, иных действий, представляют в антимонопольный орган уведомления об осуществлении таких сделок, иных действий.
- 4. Ходатайство или уведомление может быть представлено в антимонопольный орган в электронной форме в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом.
- 5. Ходатайство или уведомление об осуществлении сделок, иных действий может быть представлено в антимонопольный орган представителем заявителя.
- 6. За принятие решения об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Приднестровской Молдавской Республики о налогах и сборах.
- 7. Одновременно с ходатайством или уведомлением об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, в антимонопольный орган представляются:
- 7. В случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, за исключением документов и сведений, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей статьи, ходатайство считается непредставленным, о чем антимонопольный орган в десятидневный срок уведомляет заявителя. При этом срок хранения антимонопольным органом представленных документов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявителем уведомления.
- 8. В случае если указанные в подпункте «г» пункта 6 настоящей статьи копии документов, подтверждающих право на осуществление видов деятельности (если в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики для их осуществления требуются специальные разрешения), не представлены заявителем, по межведомственному запросу антимонопольного органа уполномоченные органы предоставляют сведения о наличии таких разрешений.
- 9. В случае если документы, указанные в подпунктах «к» и «л» пункта 6 настоящей статьи, не представлены заявителем, по межведомственному запросу антимонопольного органа центральный банк Приднестровской Молдавской Республики и осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг исполнительные органы государственной власти предоставляют финансово-экономическую и иную отчетность (содержащиеся в ней сведения) заявителя либо лица, акции (доли), имущество и (или) активы которого и (или) права в отношении, которого приобретаются.
- 10. Ходатайство о даче согласия на слияние коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, слияние некоммерческих организаций, присоединение к некоммерческой организации одной или нескольких некоммерческих организаций, создание коммерческой организации либо уведомление о таком создании подписывается заявителем и иными участвующими в таких слиянии, присоединении или создании лицами, а уведомление о таких слиянии или присоединении подписывается только заявителем. Заявитель одновременно с этими ходатайством или уведомлением представляет в антимонопольный орган указанные в пункте 6 настоящей статьи документы и сведения об иных участвующих в таких слиянии, присоединении или создании лицах.
- 11. Антимонопольным органом утверждается форма представления сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
- 12. В случае если сделка, иное действие требуют предварительного согласия антимонопольного органа или последующего его уведомления по нескольким основаниям, предусмотренным статьями 45-47 настоящего Закона, такая сделка, иное действие подлежат согласованию в рамках одного ходатайства или одного последующего уведомления.
- 13. Сведения о поступившем в антимонопольный орган ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия подлежат размещению на официальном сайте антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.
- 14. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе обратиться в антимонопольный орган в целях информирования о предстоящей сделке или об ином действии до подачи ходатайства или уведомления в антимонопольный орган. Указанные лица имеют право представить в антимонопольный орган информацию и документы, а также предложить условия, выполнение которых будет направлено на обеспечение конкуренции. При реализации своих полномочий государственного контроля за экономической концентрацией антимонопольный орган принимает во внимание представленные информацию и документы.
- Статья 50. Принятие антимонопольным органом решения по результатам рассмотрения ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания лицу, представившему уведомление
- 1. В течение тридцати дней с даты получения ходатайства, предусмотренного статьей 49 настоящего Закона, антимонопольный орган обязан рассмотреть это ходатайство и сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с указанием мотивов его принятия.
- 2. По результатам рассмотрения ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю, антимонопольный орган принимает следующее решение:
- 3. Указанный в пункте 1 настоящей статьи срок может быть продлен решением, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 настоящей статьи, не более чем на два месяца. В случае принятия такого решения антимонопольный орган на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещает сведения о сделке, об ином действии, заявленных в ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия. Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции таких сделок, иного действия.
- 4. Решение о продлении срока рассмотрения ходатайства, предусмотренное подпунктом «в» пункта 2 настоящей статьи, принимается антимонопольным органом в случае, если слияние коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, либо создание коммерческой организации приведет или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения лица (группы лиц), которое будет создано в результате осуществления таких действий.
- 5. В целях обеспечения конкуренции условия, предусмотренные подпунктом «в» пункта 2 настоящей статьи, в том числе могут содержать:
- 6. После выполнения условий, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящей статьи, заявитель представляет в антимонопольный орган документы, подтверждающие их выполнение. В течение тридцати дней с момента получения указанных документов в случае подтверждения на их основании выполнения в установленный срок таких условий антимонопольный орган принимает решение об удовлетворении ходатайства о даче согласия на слияние коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, создание коммерческой организации либо на осуществление сделки, предусмотренной статьями 46 и 47 настоящего Закона, в ином случае – решение об отказе в удовлетворении ходатайства.
- 7. Предусмотренное подпунктом «д» пункта 2 настоящей статьи решение об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия и об одновременной выдаче предписания принимается антимонопольным органом в случае, если заявленные в этом ходатайстве сделка, иное действие приведут или могут привести к ограничению конкуренции.
- 8. Решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделок, иных действий прекращает свое действие, если такие сделки, иные действия не осуществлены в течение года со дня принятия указанного решения.
- 9. Лица, на которых статьей 48 настоящего Закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, до осуществления таких сделок, иных действий вправе представить вместо уведомления ходатайство о даче согласия на их осуществление в антимонопольный орган, который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, установленном настоящей статьей.
- 10. Хозяйствующие субъекты, имеющие намерение заключить соглашение о совместной деятельности, если суммарная стоимость их активов не превышает размеры, предусмотренные подпунктом «з» пункта 1 статьи 45 настоящего Закона, до заключения таких соглашений вправе представить ходатайство о даче согласия на заключение соответствующего соглашения в антимонопольный орган, который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, установленном настоящей статьей.
- 11. В случае если предусмотренные статьей 48 настоящего Закона сделки, иные действия привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения хозяйствующего субъекта, заявитель, представивший соответствующее уведомление в антимонопольный орган, или группа лиц, в которую входит заявитель, обязаны осуществить действия, направленные на обеспечение конкуренции, по предписанию антимонопольного органа, выданному в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 33 настоящего Закона.
- 12. Антимонопольный орган по заявлению лица, которому в предусмотренных настоящей статьей случаях выдано предписание, а также по собственной инициативе может пересмотреть содержание или порядок его исполнения в связи с возникновением существенных обстоятельств, которые наступили после его вынесения и исключают возможность и (или) целесообразность исполнения предписания полностью или его части. К существенным обстоятельствам относятся изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Заявление о пересмотре предписания должно быть рассмотрено антимонопольным органом в течение одного месяца со дня его поступления. Порядок пересмотра предписания устанавливается антимонопольным органом. Изменение предписания не может ухудшать положение лица, которому выдано такое предписание.
- Статья 51. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю
- 1. Коммерческая организация, созданная без получения предварительного согласия антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или присоединения коммерческих организаций, в случаях, указанных в статье 45 настоящего Закона, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее создание привело или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения.
- 2. Сделки, указанные в статьях 46 и 47 настоящего Закона и осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения.
- 3. Сделки, иные действия, указанные в статье 48 настоящего Закона и осуществленные с нарушением порядка уведомления антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки, иные действия привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения.
- 4. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое выдано в порядке, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 статьи 50 настоящего Закона, является основанием для признания соответствующих сделок недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
- 5. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое выдано в порядке, предусмотренном статьей 50 настоящего Закона, иное нарушение требований статей 45-49 настоящего Закона наряду с последствиями, указанными в настоящей статье, влекут за собой ответственность в случаях, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.
- Статья 52. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов
- 1. Хозяйствующие субъекты, имеющие намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым в соответствии с настоящим Законом, вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства.
- 2. Вместе с заявлением хозяйствующие субъекты, имеющие намерение достичь соглашения, представляют в антимонопольный орган документы и сведения в соответствии с перечнем, утвержденным антимонопольным органом.
- 3. В течение тридцати дней с даты поступления всех необходимых для рассмотрения заявления документов и сведений антимонопольный орган принимает решение о соответствии или несоответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства.
- 4. В случае представления не в полном объеме необходимых для рассмотрения заявления документов и сведений заявление считается не представленным, о чем антимонопольный орган в десятидневный срок со дня поступления указанного заявления уведомляет заявителя. При этом срок хранения антимонопольным органом представленных документов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявителем уведомления.
- 5. Основаниями для принятия решения о несоответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства являются:
- 6. В случае необходимости срок рассмотрения указанного в пункте 1 настоящей статьи заявления может быть продлен антимонопольным органом, но не более чем на двадцать дней. Антимонопольный орган сообщает в письменной форме заявителю о продлении срока рассмотрения заявления с указанием причин продления.
- 7. Решение антимонопольного органа о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства прекращает свое действие, если такое соглашение не достигнуто в течение года со дня принятия указанного решения.
- 8. Антимонопольный орган вместе с решением о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства вправе выдать участникам соглашения предписание, направленное на обеспечение конкуренции.
- 9. Антимонопольный орган вправе отменить решение о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства в случае, если:
- 10. Хозяйствующие субъекты, заключившие соглашение на основании решения антимонопольного органа о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства, обязаны прекратить такое соглашение в течение одного месяца с момента получения любым из них принятого антимонопольным органом в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 настоящей статьи мотивированного решения об отмене решения о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства. Решение антимонопольного органа об отмене решения о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства может быть принято в случае изменения доли участников соглашения на товарном рынке, а также в случае невыполнения участниками соглашения его условий.
- Глава 9. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
- Статья 53. Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа
- Статья 54. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
- 1. За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица исполнительных органов государственной власти, органов местного государственного управления и местного самоуправления, а также должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие организации и их должностные лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность, предусмотренную законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Привлечение к ответственности лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не освобождает их от обязанности исполнять решения и предписания антимонопольного органа, представлять в антимонопольный орган ходатайства или уведомления для рассмотрения либо осуществлять иные предусмотренные антимонопольным законодательством действия.
- 3. Лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу.
- Статья 55. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход
- 1. В случае систематического осуществления монополистической деятельности занимающей доминирующее положение коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного органа (в отношении финансовой организации, поднадзорной центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, по иску антимонопольного органа по согласованию с центральным банком Приднестровской Молдавской Республики) вправе принять решение о принудительном разделении таких организаций либо решение о выделении из их состава одной или нескольких организаций. Созданные в результате принудительного разделения организации не могут входить в одну группу лиц.
- 2. Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации или выделении из состава коммерческой организации одной нескольких коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности следующие условия:
- 3. Решение суда о принудительном разделении коммерческой организации либо выделении из состава коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, а также о таком разделении или выделении в отношении некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен указанным решением и не может быть менее чем шесть месяцев.
- Глава 10. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства
- Статья 56. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.
- 2. Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является:
- 3. Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. Антимонопольный орган вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.
- 4. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии административного правонарушения, антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.
- Статья 57. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
- 1. В целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, исполнительному органу государственной власти, органу местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду предупреждение в письменной форме о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения (далее – предупреждение).
- 2. Предупреждение выдается лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в случае выявления признаков нарушения подпунктов «в», «д», «е» и «з» пункта 1 статьи 10, статей 15-17, 21-23 настоящего Закона. Принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении подпунктов «в», «д», «е» и «з» пункта 1 статьи 10, статей 15-17, 21-23 настоящего Закона без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.
- 3. Выдача предупреждения в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае, если при рассмотрении такого дела установлены признаки нарушения подпунктов «в», «д», «е» и «з» пункта 1 статьи 10, статей 15-17, 21-23 настоящего Закона, которые не были известны на момент возбуждения такого дела.
- 4. Предупреждение должно содержать:
- 5. Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. Срок выполнения предупреждения должен составлять не менее чем десять дней. По мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом.
- 6. Антимонопольный орган должен быть уведомлен о выполнении предупреждения в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.
- 7. При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.
- 8. В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения предупреждения.
- 9. Порядок выдачи предупреждения и его форма утверждаются антимонопольным органом.
- Статья 58. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Для рассмотрения каждого дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган создает в порядке, предусмотренном настоящим Законом, комиссию по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее также – комиссия). Комиссия выступает от имени антимонопольного органа. Состав комиссии и ее председатель утверждаются антимонопольным органом.
- 2. Комиссия состоит из работников антимонопольного органа. Председателем комиссии может быть руководитель антимонопольного органа, его заместитель или руководитель структурного подразделения антимонопольного органа. Количество членов комиссии не должно быть менее чем три человека. Замена члена комиссии осуществляется на основании мотивированного решения антимонопольного органа.
- 3. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными организациями, организациями-операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры при осуществлении ими деятельности в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О платежной системе Приднестровской Молдавской Республики», а также иными финансовыми организациями, поднадзорными центральному банку Приднестровской Молдавской Республики, в состав комиссии включаются представители центрального банка Приднестровской Молдавской Республики, которые составляют половину членов комиссии.
- 4. Количество членов (включая председателя) комиссий по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства, указанных в настоящей статье, должно быть четным.
- 5. Комиссия правомочна рассматривать дело о нарушении антимонопольного законодательства, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов комиссии, но не менее чем три члена комиссии.
- 6. В случае отсутствия кворума для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства присутствующие на заседании члены комиссии принимают решение об отложении рассмотрения этого дела и о назначении новой даты его рассмотрения, которое оформляется определением.
- 7. Вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссией, решаются членами комиссии большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования. Председатель комиссии голосует последним.
- Статья 59. Акты, принимаемые комиссией
- 1. Комиссия принимает предупреждения, определения, решения, предписания.
- 2. По окончании рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия на своем заседании принимает решение. Решение комиссии оформляется в виде документа, подписывается председателем комиссии и всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, обязан подписать принимаемый комиссией акт и вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к материалам дела в запечатанном конверте и не оглашается. Решение комиссии должно быть изготовлено в одном экземпляре и приобщено к материалам дела.
- 3. Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
- 4. Вводная часть решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства содержит наименование антимонопольного органа, состав комиссии, рассмотревшей дело, номер дела, дату оглашения резолютивной части решения, дату изготовления решения в полном объеме, место принятия решения, предмет рассмотренного дела, наименования лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших на заседании комиссии, с указанием их полномочий.
- 5. Описательная часть решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства должна содержать краткое изложение заявленных требований (в случае, если дело возбуждено по результатам рассмотрения заявления), возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.
- 6. В мотивировочной части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства должны быть указаны:
- 7. Резолютивная часть решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства должна содержать:
- 8. На основании решения комиссия выдает предписание. Предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого лица, которому надлежит осуществить определенные решением действия в установленный предписанием срок, подписывается председателем комиссии и членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
- 9. В случаях, указанных в настоящей главе, председатель комиссии или комиссия выносит определение. Определение оформляется в виде отдельного документа, подписывается председателем комиссии и членами комиссии и направляется лицам, участвующим в деле, а также иным лицам в случаях, указанных в настоящей главе.
- 10. Формы принимаемых комиссией актов утверждаются антимонопольным органом.
- 11. Акты, указанные в настоящей статье, могут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью председателя комиссии и членов комиссии.
- Статья 60. Сроки давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства
- Статья 61. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Лицами, участвующими в деле о нарушении антимонопольного законодательства, являются:
- 2. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя.
- 3. Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия установит, что признаки нарушения антимонопольного законодательства содержатся в действиях (бездействии) иного лица, чем ответчик по делу, комиссия привлекает такое лицо в качестве ответчика по делу. В случае, если комиссией не выявлено фактов, свидетельствующих о наличии в действиях одного из ответчиков по делу признаков нарушения антимонопольного законодательства, комиссия выносит определение о прекращении участия такого ответчика в рассмотрении дела. Копия определения о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела незамедлительно направляется лицам, участвующим в деле.
- Статья 62. Иные лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах. Эксперты, переводчики, а также лица, располагающие сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, не являются лицами, участвующими в деле.
- 2. Экспертом, привлекаемым комиссией при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам.
