Об особенностях осуществления валютного контроля за операциями физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых открыты текущие счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики в разных уполномоченных банках

Указание № 1372-У от 12.11.2021 САЗ 21-49

Издатель

Приднестровский Республиканский Банк

Вид акта Указание

№ документа № 1372-У

Редакция Первоначальный документ

Дата документа 12.11.2021

Источник оф. опубликования САЗ 21-49

1. При наличии у индивидуального предпринимателя текущих счетов в рублях … 1
2. Со дня вступления в силу настоящего Указания для индивидуальных … 1
3. Со дня следующего за днем вступления в силу настоящего … 2
4. Если индивидуальный предприниматель одновременно является импортером и экспортером, функции … 2
5. При открытии второго и последующих текущих счетов в рублях … 2
6. Для смены контролирующего банка индивидуальный предприниматель предоставляет в действующий … 2
7. В случае изменения контролирующего банка индивидуальным предпринимателем, действующий контролирующий … 2
8. При смене контролирующего банка индивидуальным предпринимателем действующий контролирующий банк … 3
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) … 3

Первоначальный документ

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

1. При наличии у индивидуального предпринимателя текущих счетов в рублях Приднестровской Молдавской Республики в разных уполномоченных банках, совершение отдельных действий при осуществлении валютного контроля, закрепленных за уполномоченным банком, в котором открыт текущий счет этого лица в рублях Приднестровской Молдавской Республики (банк импортера и (или) банк экспортера), должны быть возложены на один из этих уполномоченных банков – контролирующий банк.
2. Со дня вступления в силу настоящего Указания для индивидуальных предпринимателей, осуществлявших до вступления в силу настоящего Указания операции, подлежащие валютному контролю, контролирующим банком является уполномоченный банк, который исполняет функции банка импортера и (или) банка экспортера данного индивидуального предпринимателя в порядке, установленном нормативными актами центрального банка при осуществлении валютного контроля за платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов и (или) за соблюдением обязанности по получению в установленный законодательством Приднестровской Молдавской Республики срок на свои счета экспортной валютной выручки при осуществлении экспорта товаров из Приднестровской Молдавской Республики.
3. Со дня следующего за днем вступления в силу настоящего Указания индивидуальный предприниматель, у которого открыты текущие счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики в разных уполномоченных банках, начинающий деятельность в качестве импортера и (или) экспортера самостоятельно обращается в выбранный уполномоченный банк для присвоения ему идентификационного номера в порядке, установленном нормативными актами центрального банка. Банк, присвоивший идентификационный номер, в этом случае становится контролирующим банком.
4. Если индивидуальный предприниматель одновременно является импортером и экспортером, функции контролирующего банка выполняет только один уполномоченный банк, в котором индивидуальному предпринимателю открыт один из текущих счетов в рублях Приднестровской Молдавской Республики.
5. При открытии второго и последующих текущих счетов в рублях Приднестровской Молдавской Республики в иных банках контролирующий банк может быть изменен по инициативе индивидуального предпринимателя.
6. Для смены контролирующего банка индивидуальный предприниматель предоставляет в действующий контролирующий банк заявление с приложением письменного согласия банка, который индивидуальный предприниматель выбрал в качестве нового контролирующего банка. Письмо банка о согласии выполнять функции нового контролирующего банка представляется в адрес индивидуального предпринимателя.
7. В случае изменения контролирующего банка индивидуальным предпринимателем, действующий контролирующий банк в течение трех рабочих дней после получения заявления клиента и письма нового контролирующего банка о согласии исполнять функции контролирующего банка, передает новому контролирующему банку по описи приема-передачи следующие документы:
8. При смене контролирующего банка индивидуальным предпринимателем действующий контролирующий банк и новый контролирующий банк осуществляют информационное взаимодействие с центральным банком в соответствии с порядками электронного документооборота, определенными Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Указанию.
9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.

Первоначальный документ

Реквизиты документа

Полное наименование

Издатель

Приднестровский Республиканский Банк

Вид акта Указание

№ документа № 1372-У

Редакция Первоначальный документ

Дата документа 12.11.2021

Источник оф. опубликования САЗ 21-49

Избранное

Сохранить редакцию для быстрого доступа

Уведомления

Получать уведомления о новых редакциях

Скачать

Доступно по тарифу

К карточке документа

Карточка документа

Об особенностях осуществления валютного контроля за операциями физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых открыты текущие счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики в разных уполномоченных банках

Тип: Указание

Номер: № 1372-У

Статус: Опубликован

Редакция:

Первоначальный документ

Организация: Приднестровский Республиканский Банк

Дата: 12.11.2021

Перейти к полной карточке документа

Скачивание документа

«Указание Приднестровского Республиканского Банка № 1372-У «Об особенностях осуществления валютного контроля за операциями физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых открыты текущие счета в рублях Приднестровской Молдавской Республики в разных уполномоченных банках» (САЗ 21-49)»

Приложения скачиваются