- 3. Кандидатуры экспертов и круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяются комиссией. При назначении экспертизы лица, участвующие в деле, вправе предлагать комиссии кандидатуры экспертов и экспертных организаций, а также круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта.
- 4. В случае оплаты услуг экспертов и переводчиков из средств республиканского бюджета отбор таких лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Эксперт с разрешения комиссии вправе знакомиться с материалами дела, участвовать в заседании комиссии, заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов.
- 6. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
- 7. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность, предусмотренную законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 8. О привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рассмотрению дела комиссия выносит определение и направляет им копии такого определения в течение трех дней с момента его вынесения.
- 9. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, вправе заявить отвод эксперту, если имеются какие-либо обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности. Решение об отводе принимается комиссией, привлекшей к участию в деле о нарушении антимонопольного законодательства эксперта, в отношении которого заявлен отвод. О принятом решении комиссия выносит определение. Заявление о повторном отводе эксперта подлежит оставлению без рассмотрения, если в отношении данного эксперта по тем же основаниям ранее был заявлен отвод, решение по которому было принято комиссией.
- Статья 63. Отводы членов комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Член комиссии не может участвовать в производстве по делу о нарушении антимонопольного законодательства и подлежит отводу, если у члена комиссии имеется личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
- 2. Отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле о нарушении антимонопольного законодательства.
- 3. Решение об отводе принимается комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, членом которой является должностное лицо, в отношении которого заявлен отвод. О принятом решении комиссия выносит определение. Заявление о повторном отводе члена комиссии подлежит оставлению без рассмотрения, если в отношении данного члена комиссии по тем же основаниям ранее был заявлен отвод, решение по которому было принято комиссией.
- 1. С момента возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле.
- 2. Лица, участвующие в деле, при рассмотрении дела имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход его рассмотрения. В случае если при рассмотрении дела оглашается информация, составляющая охраняемую законом тайну, председатель комиссии вправе принять решение о запрете ведения лицами, участвующими в деле, аудиозаписи, фиксирующей ход рассмотрения дела.
- 3. Фотосъемка, видеозапись рассмотрения дела, трансляция по радио и телевидению рассмотрения дела допускаются с разрешения председателя комиссии, за исключением случаев рассмотрения дела в закрытом заседании по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.
- 4. Лица, участвующие в деле, обязаны пользоваться добросовестно своими правами при рассмотрении дела.
- Статья 65. Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Заявление подается в письменной форме в антимонопольный орган и должно содержать следующие сведения:
- 2. К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о признаках нарушения антимонопольного законодательства (далее – документы). В случае невозможности представления документов указывается причина невозможности их представления, а также предполагаемые лицо или орган, у которых документы могут быть получены.
- 3. В случае отсутствия в заявлении или материалах сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, антимонопольный орган оставляет заявление или материалы без рассмотрения, о чем уведомляет в письменной форме заявителя в течение десяти рабочих дней со дня их поступления.
- 4. Антимонопольный орган рассматривает заявление или материалы в течение одного месяца со дня их представления. В случае недостаточности или отсутствия доказательств, позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган для сбора и анализа дополнительных доказательств вправе продлить срок рассмотрения заявления или материалов, но не более чем на два месяца. О продлении срока рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган уведомляет в письменной форме заявителя.
- 5. При рассмотрении заявления или материалов антимонопольный орган:
- 6. В ходе рассмотрения заявления или материалов антимонопольный орган вправе запрашивать у коммерческих организаций и некоммерческих организаций, их должностных лиц, органов государственной власти, их должностных лиц, органов местного государственного управления и местного самоуправления, их должностных лиц, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, их должностных лиц, а также государственных внебюджетных фондов, их должностных лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, с соблюдением требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме, связанные с обстоятельствами, изложенными в заявлении или материалах.
- 7. При рассмотрении заявления, материалов, указывающих на наличие признаков нарушения статьи 10 настоящего Закона, антимонопольный орган устанавливает наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта, в отношении которого поданы эти заявление, материалы, за исключением случая, если антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящей статьи.
- 8. По результатам рассмотрения заявления, материалов антимонопольный орган принимает одно из следующих решений:
- 9. Антимонопольный орган принимает решение об отказе в возбуждении дела в следующих случаях:
- 10. Решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган направляет заявителю в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи, с указанием мотивов принятия этого решения.
- 11. Принятие решения по результатам рассмотрения заявления, материалов может быть отложено в случае нахождения на рассмотрении в антимонопольном органе, суде, арбитражном суде, правоохранительных органах другого дела, выводы по которому будут иметь значение для результатов рассмотрения заявления, материалов, до принятия и вступления в силу соответствующего решения по данному делу, о чем антимонопольный орган уведомляет в письменной форме заявителя.
- 12. В случае принятия решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган издает приказ о возбуждении дела и создании комиссии. Копия такого приказа направляется заявителю и ответчику по делу в течение трех дней со дня издания такого приказа.
- 13. В течение пятнадцати дней со дня издания приказа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии председатель комиссии выносит определение о назначении дела к рассмотрению и направляет копии определения лицам, участвующим в деле.
- 14. Определение о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению должно содержать:
- 15. В определении о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению могут также содержаться требования о представлении лицами, участвующими в деле, пояснений, документов и сведений, необходимых для рассмотрения дела, в установленный срок.
- Статья 66. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к рассмотрению. В случаях, связанных с необходимостью получения антимонопольным органом дополнительной информации, а также в случаях, установленных настоящей главой, указанный срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев. О продлении срока рассмотрения дела комиссия выносит определение и направляет копии этого определения лицам, участвующим в деле.
- 2. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется на заседании комиссии. Лица, участвующие в деле, должны быть извещены о времени и месте его рассмотрения. В случае неявки на заседание комиссии лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. В ходе рассмотрения дела ведется протокол, который подписывается председателем комиссии. Комиссия вправе проводить стенографическую запись или аудиозапись своего заседания, при этом должна быть сделана отметка в протоколе об использовании технических средств записи заседания комиссии.
- 3. Комиссия по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по собственной инициативе вправе принять решение о рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства путем использования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности осуществления видео-конференц-связи. Порядок использования систем видео-конференц-связи при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства устанавливается антимонопольным органом.
- 4. Председатель комиссии:
- 5. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется в открытом заседании. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в закрытом заседании допускается в случае, если рассмотрение указанного дела в открытом заседании может привести к разглашению государственной тайны, либо в случае необходимости сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны, в том числе при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле о нарушении антимонопольного законодательства и ссылающегося на такую необходимость. Особенности рассмотрения в закрытом заседании дела о нарушении антимонопольного законодательства, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, устанавливаются антимонопольным органом по согласованию с исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности. О рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства в закрытом заседании комиссия выносит определение.
- 6. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства в закрытом заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, в необходимых случаях по решению комиссии присутствуют эксперты, переводчики, а также лица, располагающие сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах.
- 7. Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства, содержащие сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, формируются и хранятся в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики в отдельном томе.
- 8. Разглашение лицами, участвующими в деле, их представителями, экспертами, переводчиками сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 9. На заседании комиссии:
- 10. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия вправе запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и пояснения в письменной или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, привлекать к участию в деле иных лиц.
- 11. При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.
- 12. После исследования доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства, изложения позиций лиц, участвующих в деле, заключений экспертов, проведения опроса лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, председатель комиссии объявляет об окончании рассмотрения дела и просит лиц, участвующих в деле, и иных лиц удалиться для принятия комиссией решения.
- Статья 67. Доказательства и доказывание по делу о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Под доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства понимаются сведения о фактах, которые получены в установленном настоящим Законом порядке и на основании которых комиссия устанавливает наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного законодательства, обоснованность доводов лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для полного и всестороннего рассмотрения дела.
- 2. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного комиссией.
- 3. В качестве доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства допускаются письменные доказательства и вещественные доказательства, пояснения лиц, участвующих в деле, пояснения лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
- 4. Письменными доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, акты, договоры, справки, переписка, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, изготовления копий электронных носителей информации либо иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам также относятся результаты анализа состояния конкуренции, проведенного в порядке, установленном антимонопольным органом.
- 5. Вещественными доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства являются предметы, которые по своим внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела.
- Статья 68. Порядок доступа лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства, к материалам дела, содержащим коммерческую тайну
- 1. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, вправе знакомиться с заявлениями, возражениями, пояснениями и иными материалами, представленными по инициативе лица, участвующего в деле, для подтверждения наличия или отсутствия факта нарушения антимонопольного законодательства, за исключением имеющихся в материалах дела заявлений об освобождении от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, и (или) об освобождении от уголовной ответственности за уголовные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. В отношении заявлений, возражений, пояснений и иных материалов, представленных по инициативе лица, участвующего в деле, в письменной или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, не может быть установлен режим коммерческой тайны.
- 3. Сведения, документы, которые представлены по запросу или иному требованию антимонопольного органа, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны и которые являются материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства, могут быть представлены для ознакомления лицам, участвующим в деле, под расписку с согласия обладателя таких сведений, документов.
- 4. Согласие обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, на ознакомление лиц, участвующих в деле, с такой информацией представляется в комиссию в письменной форме в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и приобщается к материалам дела.
- 5. Расписка лиц, участвующих в деле, в неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей им известной в результате рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, представляется в комиссию до ознакомления с материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства и приобщается к материалам дела.
- Статья 69. Перерыв в заседании комиссии
- 1. Комиссия по ходатайству лица, участвующего в деле о нарушении антимонопольного законодательства, а также по собственной инициативе вправе объявить перерыв в заседании комиссии на срок, не превышающий семи дней.
- 2. Рассмотрение комиссией дела о нарушении антимонопольного законодательства после перерыва в ее заседании продолжается с того момента, на котором оно было прервано. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до перерыва в заседании комиссии, не производится.
- Статья 70. Отложение и приостановление рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Комиссия вправе отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства:
- 2. Комиссия обязана отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:
- 3. При отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2 настоящей статьи, в определении должно содержаться в том числе описание выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые свидетельствуют о наличии таких признаков.
- 4. При отложении дела о нарушении антимонопольного законодательства течение срока его рассмотрения не прерывается. Рассмотрение дела на новом заседании комиссии возобновляется с того момента, с которого оно было отложено.
- 5. Комиссия может приостановить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае и на срок:
- 6. Течение срока рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства прерывается при приостановлении рассмотрения дела и продолжается с момента возобновления рассмотрения дела. Рассмотрение дела продолжается с момента, с которого оно было приостановлено.
- 7. Об отложении, о приостановлении, о возобновлении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также о назначении экспертизы комиссия выносит определение, копия которого в трехдневный срок со дня его вынесения направляется лицам, участвующим в деле. Копия определения о назначении экспертизы направляется также эксперту в трехдневный срок со дня вынесения такого определения.
- Статья 71. Объединение или выделение дел о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Антимонопольный орган по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе в порядке, установленном антимонопольным органом, в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дел вправе объединить в одно производство два и более дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также выделить в отдельное производство одно или несколько дел.
- 2. Об объединении дел в одно производство или о выделении дела в отдельное производство антимонопольным органом выносится определение.
- 3. Состав комиссии по рассмотрению объединенных или выделенных дел определяется приказом антимонопольного органа.
- Статья 72. Прекращение рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае:
- 2. Решение о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства принимается комиссией в соответствии с требованиями, установленными статьей 59 настоящего Закона. В случае, если рассмотрение дела прекращается в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящей статьи, резолютивная часть решения о прекращении рассмотрения дела должна содержать сведения об установлении факта нарушения ответчиком или ответчиками антимонопольного законодательства.
- Статья 73. Заключение об обстоятельствах дела
- 1. Перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного законодательства комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела.
- 2. Заключение об обстоятельствах дела оформляется в виде отдельного документа, подписывается председателем и членами комиссии и должно содержать:
- 3. В случае принятия заключения об обстоятельствах дела дело о нарушении антимонопольного законодательства подлежит отложению.
- 4. Копия заключения об обстоятельствах дела направляется лицам, участвующим в деле, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. При этом дата очередного рассмотрения дела не может быть назначена ранее чем через пять рабочих дней со дня направления лицам, участвующим в деле, копии заключения об обстоятельствах дела.
- 5. Лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии.
- 6. В случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения, доказательства и доводы свидетельствуют о наличии в действиях (бездействии) ответчика по делу признаков иного нарушения антимонопольного законодательства, чем нарушение, по признакам которого принято заключение об обстоятельствах дела, комиссия на основании подпункта «а» пункта 2 статьи 70 настоящего Закона принимает решение об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. В этом случае рассмотрение дела продолжается по правилам, предусмотренным настоящей главой.
- 7. В случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения, доказательства и доводы в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, свидетельствуют об отсутствии в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения антимонопольного законодательства, комиссия на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 72 настоящего Закона прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства.
- Статья 74. Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. Комиссия при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства:
- 2. Резолютивная часть решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства подлежит оглашению по окончании рассмотрения дела, должна быть подписана всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения, и приобщена к делу. Решение должно быть изготовлено в полном объеме в течение десяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения. Копии такого решения немедленно направляются или вручаются лицам, участвующим в деле. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия.
- Статья 75. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства
- 1. По результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по делу комиссия выдает предписание ответчику по делу.
- 2. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства изготавливается одновременно с решением. Копия предписания немедленно направляется или вручается лицу, которому предписывается совершить определенные решением действия.
- Статья 76. Исполнение предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Последствия неисполнения предписания о перечислении в республиканский бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции
- 1. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства подлежит исполнению в установленный им срок. Антимонопольный орган осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний.
- 2. Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства влечет за собой административную ответственность.
- 3. Лицо, чьи действия (бездействие) в установленном настоящим Законом порядке признаны монополистической деятельностью или недобросовестной конкуренцией и являются недопустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством, по предписанию антимонопольного органа обязано перечислить в республиканский бюджет доход, полученный от таких действий (бездействия). В случае неисполнения этого предписания доход, полученный от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, подлежит взысканию в республиканский бюджет по иску антимонопольного органа. Лицо, которому выдано предписание о перечислении в республиканский бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, не может быть привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в отношении которого выдано данное предписание, если данное предписание исполнено.
- 4. Под неисполнением в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства понимается исполнение предписания частично в указанный этим предписанием срок или уклонение от его исполнения. Неисполнение в срок указанного предписания является нарушением антимонопольного законодательства.
- 5. Срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в случае, если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными. Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.
- 6. Определение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении подписывается председателем и членами комиссии и в течение десяти рабочих дней с момента получения ходатайства направляется ответчику, ответчикам по делу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается их представителям под расписку.
- 7. В случае привлечения ответчика, ответчиков по делу к административной ответственности за невыполнение в срок предписания комиссия в течение пяти рабочих дней с даты вынесения постановления о назначении административного наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ранее выданного предписания. Такое определение подписывается председателем и членами комиссии и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку ответчику, ответчикам или их представителям.
- Статья 77. Разъяснение решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Исправление описки, опечатки и арифметической ошибки
- 1. Комиссия, принявшая решение и (или) предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства, по заявлению лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе вправе дать разъяснение решения и (или) предписания без изменения их содержания, а также исправить допущенные в решении и (или) предписании описки, опечатки и арифметические ошибки.
- 2. По вопросам разъяснения решения и (или) предписания, исправления описки, опечатки и арифметической ошибки комиссия выносит определение.
- 3. Определение по вопросу разъяснения решения и (или) предписания, исправления описки, опечатки или арифметической ошибки направляется комиссией лицам, участвующим в деле, в течение трех рабочих дней со дня изготовления определения, но не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления.
- Статья 78. Пересмотр решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам
- 1. Решение и (или) выданное на его основании предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства могут быть пересмотрены по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам комиссией, принявшей такое решение и (или) выдавшей такое предписание, по заявлению лица, участвующего в деле, а также в случае установления комиссией предусмотренных настоящей статьей оснований для пересмотра решения и (или) предписания.
- 2. Основаниями для пересмотра решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства являются:
- 3. Заявление о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам подается в антимонопольный орган, комиссия которого приняла такое решение и (или) выдала такое предписание, лицами, участвующими в деле, в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наличии обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра решения и (или) предписания.
- 4. По ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заявления может быть восстановлен антимонопольным органом при условии, если ходатайство подано в течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра решения и (или) предписания и антимонопольный орган признает причины пропуска срока уважительными.
- 5. Форма и содержание заявления о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства определяются антимонопольным органом.
- 6. Антимонопольный орган возвращает заявителю поданное им заявление о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам в течение десяти дней со дня получения такого заявления, если установит, что:
- 7. Заявление о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам рассматривается комиссией, принявшей такое решение и (или) выдавшей такое предписание, в течение месяца со дня поступления заявления в антимонопольный орган.
- 8. По результатам рассмотрения заявления о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам комиссия принимает одно из следующих решений:
- 9. Решение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства комиссия направляет заявителю в течение трех дней с момента его принятия.
- 10. В случае принятия решения о пересмотре решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства комиссия выносит определение о пересмотре решения и (или) предписания. Копии такого определения в течение трех дней со дня его вынесения направляются лицам, участвующим в деле.
- 11. Пересмотр решения и (или) выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется комиссией, принявшей пересматриваемое решение и (или) выдавшей пересматриваемое предписание, в порядке, установленном настоящей главой.
- Статья 79. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа
- 1. Решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду.
- 2. В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.
- Глава 11. Заключительные положения и вступление в силу настоящего Закона
- Статья 80. Заключительные положения
- 1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-З-III «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 14-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года № 661-ЗИ-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 25 июня 2009 года № 789-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 8 апреля 2013 года № 87-ЗИ-V (САЗ 13-14).
- 2. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики и поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.
- 3. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до приведения в соответствие с настоящим Законом других законов и иных нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в Приднестровской Молдавской Республике, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, указанные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
- Статья 81. Вступление в силу настоящего Закона
- Глава I. Общие положения
- Статья 1. Цели настоящего Закона
- Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
- Статья 3. Определения основных понятий
- Статья 4. Сферы деятельности субъектов естественных монополий
- 1. Настоящим Законом регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:
- 2. Не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, из состояния естественной монополии, определяемого в соответствии с подпунктом «а» статьи 3 настоящего Закона, в состояние конкурентного рынка.
- Статья 5. Орган, регулирующий деятельность субъектов естественных монополий
- Статья 6. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий
- 1. Органом регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее – методы регулирования):
- 2. Перечень товаров субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются государством, и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на эти товары, включающий основы ценообразования и правила государственного регулирования, устанавливаются действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценах (тарифах) и ценообразовании.
- Глава II. Государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в сферах естественной монополии
- Статья 7. Государственный контроль (надзор) в сферах естественной монополии
- 1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий орган регулирования естественных монополий осуществляет государственный контроль (надзор) за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и которые могут иметь своим результатом ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование в соответствии с настоящим Законом либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.
- 2. Орган регулирования естественных монополий осуществляет государственный контроль (надзор) за:
- 3. Для совершения действий, указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 2 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в орган регулирования естественной монополии ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.
- 4. Лицо или группа лиц, которые в результате приобретения на рынке акций (долей) в уставном (складочном) капитале субъекта естественной монополии либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, доверительного управления, залога) приобретают более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал субъекта естественной монополии, обязаны уведомить об этом, а также обо всех случаях изменения принадлежащего им количества голосов орган регулирования естественной монополии в 30-дневный срок со дня приобретения. Такую же обязанность несет субъект естественной монополии, приобретающий акции (доли) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта, предоставляющие ему более чем 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли).
- 5. Государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий осуществляется уполномоченными исполнительными органами государственной власти (далее – органы государственного контроля (надзора)) согласно их компетенции в порядке, установленном соответственно Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, организацией и проведением проверок субъектов естественных монополий, применяются положения законодательства Приднестровской Молдавской Республики, определяющего порядок проведения мероприятий по контролю (надзору) с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении антимонопольного контроля, а также особенностей организации и проведения проверок, установленных пунктом 7 настоящей статьи.
- 7. Предметом проверки является соблюдение субъектом естественной монополии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики в сфере регулирования естественных монополий, в том числе требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.
- Статья 8. Обязанности субъектов естественных монополий
- 1. Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Законом, при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары.
- 2. Субъекты естественных монополий обязаны представлять органу регулирования естественной монополии:
- 3. Субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ на товарные рынки и (или) производить (реализовывать) товары и услуги, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Законом, на недискриминационных условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства.
- 4. Субъекты естественной монополии обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности. Ведение раздельного учета доходов и расходов субъекта естественной монополии по видам деятельности осуществляется в порядке, утвержденном исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Субъекты естественной монополии обязаны приобретать и устанавливать потребителям приборы учета предоставляемых услуг по транспортировке газа по трубопроводам, холодного водопотребления и передаче электрической энергии.
- 6. В целях обеспечения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, открытости регулирования деятельности субъектов естественных монополий и защиты интересов потребителей субъекты естественных монополий обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности, которая регулируется в соответствии с настоящим Законом (далее – регулируемая деятельность субъектов естественных монополий).
- Статья 9. Стандарты раскрытия информации
- 1. Стандарты раскрытия информации должны обеспечивать:
- 2. Стандарты раскрытия информации утверждаются Правительством Приднестровской Молдавской Республики с учетом положений законов и нормативных правовых актов Президента Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих правоотношения в соответствующей сфере деятельности, по каждой сфере деятельности субъектов естественных монополий.
- 3. Государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий осуществляется органом государственного контроля (надзора) в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- Глава III. Орган регулирования естественных монополий, его функции и полномочия
- Статья 10. Орган регулирования естественных монополий
- Статья 11. Функции органа регулирования естественных монополий
- Статья 12. Полномочия органа регулирования естественных монополий
- 1. Орган регулирования естественных монополий вправе:
- 2. Субъекты естественных монополий, их потребители, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность, или органы исполнительной власти, указанные в статье 5 настоящего Закона, вправе обратиться в орган регулирования естественных монополий для урегулирования в досудебном порядке споров, связанных с установлением и применением регулируемых в соответствии с настоящим Законом цен (тарифов).
- Статья 13. Основания для принятия органом регулирования естественных монополий решений о применении методов регулирования
- 1. Орган регулирования естественной монополии принимает решение о применении методов регулирования, предусмотренных настоящим Законом и иными законами, применительно к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности с учетом их стимулирующей роли в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них. При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание:
- 2. При принятии решения о применении методов регулирования деятельности конкретного субъекта естественной монополии орган регулирования естественной монополии обязан рассматривать информацию, представленную заинтересованными лицами, о деятельности данного субъекта естественной монополии.
- Статья 14. Право доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий
- 1. В целях исполнения функций, возложенных на орган регулирования естественных монополий, его работники имеют право беспрепятственного доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий, иных хозяйствующих субъектов, имеющейся у органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также у субъектов естественных монополий и иных хозяйствующих субъектов.
- 2. Субъекты естественных монополий, иные хозяйствующие субъекты, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны по требованию органа регулирования естественных монополий предоставлять достоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления органом регулирования естественных монополий функций, предусмотренных настоящим Законом.
- 3. Сведения, которые составляют коммерческую тайну и получены органом регулирования естественной монополии на основании настоящей статьи, разглашению не подлежат.
- Статья 15. Информирование органом регулирования естественных монополий о принятых им решениях
- 1. Орган регулирования естественных монополий обязан через средства массовой информации сообщать о принятых им решениях о введении, об изменении или о прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также о включении в Регистр субъектов естественных монополий либо об исключении из него, о применяемых методах регулирования деятельности субъектов естественных монополий и о конкретных показателях и требованиях, предъявляемых к ним органом регулирования естественных монополий.
- 2. Орган регулирования естественных монополий обязан сообщать через средства массовой информации обо всех случаях применения ответственности за нарушения настоящего Закона.
- Глава IV. Ответственность за нарушения настоящего Закона
- Статья 16. Последствия нарушений настоящего Закона
- 1. При нарушениях настоящего Закона субъекты естественных монополий (их руководители), органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (их должностные лица) в соответствии с решениями (предписаниями) органа регулирования естественных монополий обязаны:
- 2. Субъект естественной монополии обязан перечислить в республиканский бюджет прибыль, полученную им в результате нарушения настоящего Закона, в срок, установленный решением органа регулирования естественных монополий.
- 3. Штрафы, подлежащие уплате по решению органа регулирования естественных монополий, перечисляются в республиканский бюджет в срок, установленный этим решением.
- Статья 17. Возмещение субъектом естественной монополии убытков, причиненных нарушением настоящего Закона
- Статья 18. Возмещение убытков, причиненных субъекту естественной монополии или иному хозяйствующему субъекту, неправомерными решениями, действиями (бездействием) органа регулирования естественных монополий
- Глава V. Порядок принятия решений (предписаний) органом регулирования естественных монополий, а также порядок исполнения и обжалования решений
- Статья 19. Порядок принятия органом регулирования естественных монополий решений о введении, об изменении или о прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий
- 1. Решения по определению (установлению) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий принимаются в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценах (тарифах) и ценообразовании.
- 2. Решения о введении, об изменении или о прекращении регулирования либо об отказе по внесенному предложению принимаются не позднее шести месяцев со дня поступления предложения. При этом отказ или частичный отказ от принятия внесенного предложения должен быть мотивирован.
- Статья 20. Основания для рассмотрения органом регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Закона
- 1. Орган регулирования естественных монополий в пределах своей компетенции вправе рассматривать дела о нарушениях настоящего Закона и принимать по ним решения.
- 2. Основаниями для рассмотрения дел служат заявления хозяйствующих субъектов, потребителей, общественных организаций потребителей, их ассоциаций и союзов, представления органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и прокуратуры.
- 3. Орган регулирования естественных монополий вправе рассматривать дела по собственной инициативе на основании сообщений средств массовой информации и иных имеющихся в их распоряжении материалов, свидетельствующих о нарушениях настоящего Закона.
- Статья 21. Порядок рассмотрения органом регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Закона и принятия по ним решений
- 1. Порядок рассмотрения органом регулирования естественных монополий дел о нарушениях настоящего Закона определяется Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Решения, принятые органом регулирования естественных монополий по результатам рассмотрения дела, направляются заинтересованным лицам в письменной форме не позднее 10 дней со дня их принятия. Предписания, выданные на основании принятых решений, направляются заинтересованным лицам в тот же срок.
- 3. Решения по делам, связанным с нарушениями настоящего Закона, которые затрагивают общественные интересы, подлежат опубликованию в средствах массовой информации не позднее месяца со дня их принятия.
- Статья 22. Порядок исполнения решений (предписаний) органа регулирования естественных монополий
- 1. Решения (предписания) органа регулирования естественных монополий исполняются субъектами естественных монополий (их руководителями), органами исполнительной власти, органами местного самоуправления (их должностными лицами) в срок, предусмотренный решениями (предписаниями), но не позднее 30 дней со дня их получения.
- 2. В случае неисполнения органами исполнительной власти или органами местного самоуправления решений (предписаний) об отмене или об изменении актов, принятых с нарушением настоящего Закона, либо о восстановлении первоначального положения орган регулирования естественных монополий вправе обратиться в суд с иском о признании данных актов недействительными (полностью или частично) и (или) о понуждении восстановить положение, существовавшее до нарушения.
- 3. В случае неисполнения субъектом естественной монополии предписания о заключении договора или о внесении изменений в заключенный договор орган регулирования естественной монополии вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной монополии заключить договор или о внесении изменений в заключенный договор.
- 4. При неисполнении субъектами естественных монополий предписаний о перечислении в республиканский бюджет прибыли, полученной в результате нарушения настоящего Закона, орган регулирования естественных монополий вправе предъявить в суд иск о взыскании необоснованно полученной прибыли.
- Статья 23. Порядок обжалования решений (предписаний) органа регулирования естественных монополий
- 1. Субъекты естественных монополий (их руководители), органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (их должностные лица), потребители, общественные организации потребителей, их ассоциации и союзы, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными полностью или частично решений (предписаний) органа регулирования естественных монополий в случае несоответствия их настоящему Закону.
- 2. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение решения (предписания) органа регулирования естественных монополий, вынесенного по результатам рассмотрения дела о нарушении настоящего Закона, на время его рассмотрения в суде до вступления решения суда в законную силу.
- Глава VI. Заключительные положения
- Статья 24. Условия формирования органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий
- Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон вступает в силу со дня признания утратившим силу Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-З-III «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (САЗ 03-43) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 514-ЗИД-III (САЗ 05-1), от 9 ноября 2005 года № 661-ЗИ-III (САЗ 05-46), от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 25 июня 2009 года № 789-ЗИ- IV (САЗ 09-26), от 8 апреля 2013 года № 87-ЗИ-V (САЗ 13-14).
- 2. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики и поручить Правительству Приднестровской Молдавской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.
- Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 1999 года № 189-З «О внутренней торговле» (СЗМР 99-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2000 года № 366-ЗИ (СЗМР 00-4), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 1 августа 2002 года № 175-ЗИ-III (САЗ 02-31), от 17 ноября 2003 года № 356-ЗИД-III (САЗ 03-47), от 15 мая 2007 года № 215-ЗИД-IV (САЗ 07-21), от 6 апреля 2016 года № 97-ЗИД-VI (САЗ 16-14), следующие изменение и дополнения:
- 1. Часть первую статьи 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
- 2. Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
- 3. Статью 14 исключить.
- 3. Дополнить Закон главой 8-1 следующего содержания:
- 1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, запрещается:
- 2. Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его действия (бездействие), указанные в пункте 1 настоящей статьи (за исключением действий, указанных в подпункте «г» пункта 1 настоящей статьи), могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите конкуренции в Приднестровской Молдавской Республике».
- 1. Хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах района Приднестровской Молдавской Республики, в том числе в границах городского населенного пункта, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующей административно-территориальной единицы дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.
- 2. Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе государственным антимонопольным органом.
- 1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 37-1 – 37-3 настоящего закона, проводится Государственным антимонопольным органом Приднестровской Молдавской Республики в порядке и в пределах полномочий, которые установлены антимонопольным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Государственный антимонопольный орган Приднестровской Молдавской Республики при выявлении нарушений антимонопольных правил и требований, предусмотренных статьями 37-1-37-3 настоящего Закона, принимает меры в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О защите конкуренции в Приднестровской Молдавской Республике».
- Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите конкуренции в Приднестровской Молдавской Республике».
- Глава 1. Общие положения
- Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
- Статья 2. Нормативно-правовое регулирование отношений в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Законодательство Приднестровской Молдавской Республики о платежной системе Приднестровской Молдавской Республики основывается на Конституции Приднестровской Молдавской Республики, международных договорах Приднестровской Молдавской Республики и состоит из настоящего Закона и иных законов.
- 2. Правительство Приднестровской Молдавской Республики и исполнительные органы государственной власти в пределах своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами, могут принимать нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики (далее – Центральный банк) в пределах своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами, может принимать нормативные акты в целях регулирования отношений в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики.
- Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Глава 2. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа
- Статья 4. Порядок оказания платежных услуг
- 1. Оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Банковские платежные агенты и банковские платежные субагенты участвуют в оказании услуг по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых соответственно с операторами по переводу денежных средств и банковскими платежными агентами в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего Закона.
- 3. Организации почтовой связи оказывают услуги почтового перевода денежных средств в соответствии с требованиями Закона «О почтовой связи».
- 4. Платежные агенты оказывают услуги по приему платежей в соответствии с Законом «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
- Статья 5. Порядок осуществления перевода денежных средств
- 1. Оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента).
- 2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.
- 3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных денежных средств либо учета денежных средств в пользу получателя средств без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств.
- 4. Внесение наличных денежных средств на свой банковский счет или получение наличных денежных средств со своего банковского счета у одного оператора по переводу денежных средств не является переводом денежных средств.
- 5. Перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
- 6. В осуществлении перевода денежных средств наряду с оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, могут участвовать другие операторы по переводу денежных средств (далее – посредники в переводе).
- 7. Если иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или законом, безотзывность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.
- 8. Безусловность перевода денежных средств наступает в момент выполнения определенных плательщиком и (или) получателем средств либо иными лицами условий осуществления перевода денежных средств, в том числе осуществления встречного перевода денежных средств в иной валюте, встречной передачи ценных бумаг, представления документов, либо при отсутствии указанных условий.
- 9. В случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживает один оператор по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств, за исключением перевода электронных денежных средств, наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или обеспечения получателю средств возможности получения наличных денежных средств.
- 10. В случае, если плательщика средств и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств, окончательность перевода денежных средств наступает в момент зачисления денежных средств на банковский счет оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, с учетом требований статьи 25 настоящего Закона.
- 11. При переводе денежных средств обязательство оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, перед плательщиком прекращается в момент наступления его окончательности.
- 12. Оператор по переводу денежных средств до осуществления перевода денежных средств обязан предоставлять клиентам возможность ознакомления в доступной для них форме с условиями осуществления перевода денежных средств в рамках применяемой формы безналичных расчетов, в том числе:
- 13. Клиент обязан предоставить оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с клиентом, а в случае ее изменения своевременно представить обновленную информацию. Обязанность оператора по переводу денежных средств по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных настоящим Законом, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией для связи с клиентом.
- Статья 6. Особенности осуществления перевода денежных средств по требованию получателя средств
- 1. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямом дебетовании) оператор по переводу денежных средств на основании договора с плательщиком осуществляет списание денежных средств с банковского счета плательщика с его согласия (акцепта плательщика) по распоряжению получателя средств (далее – требование получателя средств).
- 2. Право получателя средств предъявлять требования к банковскому счету плательщика должно быть предусмотрено договором между обслуживающим плательщика оператором по переводу денежных средств и плательщиком.
- 3. Акцепт плательщика может быть дан до поступления требования получателя средств (заранее данный акцепт плательщика) или после его поступления обслуживающему плательщика оператору по переводу денежных средств. Акцепт плательщика может быть дан в договоре между обслуживающим плательщика оператором по переводу денежных средств и плательщиком либо в виде отдельного документа или сообщения.
- 4. Акцепт плательщика может быть дан в отношении одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких требований получателя средств.
- 5. Требование получателя средств может направляться непосредственно обслуживающему плательщика оператору по переводу денежных средств или через оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств.
- 6. В случае отсутствия заранее данного акцепта плательщика оператор по переводу денежных средств передает поступившее требование получателя средств для акцепта плательщику не позднее дня, следующего за днем поступления требования получателя средств.
- 7. Акцепт плательщика должен быть дан в течение пяти рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен договором между оператором по переводу денежных средств и плательщиком.
- 8. При акцепте плательщика требование получателя средств исполняется в сумме акцепта плательщика.
- 9. Допускается акцепт плательщика в части суммы требования получателя средств (частичный акцепт плательщика), если иное не предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и плательщиком.
- 10. В случае частичного акцепта плательщика оператор по переводу денежных средств обязан указать на это при подтверждении получателю средств исполнения его требования.
- 11. При отказе плательщика от акцепта или неполучении акцепта в установленный срок требование получателя средств подлежит возврату получателю средств с указанием причины возврата.
- 12. При поступлении требования получателя средств с заранее данным акцептом плательщика обслуживающий плательщика оператор по переводу денежных средств обязан проверить соответствие требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика.
- 13. При соответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика оно исполняется в сумме и в срок, которые предусмотрены условиями заранее данного акцепта плательщика.
- 14. При несоответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика или невозможности их проверки обслуживающий плательщика оператор по переводу денежных средств обязан возвратить требование получателя средств без исполнения, если договором не предусмотрена обязанность обслуживающего плательщика оператора по переводу денежных средств в указанном случае запросить акцепт плательщика.
- 15. Оператор по переводу денежных средств обязан направить плательщику уведомление об исполнении требования получателя средств не позднее дня, следующего за днем исполнения.
- Статья 7. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств
- 1. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.
- 2. Клиент – физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств с использованием банковского счета или без использования банковского счета, а также за счет денежных средств, предоставляемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями оператору электронных денежных средств в пользу такого клиента – физического лица, если договором между оператором электронных денежных средств и клиентом – физическим лицом предусмотрена такая возможность.
- 3. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или частный нотариус – предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием своего банковского счета.
- 4. Оператор электронных денежных средств учитывает денежные средства клиента путем формирования записи, отражающей размер обязательств оператора электронных денежных средств перед клиентом в сумме предоставленных денежных средств (далее – остаток электронных денежных средств).
- 5. Оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента на основании договора потребительского кредита (займа).
- 6. Оператор электронных денежных средств не вправе осуществлять начисление процентов на остаток электронных денежных средств клиента.
- 7. Перевод электронных денежных средств осуществляется на основании распоряжений плательщиков в пользу получателей средств. В случаях, предусмотренных договорами между плательщиком и оператором электронных денежных средств, между плательщиком и получателем средств, перевод электронных денежных средств может осуществляться на основании требований получателей средств в соответствии со статьей 6 настоящего Закона с учетом особенностей перевода электронных денежных средств, за исключением случаев использования электронных средств платежа, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона.
- 8. Перевод электронных денежных средств может осуществляться между плательщиками и получателями средств, являющимися клиентами одного оператора электронных денежных средств или нескольких операторов электронных денежных средств.
- 9. При переводе электронных денежных средств клиент – физическое лицо может выступать плательщиком в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также при условии использования клиентом – физическим лицом электронного средства платежа, указанного в пункте 2 статьи 10 настоящего Закона, либо при условии проведения упрощенной идентификации указанного физического лица вправе переводить денежные средства другому физическому лицу – получателю денежных средств.
- 10. При переводе электронных денежных средств юридические лица, индивидуальные предприниматели или частные нотариусы могут являться получателями средств, а также плательщиками в случае, если получателем средств является физическое лицо, использующее электронные средства платежа, указанные в пункте 2 статьи 10 настоящего Закона, либо физическое лицо, прошедшее процедуру упрощенной идентификации.
- 11. Перевод электронных денежных средств осуществляется путем одновременного принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, уменьшения им остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения им остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств либо в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящей статьи.
- 12. Перевод электронных денежных средств с использованием предоплаченной карты осуществляется в срок не более трех рабочих дней после принятия оператором электронных денежных средств распоряжения клиента, если более короткий срок не предусмотрен договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом, либо правилами платежной системы.
- 13. Договором, заключенным оператором электронных денежных средств с клиентом, может быть предусмотрена возможность использования плательщиком – физическим лицом и получателем средств – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или частным нотариусом электронных средств платежа, когда действия, указанные в пункте11 настоящей статьи, осуществляются неодновременно (далее – автономный режим использования электронного средства платежа). В таком случае получатель средств обязан ежедневно передавать информацию о совершенных операциях оператору электронных денежных средств для ее учета не позднее окончания рабочего дня оператора электронных денежных средств. Настоящий пункт распространяется на переводы электронных денежных средств с использованием предоплаченной карты, если иное не предусмотрено договором, заключенным оператором электронных денежных средств с получателем средств или с оператором по переводу денежных средств, либо правилами платежной системы.
- 14. Оператор электронных денежных средств незамедлительно после исполнения распоряжения клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств направляет клиенту подтверждение об исполнении указанного распоряжения.
- 15. В случае автономного режима использования электронного средства платежа оператор электронных денежных средств направляет плательщику и в случае, предусмотренном договором, получателю средств подтверждения об осуществлении перевода электронных денежных средств незамедлительно после учета оператором электронных денежных средств информации, полученной в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи. Настоящий пункт распространяется на переводы электронных денежных средств с использованием предоплаченной карты, если иное не предусмотрено договором, заключенным оператором электронных денежных средств с получателем средств или с оператором по переводу денежных средств, либо правилами платежной системы.
- 16. Перевод электронных денежных средств становится безотзывным и окончательным после осуществления оператором электронных денежных средств действий, указанных в пункте 11 или 12 настоящей статьи.
- 17. В случае автономного режима использования электронного средства платежа перевод электронных денежных средств становится безотзывным в момент использования клиентом электронного средства платежа в соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи и окончательным после учета оператором электронных денежных средств информации, полученной в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи.
- 18. Денежное обязательство плательщика перед получателем средств прекращается при наступлении окончательности перевода электронных денежных средств.
- 19. В случае автономного режима использования электронного средства платежа денежное обязательство плательщика перед получателем средств прекращается в момент наступления безотзывности перевода электронных денежных средств.
- 20. Оператор электронных денежных средств осуществляет на постоянной основе учет информации об остатках электронных денежных средств и осуществленных переводах электронных денежных средств.
- 21. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо на банковский счет такого клиента – физического лица в случае, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, направлены на исполнение обязательств клиента – физического лица перед кредитной организацией или выданы наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 1 тысячи рублей Приднестровской Молдавской Республики в течение одного календарного дня и 10 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики в течение одного календарного месяца.
- 22. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное пунктом 2 статьи 10 настоящего Закона, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет, направлены на исполнение обязательств клиента – физического лица перед кредитной организацией, переведены без открытия банковского счета или выданы наличными денежными средствами.
- 23. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его часть) электронных денежных средств клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя или частного нотариуса может быть по его распоряжению зачислен или переведен только на его банковский счет.
- 24. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или частный нотариус обязан предоставить оператору электронных денежных средств информацию о своем банковском счете для перевода остатка (его части) электронных денежных средств.
- 25. На переводы электронных денежных средств в иностранной валюте между резидентами, на переводы электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Приднестровской Молдавской Республики между резидентами и нерезидентами, а также на переводы электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Приднестровской Молдавской Республики между нерезидентами распространяются требования валютного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля. Используемые в настоящем пункте понятия и термины применяются в том значении, в каком они используются в Законе «О валютном регулировании и валютном контроле», если иное не предусмотрено настоящим Законом.
- 26. Оператор электронных денежных средств до заключения договора с клиентом – физическим лицом обязан предоставить ему следующую информацию:
- Статья 8. Распоряжение клиента, порядок его приема к исполнению и исполнения
- 1. Распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее – реквизиты перевода). Перечень реквизитов перевода устанавливается нормативными актами Центрального банка, за исключением перечня реквизитов перевода, необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов государственного бюджета Приднестровской Молдавской Республики и внебюджетных фондов, иных платежей, поступающих в государственный бюджет и внебюджетные фонды. Перечень реквизитов перевода, необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов государственного бюджета Приднестровской Молдавской Республики и внебюджетных фондов, иных платежей, поступающих в государственный бюджет и внебюджетные фонды, устанавливается Центральным банком по согласованию с Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики, нормативными актами Центрального банка или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств.
- 3. Оператор по переводу денежных средств вправе составить распоряжение от своего имени для исполнения распоряжения клиента.
- 4. При приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.
- 6. Достаточность денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, для исполнения его распоряжения определяется в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка. При недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению, если иное не предусмотрено законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором, а также направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.
- 7. При недостаточности денежных средств распоряжение клиента о переводе денежных средств без открытия банковского счета, включая перевод электронных денежных средств, не принимается к исполнению оператором по переводу денежных средств и клиенту незамедлительно направляется уведомление об этом.
- 8. Прием распоряжения клиента к исполнению подтверждается оператором по переводу денежных средств клиенту в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики или договором.
- 9. Распоряжение клиента может быть до наступления безотзывности перевода денежных средств отозвано клиентом в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором.
- 10. Распоряжение клиента исполняется оператором по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов в размере суммы, указанной в распоряжении клиента. Вознаграждение оператора по переводу денежных средств (при его взимании) не может быть удержано из суммы перевода денежных средств, за исключением случаев осуществления трансграничных переводов денежных средств.
- 11. Исполнение распоряжения клиента подтверждается оператором по переводу денежных средств клиенту в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договором.
- 12. Положения настоящей статьи применяются также в случае приема и исполнения распоряжений посредниками в переводе и в случае составления операторами по переводу денежных средств распоряжений от своего имени в целях исполнения распоряжений клиентов в рамках применяемых форм безналичных расчетов с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и договорами между операторами по переводу денежных средств.
- Статья 9. Порядок использования электронных средств платежа
- 1. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.
- 2. Оператор по переводу денежных средств вправе отказать клиенту в заключении договора об использовании электронного средства платежа.
- 3. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.
- 4. Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом.
- 5. Оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить возможность направления ему клиентом уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента.
- 6. Оператор по переводу денежных средств обязан фиксировать направленные клиенту и полученные от клиента уведомления, а также хранить соответствующую информацию не менее трех лет.
- 7. Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием клиентом его электронного средства платежа, в порядке, установленном договором.
- 8. Оператор по переводу денежных средств обязан рассматривать заявления клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием клиентом его электронного средства платежа, а также предоставить клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию клиента, в срок, установленный договором, но не более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования электронного средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств.
- 9. Использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором.
- 10. Приостановление или прекращение использования клиентом электронного средства платежа не прекращает обязательств клиента и оператора по переводу денежных средств, возникших до момента приостановления или прекращения указанного использования.
- 11. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
- 12. После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления.
- 13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая была совершена без согласия клиента.
- 14. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента.
- 15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента – физического лица о совершенной операции в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и клиент – физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом – физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента – физического лица.
- 16. Положения пункта 15 настоящей статьи в части обязанности оператора по переводу денежных средств возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом – физическим лицом уведомления, не применяются в случае совершения операции с использованием клиентом – физическим лицом электронного средства платежа, предусмотренного пунктом 4 статьи 10 настоящего Закона.
- Статья 10. Порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств
- 1. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощенной идентификации клиента – физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 2. В случае проведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента – физического лица в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» использование электронного средства платежа осуществляется клиентом – физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 35 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 35 тысячам рублей Приднестровской Молдавской Республики по официальному курсу Центрального банка. Указанное электронное средство платежа является персонифицированным.
- 3. Допускается превышение суммы, указанной в пункте 2 настоящей статьи, вследствие изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком.
- 4. В случае непроведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента – физического лица в соответствии Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» использование электронного средства платежа осуществляется клиентом – физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 5 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи. Указанное электронное средство платежа является неперсонифицированным.
- 5. Общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием одного неперсонифицированного электронного средства платежа не может превышать 15 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики в течение календарного месяца, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи.
- 6. В случае проведения оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента – физического лица в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» использование неперсонифицированного электронного средства платежа может осуществляться клиентом – физическим лицом для перевода электронных денежных средств в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 10 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики, а общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием такого неперсонифицированного электронного средства платежа не превышает 30 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики в течение календарного месяца.
- 7. Неперсонифицированное электронное средство платежа не может использоваться клиентом – физическим лицом, не прошедшим упрощенную идентификацию, для осуществления перевода электронных денежных средств другому физическому лицу либо для получения переводимых электронных денежных средств от другого физического лица.
- 8. Оператор электронных денежных средств при проведении упрощенной идентификации клиента – физического лица в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить клиенту – физическому лицу возможность выбора любого из предусмотренных указанным Законом способов упрощенной идентификации, а также представить указанному клиенту информацию, обеспечивающую использование электронного средства платежа.
- 9. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод электронных денежных средств, если в результате такого перевода будут превышены суммы, указанные в пунктах 2, 4 и 5 настоящей статьи. При этом физическое лицо вправе получить остаток (его часть) электронных денежных средств в соответствии с пунктами 21 и 22 статьи 7 настоящего Закона.
- 10. Использование электронного средства платежа клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указанное электронное средство платежа является корпоративным. Использование корпоративного электронного средства платежа осуществляется при условии, что остаток электронных денежных средств не превышает 35 тысяч рублей Приднестровской Молдавской Республики либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 35 тысячам рублей Приднестровской Молдавской Республики по официальному курсу Центрального банка, на конец рабочего дня оператора электронных денежных средств.
- 11. Допускается превышение суммы, указанной в пункте 10 настоящей статьи, вследствие изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным банком.
- 12. В случае превышения суммы, указанной в пункте 10 настоящей статьи, оператор электронных денежных средств обязан осуществить зачисление или перевод денежных средств в размере превышения указанного ограничения на банковский счет юридического лица или индивидуального предпринимателя без его распоряжения.
- 13. Оператор электронных средств платежа обязан обеспечивать при использовании электронных средств платежа, предусмотренных настоящей статьей, возможность их определения клиентами как неперсонифицированных, персонифицированных или корпоративных электронных средств платежа.
- 14. Переводы электронных денежных средств с использованием персонифицированных электронных средств платежа, корпоративных электронных средств платежа могут быть приостановлены в порядке и случаях, которые аналогичны порядку и случаям приостановления операций по банковскому счету, которые предусмотрены законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 15. При переводе электронных денежных средств с использованием персонифицированных электронных средств платежа и корпоративных электронных средств платежа на остаток электронных денежных средств может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 16. Оператор электронных денежных средств обязан обеспечить невозможность использования электронного средства платежа до ознакомления клиента – физического лица с информацией, указанной в пункте 26 статьи 7 настоящего Закона.
- 17. Положения настоящей статьи о порядке использования корпоративных электронных средств платежа применяются также к электронным средствам платежа, используемым частным нотариусом.
- Глава 3. Субъекты платежной системы Приднестровской Молдавской Республики и требования к их деятельности
- Статья 11. Оператор по переводу денежных средств и требования к его деятельности
- 1. Операторами по переводу денежных средств являются:
- 2. Центральный банк осуществляет деятельность оператора по переводу денежных средств в соответствии с настоящим Законом, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О Центральном банке Приднестровской Молдавской Республики» и нормативными актами Центрального банка.
- 3. Кредитные организации осуществляют деятельность операторов по переводу денежных средств в соответствии с настоящим Законом, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» и нормативными актами Центрального банка.
- Статья 12. Оператор электронных денежных средств и требования к его деятельности
- 1. Оператором электронных денежных средств является кредитная организация, в том числе небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.
- 2. Лицо, не являющееся оператором электронных денежных средств, не вправе становиться обязанным по электронным денежным средствам и осуществлять перевод электронных денежных средств.
- 3. Лицо, не являющееся оператором электронных денежных средств, не вправе становиться обязанным по денежным обязательствам, которые используются для исполнения денежных обязательств между иными лицами или совершения иных сделок, влекущих прекращение обязательств между иными лицами, на основании распоряжений, передаваемых в электронном виде обязанному лицу. Положения настоящего пункта не распространяются на прекращение денежных обязательств с участием организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, деятельность центрального контрагента и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.
- 4. Оператор электронных денежных средств обязан уведомить Центральный банк в установленном им порядке о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств не позднее 10 рабочих дней со дня первого увеличения остатка электронных денежных средств. В уведомлении должны быть указаны:
- 5. Оператор электронных денежных средств обязан установить правила осуществления перевода электронных денежных средств, включая:
- 6. Оператор электронных денежных средств обязан обеспечить бесперебойность осуществления перевода электронных денежных средств в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Центрального банка.
- 7. Оператор электронных денежных средств вправе заключать договоры с другими организациями, по условиям которых эти организации вправе оказывать оператору электронных денежных средств операционные услуги и (или) услуги платежного клиринга при осуществлении перевода электронных денежных средств.
- Статья 13. Требования к деятельности оператора электронных денежных средств при увеличении остатков электронных денежных средств физических лиц – абонентов оператора связи или физических лиц – пользователей услугами связи
- 1. Оператор электронных денежных средств вправе заключить с оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, или оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных (далее именуемые оператором связи), договор, по условиям которого оператор электронных денежных средств вправе увеличивать остаток электронных денежных средств физического лица – абонента такого оператора связи за счет денежных средств, вносимых оператору связи, в порядке, установленном настоящей статьей. Увеличение остатка электронных денежных средств оператором электронных денежных средств осуществляется при наличии договора, заключенного с таким физическим лицом, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона.
- 2. Оператор электронных денежных средств вправе заключить с оператором связи договор, по условиям которого оператор электронных денежных средств вправе увеличивать в порядке, установленном настоящей статьей, остаток электронных денежных средств физического лица – пользователя услугами связи за счет денежных средств, вносимых оператору связи юридическим лицом – абонентом и (или) физическим лицом – пользователем услугами связи такого оператора связи. Передача распоряжения физического лица – пользователя услугами связи об увеличении остатка электронных денежных средств осуществляется оператором связи при одновременном выполнении следующих условий:
- 3. Оператор связи не вправе предоставлять физическому лицу – абоненту, физическому лицу – пользователю услугами связи денежные средства в целях увеличения оператором электронных денежных средств остатка электронных денежных средств, за исключением случаев, когда договором об оказании услуг связи предусмотрено осуществление оплаты услуг связи с отсрочкой платежа.
- 4. Оператор электронных денежных средств и оператор связи осуществляют информационное и технологическое взаимодействие в целях увеличения остатков электронных денежных средств в порядке, предусмотренном договором.
- 5. Увеличение остатка электронных денежных средств физического лица – абонента или физического лица – пользователя услугами связи оператора связи осуществляется на основании его распоряжения, передаваемого оператором связи оператору электронных денежных средств, в соответствии с соглашением между физическим лицом – абонентом или физическим лицом – пользователем услугами связи и оператором связи.
- 6. Оператор связи обязан уменьшить сумму денежных средств физического лица – абонента или физического лица – пользователя услугами связи незамедлительно после получения подтверждения оператора электронных денежных средств об увеличении остатка электронных денежных средств указанного физического лица – абонента или физического лица – пользователя услугами связи. С момента увеличения остатка электронных денежных средств оператор электронных денежных средств становится обязанным перед физическим лицом в размере суммы, на которую был увеличен остаток электронных денежных средств.
- 7. Оператор связи до предоставления возможности передачи распоряжений физического лица – абонента или физического лица – пользователя услугами связи, указанных в пункте 5 настоящей статьи, обязан обеспечить физическому лицу – абоненту или физическому лицу – пользователю услугами связи возможность ознакомления с информацией о деятельности оператора электронных денежных средств, указанной в пункте 26 статьи 7 настоящего Закона.
- 8. Оператор связи, за исключением случаев, установленных пунктом 10 настоящей статьи, должен предоставлять физическому лицу – абоненту или физическому лицу – пользователю услугами связи до передачи его распоряжения оператору электронных денежных средств следующую информацию:
- 9. Физическое лицо – абонент или физическое лицо – пользователь услугами связи вправе отказаться от передачи распоряжения оператору электронных денежных средств после получения информации, указанной в пункте 8 настоящей статьи, а оператор связи обязан обеспечить ему такую возможность.
- 10. Положения пунктов 8 и 9 настоящей статьи не применяются в случае, если:
- 11. Оператор электронных денежных средств не вправе осуществлять увеличение остатка электронных денежных средств физического лица – абонента или физического лица – пользователя услугами связи при превышении сумм, установленных статьей 10 настоящего Закона.
- 12. Оператор связи обязан направить физическому лицу – абоненту или физическому лицу – пользователю услугами связи с использованием сетей связи способом, указанным в договоре оператора связи с абонентом, подтверждение увеличения остатка электронных денежных средств незамедлительно после получения соответствующей информации от оператора электронных денежных средств. Такое подтверждение должно включать в себя информацию, предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи.
- 13. Оператор связи обязан осуществлять расчеты с оператором электронных денежных средств в сумме увеличенных остатков электронных денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем увеличения остатков электронных денежных средств. При неисполнении оператором связи указанной обязанности оператор электронных денежных средств приостанавливает увеличение остатков электронных денежных средств до исполнения такой обязанности оператором связи.
- Статья 14. Требования к деятельности оператора по переводу денежных средств при привлечении банковского платежного агента (субагента)
- 1. Оператор по переводу денежных средств, являющийся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», вправе на основании договора привлекать банковского платежного агента:
- 2. Банковский платежный агент, являющийся юридическим лицом, в случаях, предусмотренных договором с оператором по переводу денежных средств, вправе привлекать банковского платежного субагента на основании заключаемого с ним договора для осуществления деятельности (ее части), указанной в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи. При таком привлечении соответствующие полномочия банковского платежного субагента не требуют нотариального удостоверения.
- 3. Привлечение оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих требований:
- 4. Привлечение банковским платежным агентом банковского платежного субагента может осуществляться при одновременном соблюдении следующих требований:
- 5. По специальному банковскому счету банковского платежного агента (субагента) могут осуществляться следующие операции:
- 6. Осуществление иных операций, помимо предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, по специальному банковскому счету не допускается.
- 7. Контроль за соблюдением банковскими платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию банковскими платежными агентами (субагентами) специальных банковских счетов для осуществления расчетов осуществляют налоговые органы Приднестровской Молдавской Республики.
- 8. Оператор по переводу денежных средств обязан выдавать налоговым органам справки о наличии у него специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами), в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на специальных банковских счетах, а также выписки по операциям на специальных банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами) у такого оператора по переводу денежных средств, могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения контроля, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, в отношении этих организаций (индивидуальных предпринимателей), являющихся банковскими платежными агентами (субагентами).
- 9. Форма (форматы) и порядок направления налоговыми органами запроса оператору по переводу денежных средств устанавливаются Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики. Форма и порядок предоставления оператором по переводу денежных средств информации по запросам налоговых органов устанавливаются Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с Центральным банком. Форматы представления оператором по переводу денежных средств в электронном виде информации по запросам налоговых органов утверждаются Центральным банком по согласованию с Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики.
- 10. Кассовый чек, выдаваемый (направляемый) покупателю (клиенту) банковским платежным агентом, банковским платежным субагентом, должен соответствовать требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
- 11. Кассовый чек может содержать также иные реквизиты в случаях, если это предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.
- 12. В случае изменения адреса места установки платежного терминала или банкомата банковский платежный агент (субагент) обязан в день осуществления такого изменения направить соответствующее уведомление в налоговый орган с указанием нового адреса места установки контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежного терминала или банкомата.
- 13. При привлечении банковского платежного агента (субагента) в каждом месте осуществления операций банковского платежного агента (субагента) до начала осуществления каждой операции физическим лицам должна предоставляться следующая информация:
- 14. При использовании банковским платежным агентом (субагентом) платежного терминала или банкомата информация, предусмотренная пунктом 13 настоящей статьи, должна представляться физическим лицам в автоматическом режиме.
- 15. Банковский платежный агент вправе взимать с физических лиц вознаграждение, если это предусмотрено договором с оператором по переводу денежных средств.
- 16. Банковский платежный субагент вправе взимать с физических лиц вознаграждение, если это предусмотрено договором с банковским платежным агентом и договором банковского платежного агента с оператором по переводу денежных средств.
- 17. Оператор по переводу денежных средств должен вести перечень банковских платежных агентов (субагентов), в котором указываются адреса всех мест осуществления операций банковских платежных агентов (субагентов) по каждому банковскому платежному агенту (субагенту) и с которым можно ознакомиться по запросу физических лиц. Оператор по переводу денежных средств обязан предоставлять перечень банковских платежных агентов (субагентов) налоговым органам по их запросу. Банковский платежный агент обязан передавать оператору по переводу денежных средств информацию о привлеченных банковских платежных субагентах, необходимую для включения в указанный перечень, в порядке, установленном договором с оператором по переводу денежных средств.
- 18. Оператор по переводу денежных средств должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным агентом условий его привлечения, установленных настоящей статьей и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 19. Несоблюдение банковским платежным агентом условий его привлечения, требований настоящей статьи и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является основанием для одностороннего отказа оператора по переводу денежных средств от исполнения договора с таким банковским платежным агентом.
- 20. Банковский платежный агент должен осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным субагентом условий его привлечения, установленных настоящей статьей и договором между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом, а также требований настоящей статьи.
- 21. Несоблюдение банковским платежным субагентом условий его привлечения и требований настоящей статьи является основанием для одностороннего отказа банковского платежного агента от исполнения договора с таким банковским платежным субагентом, в том числе по требованию оператора по переводу денежных средств.
- 22. Порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов устанавливается нормативными актами Центрального банка и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом.
- 23. Порядок осуществления контроля банковским платежным агентом за деятельностью банковского платежного субагента устанавливается договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом, а также договором между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом.
- Статья 15. Оператор платежной системы и требования к его деятельности
- 1. Оператором платежной системы может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией и созданная в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики, Центральный банк.
- 2. Оператор платежной системы, являющийся кредитной организацией, Центральным банком, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора по переводу денежных средств, оператора услуг платежной инфраструктуры и с иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики.
- 3. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора услуг платежной инфраструктуры (за исключением расчетного центра) и с иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Центральный банк осуществляет деятельность оператора платежной системы на основании настоящего Закона в соответствии с нормативными актами Центрального банка и заключаемыми договорами.
- 5. Оператор платежной системы обязан:
- 6. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, обязан привлечь в качестве расчетного центра кредитную организацию, которая не менее одного года осуществляет перевод денежных средств по открытым в этой кредитной организации банковским счетам.
- 7. Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна направить в Центральный банк регистрационное заявление по форме и в порядке, которые установлены Центральным банком.
- 8. К регистрационному заявлению кредитной организации, намеревающейся стать оператором платежной системы, прилагаются следующие документы:
- 9. Организация, не являющаяся кредитной организацией, намеревающаяся стать оператором платежной системы, должна соответствовать следующим требованиям:
- 10. К регистрационному заявлению организации, не являющейся кредитной организацией, намеревающейся стать оператором платежной системы, прилагаются следующие документы:
- 11. В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения регистрационного заявления от организации, намеревающейся стать оператором платежной системы, Центральный банк принимает решение о регистрации указанной организации в качестве оператора платежной системы или решение об отказе в такой регистрации.
- 12. В случае принятия решения о регистрации организации в качестве оператора платежной системы Центральный банк присваивает организации регистрационный номер, включает информацию о ней в реестр операторов платежных систем, который является общедоступным, и направляет организации регистрационное свидетельство по форме, установленной Центральным банком, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения. Порядок ведения реестра операторов платежных систем устанавливается Центральным банком.
- 13. Организация, направившая в Центральный банк регистрационное заявление, вправе стать оператором платежной системы со дня получения регистрационного свидетельства Центрального банка.
- 14. Оператор платежной системы обязан указывать свой регистрационный номер при представлении информации о платежной системе.
- 15. Платежная система должна иметь наименование, указанное в правилах платежной системы, содержащее слова «платежная система». Ни одна организация в Приднестровской Молдавской Республике, за исключением организации, зарегистрированной в реестре операторов платежных систем, не может использовать в своем наименовании (фирменном наименовании) слова «платежная система» или иным образом указывать на осуществление деятельности оператора платежной системы. Операторы услуг платежной инфраструктуры, участники платежной системы вправе указывать на принадлежность к платежной системе в соответствии с правилами платежной системы. Центральный банк вправе использовать слова «платежная система» в отношении платежной системы Центрального банка.
- 16. Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, обязан соблюдать требования, предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи, в течение всего времени осуществления деятельности оператора платежной системы.
- 17. Центральный банк отказывает кредитной организации в регистрации в качестве оператора платежной системы в случае:
- 18. Центральный банк отказывает организации, не являющейся кредитной организацией, в регистрации в качестве оператора платежной системы в случае:
- 19. В случае отказа в регистрации в качестве оператора платежной системы Центральный банк в письменной форме уведомляет об этом организацию, направившую регистрационное заявление, с указанием оснований отказа и приложением представленных для регистрации документов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в регистрации.
- 20. Организация, являющаяся оператором платежной системы, намеревающаяся стать оператором другой платежной системы, обязана направить в Центральный банк дополнительное регистрационное заявление по форме и в порядке, которые установлены Центральным банком, с указанием регистрационного номера в реестре операторов платежных систем.
- 21. К дополнительному регистрационному заявлению кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, прилагаются документы, предусмотренные пунктом 8 настоящей статьи.
- 22. К дополнительному регистрационному заявлению организации, не являющейся кредитной организацией, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) – 8) пункта 10 настоящей статьи.
- 23. Центральный банк принимает решение о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, намеревающейся стать оператором другой платежной системы, или решение об отказе в такой регистрации в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения дополнительного регистрационного заявления.
- 24. В случае принятия решения о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы Центральный банк включает информацию в реестр операторов платежных систем без присвоения нового регистрационного номера и направляет организации уведомление по форме, установленной Центральным банком, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 25. Организация вправе стать оператором другой платежной системы со дня получения уведомления Центрального банка о регистрации организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы.
- 26. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Центрального банка, организация обязана направить в Центральный банк ранее выданное регистрационное свидетельство.
- 27. Центральный банк направляет организации новое регистрационное свидетельство с указанием платежных систем, оператором которых является организация, на следующий рабочий день после дня получения от организации ранее выданного регистрационного свидетельства.
- 28. Центральный банк принимает решение об отказе в регистрации кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы при непредставлении документов, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
- 29. Центральный банк принимает решение об отказе в регистрации организации, не являющейся кредитной организацией, являющейся оператором платежной системы, в качестве оператора другой платежной системы при непредставлении документов, предусмотренных подпунктами 2) – 8) пункта 10 настоящей статьи, либо при несоответствии оператора платежной системы установленным требованиям.
- 30. При изменении сведений об операторе платежной системы, указанных при его регистрации, оператор платежной системы обязан уведомить Центральный банк по установленной им форме в течение трех рабочих дней после дня наступления таких изменений. На основании полученного уведомления оператора платежной системы Центральный банк в течение трех рабочих дней со дня его получения вносит соответствующие изменения в реестр операторов платежных систем.
- 31. Центральный банк вправе принимать решения об исключении сведений об организации из реестра операторов платежных систем по следующим основаниям и в следующие сроки:
- 32. Исключение сведений об организации из реестра операторов платежных систем по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 31 настоящей статьи, не допускается.
- 33. При исключении сведений об организации из реестра операторов платежных систем Центральный банк вносит соответствующую запись в реестр операторов платежных систем и не позднее дня, следующего за днем такого исключения, направляет организации уведомление об исключении сведений о ней из реестра операторов платежных систем, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 31 настоящей статьи. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Центрального банка, организация обязана возвратить Центральному банку свое регистрационное свидетельство.
- 34. Со дня, следующего за днем получения оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, уведомления об исключении сведений из реестра операторов платежных систем, осуществление переводов денежных средств в рамках платежной системы прекращается, а переводы денежных средств, осуществление которых было начато до указанного дня, должны быть завершены центральным платежным клиринговым контрагентом и (или) расчетным центром в течение срока, установленного пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона. В отношении значимых платежных систем срок прекращения осуществления и завершения переводов денежных средств может быть увеличен Центральным банком, но не более чем до одного месяца.
- 35. Порядок завершения переводов денежных средств центральным платежным клиринговым контрагентом и (или) расчетным центром в случае отзыва у них лицензий на осуществление банковских операций определяется законом.
- 36. Оператор платежной системы обязан представлять в Центральный банк изменения правил платежной системы, изменения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры не позднее 10 дней со дня внесения соответствующих изменений.
- 37. Операторы платежных систем могут заключить договор о взаимодействии своих платежных систем при условии отражения порядка такого взаимодействия в правилах платежных систем.
- 38. Деятельность оператора платежной системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств между операторами по переводу денежных средств, находящимися на территории Приднестровской Молдавской Республики, может осуществляться только организацией, созданной в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и соответствующей требованиям настоящего Закона.
- 39. Оператор по переводу денежных средств, за исключением Центрального банка, у которого открыты банковские счета не менее трех других операторов по переводу денежных средств и между этими счетами осуществляются переводы денежных средств в течение трех месяцев подряд в размере, превышающем значение, установленное Центральным банком, обязан обеспечить в соответствии с требованиями настоящей статьи направление в Центральный банк заявления о регистрации оператора платежной системы в течение 30 дней после дня начала соответствия указанному требованию. По истечении четырех месяцев после дня начала соответствия указанному требованию осуществление перевода денежных средств между банковскими счетами операторов по переводу денежных средств, открытыми у такого оператора по переводу денежных средств, допускается только в рамках платежной системы. Требования настоящего пункта не распространяются на операторов по переводу денежных средств, являющихся расчетными центрами платежных систем, операторы платежных систем которых зарегистрированы Центральным банком, в части переводов денежных средств, осуществляемых в рамках указанных платежных систем.
- 40. Центральный банк направляет организации, осуществляющей деятельность оператора платежной системы и не направившей в Центральный банк регистрационное заявление в соответствии с настоящей статьей, требование о регистрации такой организации в качестве оператора платежной системы. Указанная организация обязана направить в Центральный банк регистрационное заявление не позднее 30 календарных дней со дня получения такого требования либо прекратить осуществление деятельности оператора платежной системы.
- Статья 16. Оператор услуг платежной инфраструктуры и требования к его деятельности
- 1. Оператором услуг платежной инфраструктуры может являться кредитная организация, организация, не являющаяся кредитной организацией, Центральный банк.
- 2. Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной организацией, Центральным банком, может совмещать оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг, в том числе в рамках одной организации.
- 3. Оператор услуг платежной инфраструктуры, не являющийся кредитной организацией, Центральным банком, может совмещать оказание операционных услуг, услуг платежного клиринга, в том числе в рамках одной организации.
- 4. Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной организацией, Центральным банком, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора по переводу денежных средств, оператора платежной системы и иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики.
- 5. Оператор услуг платежной инфраструктуры, не являющийся кредитной организацией, может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора платежной системы и иной деятельностью, если это не противоречит законодательству Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. Центральный банк осуществляет деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры на основании настоящего Закона в соответствии с нормативными актами Центрального банка и заключаемыми договорами.
- 7. Оператор услуг платежной инфраструктуры осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и договорами, заключаемыми с участниками платежной системы и другими операторами услуг платежной инфраструктуры.
- 8. Правилами платежной системы должны определяться требования к операторам услуг платежной инфраструктуры, с которыми могут заключаться договоры в соответствии с настоящим Законом.
- 9. В отношении операторов услуг платежной инфраструктуры должны быть определены требования к их финансовому состоянию, технологическому обеспечению и другим факторам, влияющим на бесперебойность функционирования платежной системы, которые должны быть объективными, доступными для публичного ознакомления и обеспечивать равноправный доступ операторов услуг платежной инфраструктуры в платежную систему.
- 10. Операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны предоставлять оператору платежной системы информацию о своей деятельности (в части оказания услуг платежной инфраструктуры) в соответствии с правилами платежной системы.
- 11. При осуществлении перевода денежных средств в рамках платежной системы операторами по переводу денежных средств, находящимися на территории Приднестровской Молдавской Республики, должны привлекаться операторы услуг платежной инфраструктуры, которые соответствуют требованиям настоящего Закона, находятся и осуществляют все функции на территории Приднестровской Молдавской Республики. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств.
- 12. Операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе передавать информацию по любому переводу денежных средств, осуществляемому в рамках платежной системы на территории Приднестровской Молдавской Республики, на территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства. Положения настоящего пункта не распространяются на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи, если передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов участников платежной системы, касающихся использования электронных средств платежа без согласия клиентов.
- 13. Операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе в одностороннем порядке приостанавливать (прекращать) оказание услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы и их клиентам.
- Статья 17. Требования к деятельности операционного центра
- 1. Операционный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров об оказании операционных услуг с оператором платежной системы, участниками платежной системы, платежным клиринговым центром и расчетным центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.
- 2. В платежной системе может быть несколько операционных центров.
- 3. Операционный центр обеспечивает обмен электронными сообщениями между участниками платежной системы, между участниками платежной системы и их клиентами, платежным клиринговым центром, расчетным центром, между платежным клиринговым центром и расчетным центром.
- 4. Операционный центр может осуществлять иные действия, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий, необходимые для функционирования платежной системы и предусмотренные правилами платежной системы.
- 5. Операционный центр несет ответственность за реальный ущерб, причиненный участникам платежной системы, платежному клиринговому центру и расчетному центру вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.
- 6. Правилами платежной системы и договором об оказании операционных услуг ответственность операционного центра за реальный ущерб может быть ограничена размером неустойки, за исключением случаев умышленного неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.
- 7. В случае, если правилами платежной системы и договором об оказании операционных услуг предусмотрена обязанность операционного центра обеспечить гарантированный уровень бесперебойности оказания операционных услуг в течение определенного времени, могут быть установлены ответственность операционного центра за реальный ущерб и неустойка.
- Статья 18. Требования к деятельности платежного клирингового центра
- 1. Платежный клиринговый центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров об оказании услуг платежного клиринга, заключаемых с участниками платежной системы, операционным центром и расчетным центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.
- 2. В платежных системах, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, услуги платежного клиринга могут оказываться в рамках клиринговой услуги клиринговой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О клиринге и клиринговой деятельности».
- 3. В платежной системе может быть несколько платежных клиринговых центров.
- 4. Договор об оказании услуг платежного клиринга, заключаемый с участниками платежной системы, является договором присоединения.
- 5. В соответствии с договором об оказании услуг платежного клиринга, заключаемым с расчетным центром, платежный клиринговый центр обязуется передавать расчетному центру от имени участников платежной системы подлежащие исполнению распоряжения участников платежной системы.
- 6. Платежный клиринговый центр несет ответственность за убытки, причиненные участникам платежной системы и расчетному центру вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежного клиринга.
- 7. Правилами платежной системы и договором об оказании услуг платежного клиринга ответственность платежного клирингового центра за убытки может быть ограничена размером неустойки, за исключением случаев умышленного неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежного клиринга.
- 8. Центральным платежным клиринговым контрагентом может выступать кредитная организация, Центральный банк в порядке, предусмотренном правилами платежной системы и договорами об оказании услуг платежного клиринга.
- 9. Центральный платежный клиринговый контрагент обязан:
- Статья 19. Требования к деятельности расчетного центра
- 1. Расчетным центром может выступать кредитная организация, Центральный банк.
- 2. В платежной системе может быть несколько расчетных центров.
- 3. Расчетный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной системы и на основании договоров банковского счета, заключаемых с участниками платежной системы и (или) центральным платежным клиринговым контрагентом (при его наличии), а также договоров, заключаемых с операционным центром и платежным клиринговым центром, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы.
- 4. Расчетный центр исполняет поступившие от платежного клирингового центра распоряжения участников платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) банковскому счету центрального платежного клирингового контрагента (при его наличии).
- 5. Расчетный центр платежной системы в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 18 настоящего Закона, может исполнять распоряжения участников платежной системы, поступившие от клиринговой организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О клиринге и клиринговой деятельности».
- Глава 4. Требования к организации и функционированию платежных систем
- Статья 20. Правила платежной системы
- 1. Правилами платежной системы должны определяться:
- 2. Правилами платежной системы могут быть предусмотрены другие положения, необходимые для обеспечения функционирования платежной системы.
- 3. Правила платежной системы, за исключением правил платежной системы Центрального банка, являются договором. Правила платежной системы могут быть составлены в виде единого документа или нескольких взаимосвязанных документов.
- 4. В правилах платежной системы запрещается установление:
- 5. Оператор платежной системы обязан предоставлять организациям, намеревающимся участвовать в платежной системе, правила платежной системы для предварительного ознакомления без взимания платы, за исключением расходов на изготовление копий правил платежной системы.
- 6. Правила платежной системы, включая тарифы и иные виды платы за услуги в рамках платежной системы (далее – тарифы), являются публично доступными. Оператор платежной системы вправе не раскрывать информацию о требованиях к защите информации и информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законом.
- 7. Участники платежной системы присоединяются к правилам платежной системы только путем принятия их в целом.
- 8. Оператор платежной системы может в одностороннем порядке вносить изменения в правила платежной системы при условии:
- 9. При внесении изменений в правила платежной системы, предусматривающих введение новых тарифов или увеличение размера тарифов, оператор платежной системы обязан уведомить об этом Центральный банк в срок не менее чем за 120 календарных дней до дня введения в действие изменений в правила платежной системы с предоставлением расчетов, обосновывающих указанные изменения. Новые тарифы или увеличенные тарифы вводятся в действие не ранее чем через 120 календарных дней после дня уведомления Центрального банка.
- 10. Правила платежной системы Центрального банка определяются нормативными актами Центрального банка на основании настоящего Закона.
- 11. Особенности правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, устанавливаются Центральным банком.
- Статья 21. Участники платежной системы
- 1. Участниками платежной системы могут стать следующие организации при условии их присоединения к правилам платежной системы в порядке, установленном правилами платежной системы:
- 2. В случае заключения между операторами платежных систем договора о взаимодействии платежных систем участниками платежной системы могут являться центральный платежный клиринговый контрагент и (или) расчетный центр другой платежной системы, действующие по поручению оператора такой платежной системы.
- 3. Участниками платежной системы могут являться международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные) банки, иностранные банки.
- 4. Правилами платежной системы должно быть предусмотрено прямое участие в платежной системе и может быть предусмотрено косвенное участие в платежной системе.
- 5. Правилами платежной системы могут быть предусмотрены различные виды прямого и косвенного участия в платежной системе.
- 6. Прямое участие в платежной системе требует открытия в расчетном центре банковского счета организации, становящейся прямым участником, в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.
- 7. Прямыми участниками платежной системы могут являться только операторы по переводу денежных средств, включая операторов электронных денежных средств, организаторы торговли, осуществляющие деятельность в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об организованных торгах», профессиональные участники рынка ценных бумаг, клиринговые организации, юридические лица, являющиеся участниками организованных торгов, и (или) участниками клиринга, и (или) центральным контрагентом в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О клиринге и клиринговой деятельности» (при осуществлении ими переводов денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах), страховые организации, осуществляющие обязательное страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики (при осуществлении ими расчетов по обязательным видам страхования гражданской ответственности, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики), международные финансовые организации, иностранные центральные (национальные) банки, иностранные банки (иностранные кредитные организации).
- 8. Косвенное участие в платежной системе требует открытия банковского счета косвенному участнику – организации, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, прямым участником платежной системы, являющимся оператором по переводу денежных средств, в целях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.
- 9. Отношения между прямыми и косвенными участниками платежной системы регулируются правилами платежной системы и заключенными договорами банковского счета.
- 10. Для каждого вида участия в платежной системе правилами такой платежной системы устанавливаются отдельные критерии участия, которые должны включать доступные для публичного ознакомления требования, обеспечивающие равноправный доступ участников платежной системы одного вида в платежную систему. Указанные требования могут касаться финансового состояния, технологического обеспечения и других факторов, влияющих на бесперебойность функционирования платежной системы.
- 11. Операторы по переводу денежных средств, за исключением Центрального банка, могут участвовать в платежных системах в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств при условии уведомления об этом Центрального банка не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной системе в порядке, установленном Центральным банком.
- 12. Операторы по переводу денежных средств не могут участвовать в платежной системе, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств на территории Приднестровской Молдавской Республики, при наличии одного из следующих условий:
- Статья 22. Признание платежной системы значимой
- 1. Платежная система является системно значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из следующих критериев:
- 2. Платежная система является социально значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из следующих критериев:
- 3. Признание платежной системы значимой осуществляется Центральным банком на основании информации, подтверждающей соответствие платежной системы установленным критериям значимости:
- 4. При принятии решения о признании платежной системы значимой Центральный банк в течение семи календарных дней:
- 5. Центральный банк опубликовывает информацию о включении платежной системы в перечень значимых платежных систем в официальном издании Центрального банка «Вестник Приднестровского республиканского банка».
- 6. Платежная система признается значимой со дня включения информации о признании ее значимой в реестр операторов платежных систем.
- 7. Оператор значимой платежной системы обязан:
- 8. Центральный банк осуществляет анализ соответствия значимой платежной системы установленным критериям значимости. В случае, если ранее признанная значимой платежная система не соответствует в течение шести календарных месяцев ни одному из установленных критериев значимости, Центральный банк выносит решение о признании такой платежной системы утратившей системную или социальную значимость.
- 9. После принятия решения о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость Центральный банк в течение семи календарных дней:
- 10. Центральный банк опубликовывает информацию о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость в официальном издании Центрального банка «Вестник Приднестровского республиканского банка».
- 11. Платежная система Центрального банка признается системно значимой платежной системой.
- 12. Центральный банк обязан обеспечить соблюдение платежной системой Центрального банка требований к системно значимым платежным системам, предусмотренных статьей 24 настоящего Закона.
- 13. Платежная система признается Центральным банком в установленном им порядке национально значимой платежной системой в случае ее соответствия одновременно следующим критериям:
- 14. Платежная система Центрального банка, платежная система, в рамках которой осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, национальная система платежных карт являются национально значимыми платежными системами.
- Статья 23. Порядок проверки Центральным банком соответствия правил значимой платежной системы установленным требованиям
- 1. Проверка соответствия правил значимой платежной системы требованиям, установленным настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Центрального банка (далее – проверка соответствия), осуществляется Центральным банком после признания платежной системы значимой.
- 2. Оператор значимой платежной системы в срок, указанный в подпункте 2) пункта 7 статьи 22 настоящего Закона, представляет в Центральный банк для проверки соответствия правила платежной системы в двух экземплярах либо сообщает Центральному банку о возможности проверки соответствия правил платежной системы, представленных Центральному банку при регистрации оператора платежной системы.
- 3. Проверка соответствия правил значимой платежной системы осуществляется Центральным банком в срок, не превышающий 90 календарных дней со дня представления правил значимой платежной системы для проверки соответствия правил платежной системы или со дня сообщения Центральному банку о возможности проверки соответствия правил платежной системы, представленных Центральному банку при регистрации оператора платежной системы.
- 4. При соответствии правил платежной системы требованиям настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Центральный банк проставляет на правилах платежной системы отметку о соответствии и направляет один экземпляр правил значимой платежной системы оператору значимой платежной системы.
- 5. При несоответствии правил платежной системы требованиям настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Центральный банк в письменной форме уведомляет оператора платежной системы о таком несоответствии. В уведомлении указываются требования, которым не соответствуют представленные Центральному банку правила платежной системы, а также срок, который не может быть более 90 дней, для их изменения и повторного представления Центральному банку для проверки соответствия.
- 6. При внесении изменений в правила значимой платежной системы, в том числе по требованию Центрального банка, предъявленному при осуществлении Центральным банком надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики, оператор значимой платежной системы обязан представить изменения указанных правил в Центральный банк для проверки соответствия не позднее 10 дней после внесения указанных изменений.
- Статья 24. Требования к значимой платежной системе
- 1. Центральный банк устанавливает следующие требования к системно значимой платежной системе:
- 2. Центральный банк устанавливает следующие требования к социально значимой платежной системе:
- 3. Требования Центрального банка к значимой платежной системе применяются по истечении 90 календарных дней со дня получения оператором платежной системы уведомления Центрального банка о признании платежной системы значимой.
- 4. При утрате платежной системой значимости установленные Центральным банком требования к значимой платежной системе могут не соблюдаться со дня получения оператором платежной системы уведомления Центрального банка о признании платежной системы утратившей системную или социальную значимость.
- Статья 25. Осуществление платежного клиринга и расчета в платежной системе
- 1. Платежный клиринг в платежной системе осуществляется платежным клиринговым центром посредством:
- 2. Процедуры приема к исполнению распоряжений участников платежной системы выполняются платежным клиринговым центром в соответствии с правилами платежной системы.
- 3. Определение платежной клиринговой позиции участника платежной системы может осуществляться на валовой основе и (или) на нетто-основе.
- 4. Платежная клиринговая позиция на валовой основе определяется в размере суммы индивидуального распоряжения участника платежной системы или общей суммы распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является плательщиком или получателем средств.
- 5. После определения платежной клиринговой позиции на валовой основе распоряжения участников платежной системы передаются платежным клиринговым центром расчетному центру для исполнения.
- 6. Платежная клиринговая позиция на нетто-основе определяется в размере разницы между общей суммой подлежащих исполнению распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является плательщиком, и общей суммой распоряжений участников платежной системы, по которым участник платежной системы является получателем средств.
- 7. После определения платежной клиринговой позиции на нетто-основе платежный клиринговый центр передает расчетному центру для исполнения распоряжения платежного клирингового центра на сумму определенных платежных клиринговых позиций на нетто-основе участников платежной системы и (или) принятые распоряжения участников платежной системы.
- 8. Расчет в платежной системе осуществляется расчетным центром посредством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и (или) центрального платежного клирингового контрагента на основании поступивших от платежного клирингового центра распоряжений в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций.
- 9. При заключении между операторами платежных систем договора о взаимодействии между платежными системами платежный клиринг и расчет в целях перевода денежных средств между участниками одной платежной системы осуществляются соответственно платежным клиринговым центром и расчетным центром этой платежной системы, если иное не предусмотрено договором о взаимодействии между платежными системами. Платежный клиринг и расчет в целях перевода денежных средств между участниками различных платежных систем осуществляются в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии между платежными системами.
- Статья 26. Обеспечение банковской тайны в платежной системе
- Статья 27. Обеспечение защиты информации в платежной системе
- 1. Операторы по переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту информации о средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и об иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Правительство Приднестровской Молдавской Республики устанавливает требования к защите указанной информации.
- 2. Контроль (надзор) за выполнением требований, установленных Правительством Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности и технической защиты информации, в пределах его полномочий и без права ознакомления с защищаемой информацией.
- 3. Операторы по переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечивать защиту информации при осуществлении переводов денежных средств в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком, согласованными с исполнительным органом государственной власти, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи. Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется Центральным банком в рамках надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики в установленном им порядке, согласованном с исполнительным органом государственной власти, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи.
- Статья 28. Система управления рисками в платежной системе
- 1. В целях настоящего Закона под системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования платежной системы с учетом размера причиняемого ущерба.
- 2. Оператор платежной системы обязан определить одну из следующих используемых в платежной системе организационных моделей управления рисками в платежной системе:
- 3. Система управления рисками должна предусматривать следующие мероприятия:
- 4. Способы управления рисками в платежной системе определяются оператором платежной системы с учетом особенностей организации платежной системы, модели управления рисками, процедур платежного клиринга и расчета, количества переводов денежных средств и их сумм, времени окончательного расчета.
- 5. Система управления рисками может предусматривать следующие способы управления рисками:
- 6. Правилами платежной системы может быть предусмотрено создание оператором платежной системы коллегиального органа по управлению рисками в платежной системе, в состав которого включаются ответственные за управление рисками представители оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, участников платежной системы. В состав органа по управлению рисками по согласованию с Центральным банком могут быть включены представители Центрального банка с правом совещательного голоса.
- 7. В функциональные обязанности и компетенцию органа управления рисками входят:
- 8. Система управления рисками значимой платежной системы должна предусматривать создание органа управления рисками значимой платежной системы, указанного в пункте 6 настоящей статьи, и использование не менее двух способов управления рисками, указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 5 настоящей статьи.
- Статья 29. Обеспечение исполнения обязательств участников платежной системы
- 1. Порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы устанавливается правилами платежной системы.
- 2. При осуществлении расчета на нетто-основе в значимой платежной системе должно обеспечиваться исполнение наибольшего по размеру обязательства участника значимой платежной системы.
- 3. Правилами платежной системы может быть предусмотрено создание оператором платежной системы либо по его поручению центральным платежным клиринговым контрагентом или расчетным центром гарантийного фонда платежной системы за счет денежных средств (гарантийных взносов) участников платежной системы. Правилами платежной системы может быть предусмотрено внесение в гарантийный фонд платежной системы денежных средств оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента и (или) расчетного центра.
- 4. Порядок определения размера гарантийного взноса устанавливается правилами платежной системы.
- 5. Гарантийный фонд платежной системы используется оператором платежной системы либо по его поручению центральным платежным клиринговым контрагентом или расчетным центром в целях обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы.
- 6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств участником платежной системы его гарантийный взнос используется для удовлетворения требований по таким обязательствам.
- 7. При недостаточности гарантийного взноса участника платежной системы используются гарантийные взносы других участников платежной системы в порядке, предусмотренном правилами платежной системы. В этом случае указанный участник платежной системы обязан возместить сумму использованных гарантийных взносов, а также уплатить проценты за их использование, если это предусмотрено правилами платежной системы.
- 8. В случае прекращения участия в платежной системе участнику платежной системы возвращается его гарантийный взнос в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами платежной системы.
- 9. Гарантийный фонд платежной системы учитывается на отдельном банковском счете, открываемом оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту или участникам платежной системы (далее – счет гарантийного фонда платежной системы) в соответствии со статьей 30 настоящего Закона.
- 10. Счет гарантийного фонда платежной системы может быть открыт только в Центральном банке, а также в банке – участнике системы страхования вкладов или небанковской кредитной организации, не имеющей права осуществлять размещение привлеченных во вклады денежных средств.
- 11. Определение платежных клиринговых позиций и расчет, сделка или перевод денежных средств, совершенные иностранным центральным платежным клиринговым контрагентом, которому открыт банковский счет в Центральном банке, или с его участием, в рамках иностранной платежной системы, в том числе в целях обеспечения исполнения обязательств и (или) удовлетворения требований по неисполненным обязательствам в рамках иностранной платежной системы, не могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики. По долгам участника иностранной платежной системы или иностранного центрального платежного клирингового контрагента не может быть наложен арест или обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковском счете, открытом Центральным банком иностранному центральному платежному клиринговому контрагенту. Приостановление операций по указанному банковскому счету по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не допускается.
- Статья 30. Счет гарантийного фонда платежной системы
- 1. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы оператору платежной системы операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений оператора платежной системы.
- 2. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений оператора платежной системы без распоряжения центрального платежного клирингового контрагента, либо на основании распоряжений центрального платежного клирингового контрагента с согласия оператора платежной системы.
- 3. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы участнику платежной системы операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента без распоряжения участника платежной системы, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений участника платежной системы, которому открыт такой счет, с согласия оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента.
- 4. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту или участнику платежной системы соответственно оператор платежной системы или оператор платежной системы и центральный платежный клиринговый контрагент имеют право получать от оператора по переводу денежных средств, у которого открыт счет гарантийного фонда платежной системы, информацию об операциях по этому счету.
- 5. При открытии счета гарантийного фонда платежной системы центральному платежному клиринговому контрагенту или участнику платежной системы указывается лицо, которое вправе давать распоряжения по этому счету в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
- 6. Согласие оператора платежной системы или центрального платежного клирингового контрагента на совершение операций по счету гарантийного фонда платежной системы дается способом, предусмотренным договором банковского счета в соответствии с правилами платежной системы.
- 7. Оператор платежной системы, центральный платежный клиринговый контрагент, участник платежной системы вправе переводить на счет гарантийного фонда платежной системы собственные денежные средства в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 7 статьи 29 настоящего Закона.
- 8. В случае признания оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента, участника платежной системы банкротом денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, в конкурсную массу не включаются и подлежат возврату предоставившим их лицам в размере денежных средств, оставшихся после исполнения всех обязательств участников платежной системы.
- 9. По долгам оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента, участника платежной системы не может быть наложен арест на денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, а также не могут быть приостановлены операции по указанному счету. Приостановление операций по счету гарантийного фонда платежной системы по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики о налогах и сборах, не допускается.
- 10. На денежные средства, находящиеся на счете гарантийного фонда платежной системы, не может быть обращено взыскание по обязательствам оператора платежной системы, центрального платежного клирингового контрагента или участника платежной системы.
- 1. Целью организации национальной системы платежных карт Приднестровской Молдавской Республики (далее – НСПК), являющейся платежной системой, созданной и функционирующей в соответствии с настоящей главой, является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств.
- 2. В рамках НСПК осуществляются переводы денежных средств с использованием платежных карт и иных электронных средств платежа, предоставляемых клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК (далее – национальные платежные инструменты), а также оказываются услуги платежной инфраструктуры по осуществляемым на территории Приднестровской Молдавской Республики переводам денежных средств с использованием международных платежных карт, под которыми в целях настоящего Закона понимаются платежные карты, которые эмитируются кредитными организациями, расположенными в двух и более государствах, и на которых размещен единый товарный знак (знак обслуживания), принадлежащий иностранному юридическому лицу, личным законом которого считается право иностранного государства.
- 3. Официальный знак обслуживания НСПК утверждается Центральным банком.
- 1. Оператор НСПК создается в форме акционерного общества в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об акционерных обществах» с учетом требований настоящего Закона.
- 2. При образовании оператора НСПК 100 процентов его акций принадлежит Центральному банку.
- 3. В случае сокращения доли участия Центрального банка ниже уровня 50 процентов плюс одна голосующая акция Центральный банк обладает специальным правом на участие в управлении оператором НСПК в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
- 4. Одно лицо или группа лиц, определяемых в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О защите конкуренции», за исключением Банка России, не вправе приобретать более чем 10 процентов акций оператора НСПК. Акции оператора НСПК, приобретенные с нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики, не позднее одного месяца с даты, в которую акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров оператора НСПК и принадлежащие этому акционеру (акционерам) голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров оператора НСПК и подсчете голосов на общем собрании акционеров оператора НСПК.
- 5. Специальное право Центрального банка на участие в управлении оператором НСПК предусматривает участие представителя Центрального банка в общем собрании акционеров оператора НСПК с правом вето при принятии общим собранием акционеров оператора НСПК решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров законами.
- 6. Оператор НСПК обязан определить стратегию развития НСПК, правила НСПК, тарифную политику НСПК и иные документы, определенные уставом оператора НСПК. Центральный банк вправе установить требования к правилам НСПК.
- 1. В составе органов управления оператора НСПК формируется совет директоров (наблюдательный совет) в составе не менее 5 человек.
- 2. Функции единоличного исполнительного органа оператора НСПК может осуществлять только физическое лицо, назначаемое на должность с согласия Банковского совета Центрального банка.
- 3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) оператора НСПК относится утверждение стратегии развития НСПК после ее рассмотрения Банковским советом Центрального банка, а также утверждение правил НСПК и тарифной политики НСПК.
- 1. Совет участников и пользователей НСПК является коллегиальным совещательным органом оператора НСПК, включающим одного представителя от участника НСПК и иных лиц (далее – члены совета участников и пользователей НСПК). Порядок формирования и осуществления деятельности совета участников и пользователей НСПК определяется уставом оператора НСПК с учетом требований настоящего Закона.
- 2. Решения совета участников и пользователей НСПК принимаются большинством присутствующих на заседании членов совета, при этом каждый член совета участников и пользователей НСПК имеет один голос.
- 3. В составе совета участников и пользователей НСПК принимают участие представители Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики.
- 4. Членами совета участников и пользователей НСПК не могут являться служащие Центрального банка, представители органов управления оператора НСПК и работники оператора НСПК.
- 5. Стратегия развития НСПК, тарифная политика НСПК, а также изменения в указанные документы могут быть вынесены на утверждение наблюдательного совета оператора НСПК только при условии их рассмотрения советом участников и пользователей НСПК. В случае, если совет участников и пользователей НСПК не одобрил какой-либо из указанных документов, этот документ может быть утвержден решением совета директоров (наблюдательного совета) оператора НСПК не менее чем тремя четвертями голосов членов совета директоров (наблюдательного совета).
- 1. Участниками НСПК могут являться:
- 2. Кредитные организации, признанные Центральным банком в установленном им порядке значимыми на рынке платежных услуг, должны являться индивидуальными участниками НСПК. Национально значимые платежные системы должны являться системными участниками НСПК.
- 3. Кредитная организация, являющаяся индивидуальным участником НСПК, обязана обеспечить прием национальных платежных инструментов всеми организациями, индивидуальными предпринимателями, с которыми у такой кредитной организации заключены договоры об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт или национальных платежных инструментов.
- 4. Оператор платежной системы, являющейся системным участником НСПК, обязан обеспечить прием национальных платежных инструментов всеми организациями, индивидуальными предпринимателями, с которыми у кредитных организаций, являющихся участниками платежной системы, заключены договоры об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт или национальных платежных инструментов.
- 5. Кредитные организации, являющиеся индивидуальными участниками НСПК, обязаны предоставить клиентам национальные платежные инструменты при получении указанными клиентами за счет средств бюджетов бюджетной системы Приднестровской Молдавской Республики, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих в случае их перевода на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием электронного средства платежа. Правительство Приднестровской Молдавской Республики вправе установить перечень иных выплат, осуществляемых на банковские счета, с соблюдением кредитными организациями требований настоящего пункта.
- 6. Оператор национально значимой платежной системы, являющейся системным участником НСПК, обязан обеспечить предоставление национальных платежных инструментов клиентам в целях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, всеми участниками платежной системы.
- 1. Операционные услуги и услуги платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов между индивидуальными участниками НСПК и (или) системными участниками НСПК оказываются соответственно операционным центром НСПК и платежным клиринговым центром НСПК.
- 2. Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов между индивидуальными участниками НСПК и (или) системными участниками НСПК оказываются Центральным банком.
- 3. Кредитные организации, признанные Центральным банком в установленном им порядке значимыми на рынке платежных услуг, обязаны организовать взаимодействие с операционным центром НСПК и платежным клиринговым центром НСПК в порядке, сроки, на условиях и в случаях, установленных нормативными актами Центрального банка и принимаемыми в соответствии с ними правилами НСПК.
- 4. Кредитные организации при осуществлении переводов денежных средств с использованием международных платежных карт, а также платежные системы, в рамках которых определяются правила эмиссии международных платежных карт и осуществляются на территории Приднестровской Молдавской Республики переводы денежных средств с использованием международных платежных карт, обязаны организовать взаимодействие, получать операционные услуги от операционного центра НСПК и услуги платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК в порядке, сроки, на условиях и в случаях, установленных нормативными актами Центрального банка и принимаемыми в соответствии с ними правилами НСПК.
- Глава 5. Надзор и наблюдение в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- Статья 31. Цели надзора и наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Основными целями надзора и наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики являются обеспечение стабильности платежной системы Приднестровской Молдавской Республики и ее развитие.
- 2. В целях настоящего Закона надзор в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики означает деятельность Центрального банка по контролю за соблюдением операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка.
- 3. Надзор за соблюдением кредитными организациями требований настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка осуществляется Центральным банком в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о банках и банковской деятельности, за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 34 настоящего Закона.
- 4. Надзор за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее – поднадзорные организации) требований настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка осуществляется Центральным банком в соответствии с настоящим Законом.
- 5. В целях настоящего Закона наблюдение в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики означает деятельность Центрального банка по совершенствованию операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее – наблюдаемые организации), другими субъектами платежной системы Приднестровской Молдавской Республики своей деятельности и оказываемых ими услуг, а также по развитию платежных систем, платежной инфраструктуры (далее – объекты наблюдения) на основе рекомендаций Центрального банка.
- Статья 32. Осуществление надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. При осуществлении надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики Центральный банк:
- 2. Центральный банк определяет формы и сроки предоставления отчетности, в том числе в виде отчетности поднадзорной организации и сводной отчетности по платежной системе, методику составления указанной отчетности.
- 3. При осуществлении надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики Центральный банк вправе запрашивать и получать от поднадзорных организаций и участников платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.
- 4. Порядок осуществления надзора в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики определяется в соответствии с нормативными актами Центрального банка.
- Статья 33. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций
- 1. Центральный банк проводит плановые инспекционные проверки поднадзорных организаций не чаще одного раза в два года в соответствии с утвержденным Центральным банком планом проверок.
- 2. При нарушении бесперебойности функционирования значимой платежной системы Центральный банк проводит внеплановые инспекционные проверки.
- 3. Инспекционные проверки могут проводиться по отдельным вопросам деятельности поднадзорных организаций либо являться комплексными.
- 4. При проведении инспекционной проверки поднадзорной организации уполномоченные представители (служащие) Центрального банка имеют право:
- 5. По итогам инспекционной проверки уполномоченные представители (служащие) Центрального банка составляют акт инспекционной проверки, содержащий общую информацию о деятельности поднадзорной организации, информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях с приложением подтверждающих документов, сведения о фактах противодействия проверке.
- 6. Срок проведения инспекционной проверки Центрального банка не может превышать три месяца.
- 7. Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций регулируется нормативными актами Центрального банка.
- Статья 34. Действия и меры принуждения, применяемые Центральным банком в случае нарушения поднадзорной организацией требований настоящего Закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка
- 1. В случаях, если нарушения требований настоящего Закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка поднадзорной организацией непосредственно не влияют на бесперебойность функционирования платежной системы, а также не влияют на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, Центральный банк осуществляет следующие действия:
- 2. В случаях, если нарушения требований настоящего Закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка поднадзорной организацией влияют на бесперебойность функционирования платежной системы либо на услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам, Центральный банк применяет одну из следующих мер принуждения:
- 3. В предписание об устранении нарушения не включается информация о неприменении поднадзорной организацией документов (актов) Центрального банка, не являющихся нормативными актами, предписаниями Центрального банка или актами Центрального банка, предусмотренными подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи.
- 4. Меры принуждения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются Центральным банком также в следующих случаях:
- 5. Мера принуждения, указанная в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, вводится на определенный предписанием срок и может включать ограничения:
- 6. В случае, если по истечении срока действия меры принуждения, указанной в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, допущенные нарушения не устранены, срок действия данной меры принуждения может быть продлен предписанием Центрального банка до устранения нарушения.
- 7. Предписание Центрального банка о применении меры принуждения, указанной в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, направляется оператору платежной системы и оператору услуг платежной инфраструктуры, в отношении которых вводится ограничение.
- 8. В случае неоднократного невыполнения предписаний с требованием об устранении нарушения, влияющего на бесперебойность функционирования платежной системы, в течение одного года со дня направления первого предписания Центрального банка об устранении такого нарушения Центральный банк исключает оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем.
- 9. В случае неоднократного в течение года применения к оператору платежной системы, являющемуся кредитной организацией, за нарушение требований настоящего Закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка, если указанное нарушение влияет на бесперебойность функционирования платежной системы, мер, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О Центральном банке Приднестровской Молдавской Республики», Центральный банк исключает оператора платежной системы, являющегося кредитной организацией, из реестра операторов платежных систем.
- 10. Решение об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем оформляется в виде приказа Центрального банка и опубликовывается в официальном издании Центрального банка «Вестник Приднестровского республиканского банка». Обжалование решения Центрального банка об исключении оператора платежной системы из реестра операторов платежных систем, а также применение мер по обеспечению иска (обеспечительных мер) не приостанавливает действия указанного решения Центрального банка.
- 11. Центральный банк привлекает поднадзорную организацию и ее должностных лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.
- 12. Центральный банк взыскивает с операторов платежных систем также штрафы, предусмотренные Законом Приднестровской Молдавской Республики «О Центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».
- Статья 35. Содержание и приоритеты наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Наблюдение в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики включает следующие виды деятельности:
- 2. Приоритетным является наблюдение за значимыми платежными системами, которое осуществляется Центральным банком посредством всех видов деятельности, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В отношении наблюдаемых организаций, других субъектов платежной системы Приднестровской Молдавской Республики, платежных систем, не являющихся значимыми, а также других объектов наблюдения Центральный банк осуществляет мониторинг.
- 3. При осуществлении мониторинга Центральный банк вправе запрашивать и получать от наблюдаемых организаций, других субъектов платежной системы Приднестровской Молдавской Республики информацию об оказываемых ими платежных услугах, услугах платежной инфраструктуры.
- 4. Центральный банк вправе запрашивать и получать от организаций почтовой связи информацию об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств, за исключением сведений, отнесенных Законом Приднестровской Молдавской Республики «О почтовой связи» к тайне связи, в порядке, установленном Центральным банком, по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области связи.
- 5. При осуществлении оценки Центральный банк определяет степень соответствия наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения рекомендациям Центрального банка, к которым относятся собственные рекомендации Центрального банка, а также рекомендации по использованию стандартов или лучшей мировой и отечественной практики, при условии опубликования соответствующих документов в изданиях Центрального банка на русском языке. При необходимости Центральный банк издает методические разъяснения по использованию указанных рекомендаций.
- 6. Центральный банк осуществляет оценку в соответствии с методиками оценки, которые опубликовываются в официальном издании Центрального банка «Вестник Приднестровского республиканского банка», размещаются на интернет-сайте Центрального банка и при необходимости дополнительно доводятся до сведения наблюдаемых организаций.
- 7. До проведения оценки Центральный банк предлагает оператору значимой платежной системы самостоятельно провести предварительную оценку с применением опубликованных методик оценки и направлением результатов оценки в Центральный банк. Предварительная оценка, проведенная оператором значимой платежной системы, учитывается при проведении оценки Центральным банком.
- 8. Обобщенные результаты оценки опубликовываются и размещаются на интернет-сайте Центрального банка. Детализированные результаты оценки могут быть опубликованы Центральным банком с согласия оператора оцениваемой значимой платежной системы.
- 9. При инициировании изменений по результатам оценки Центральный банк может:
- 10. Центральный банк опубликовывает обзор результатов наблюдения за значимыми платежными системами и общий обзор результатов наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики не реже одного раза в два года.
- 11. Порядок осуществления наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики определяется нормативными актами Центрального банка.
- Статья 36. Взаимодействие Центрального банка с исполнительными органами государственной власти при осуществлении надзора и наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. При осуществлении надзора и наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики Центральный банк взаимодействует с исполнительными органами государственной власти.
- 2. При осуществлении надзора и наблюдения за платежными системами, в которых осуществляются переводы денежных средств в целях расчетов по обязательным видам страхования гражданской ответственности, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, Центральный банк взаимодействует с уполномоченным исполнительным органом государственной власти.
- Статья 37. Международное сотрудничество Центрального банка по вопросам надзора и наблюдения в платежной системе Приднестровской Молдавской Республики
- 1. Сотрудничество Центрального банка с центральными банками и иными органами надзора и наблюдения в платежных системах иностранных государств осуществляется в соответствии с заключенными с ними соглашениями (меморандумами) о сотрудничестве.
- 2. Центральный банк может запросить центральный банк и иной орган надзора и наблюдения в платежной системе иностранного государства о предоставлении информации или документов, которые получены в ходе исполнения функций надзора и наблюдения, а также может предоставить центральному банку и иному органу надзора и наблюдения в платежной системе иностранного государства указанные информацию или документы, которые не содержат сведений о переводах денежных средств, при условии обеспечения указанным органом надзора и наблюдения в платежной системе иностранного государства режима сохранности информации, соответствующего установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики требованиям обеспечения сохранности информации, предъявляемым к Центральному банку. В отношении информации и документов, которые получены от центральных банков и иных органов надзора и наблюдения в платежных системах иностранных государств, Центральный банк обязан соблюдать требования по раскрытию информации в соответствии с заключенными соглашениями (меморандумами) о сотрудничестве.
- Глава 6. Заключительные положения
- Статья 38. Заключительные положения
- 1. Организации, которые на день вступления в силу настоящего Закона являлись обязанными лицами по денежным обязательствам, предусмотренным пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона (далее – обязанные организации), вправе продолжать принятие на себя таких денежных обязательств в течение 15 месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона.
- 2. В течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обязанная организация вправе также осуществить уступку прав требования и перевод долга по принятым денежным обязательствам, предусмотренным пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона, кредитной организации, имеющей право осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств. В этом случае обязанная организация обязана уведомить физических лиц о предстоящей уступке прав требования и переводе долга путем размещения соответствующего объявления в средствах массовой информации, на своем интернет-сайте, а также вправе направить уведомление иным способом.
- 3. Если в течение 30 календарных дней с момента первого размещения уведомления в средствах массовой информации или на своем интернет-сайте физическое лицо не направило в адрес обязанной организации в письменном или электронном виде свои возражения против уступки прав требования и перевода долга, считается, что физическое лицо выразило согласие на уступку прав требования и перевод долга.
- 4. Если физическое лицо в срок, указанный в пункте 3 настоящей статьи, направило в адрес обязанной организации в письменном или электронном виде свои возражения против уступки прав требования и перевода долга, обязанная организация не вправе осуществить уступку прав требования и перевод долга. В этом случае обязательства между обязанной организацией и физическим лицом в части денежных обязательств, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона, прекращаются с момента получения обязанной организацией возражений физического лица. При этом обязанная организация должна в течение трех рабочих дней со дня обращения физического лица возвратить остаток денежных средств, переданных ей физическим лицом в целях принятия обязанной организацией денежных обязательств, предусмотренных пунктом 3 статьи 12 настоящего Закона.
- 5. Кредитные организации, осуществляющие перевод электронных денежных средств на день вступления в силу настоящего Закона, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
- 6. Организации, осуществляющие деятельность операторов платежных систем, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Закона и направить в Центральный банк регистрационное заявление в соответствии со статьей 15 настоящего Закона в течение шести месяцев со дня вступления в силу указанной статьи настоящего Закона.
- 7. Положения пункта 11 статьи 16 и подпункта 3) пункта 12 статьи 21 настоящего Закона в части привлечения операционного центра и (или) платежного клирингового центра применяются по истечении трех лет после дня официального опубликования настоящего Закона.
- 8. Со дня вступления в силу настоящего Закона деятельность банковских платежных агентов (субагентов) без использования специального банковского счета (счетов) для зачисления в полном объеме полученных от физических лиц наличных денежных средств в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 14 настоящего Закона не допускается.
- Статья 39. Порядок вступления в силу настоящего Закона
- 1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
- 2. Подпункты 12) – 16) части первой статьи 3, статьи 5, 6 и 8 настоящего Закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Закона.
- 3. Статьи 1, 2, подпункты 1), 6) – 11), 20) – 25) части первой статьи 3, статьи 15, 16, 17, 18 – 25, 27 – 37 настоящего Закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Закона.
- 4. Пункты 2, 4 – 8, 11 – 16 статьи 9 настоящего Закона вступают в силу по истечении 30 месяцев после дня официального опубликования настоящего Закона.
- 5. Положения статей, содержащих указание на законодательные акты, отсутствующие в законодательстве Приднестровской Молдавской Республики на дату вступления в силу настоящего Закона, подлежат применению в той части, в которой это не противоречит действующему законодательству.
Реквизиты документа
Полное наименование
О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики, направленных на совершенствование действующего антимонопольного законодательства Приднестровской Молдавской Республики
Издатель
Президент Приднестровской Молдавской Республики
Вид акта
Распоряжение
№ документа
№ 460рп
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
04.11.2016
Источник оф. опубликования
САЗ 16-44
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О проектах законов Приднестровской Молдавской Республики, направленных на совершенствование действующего антимонопольного законодательства Приднестровской Молдавской Республики
Тип:
Распоряжение
Номер:
№ 460рп
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Президент ПМР
Дата:
04.11.2016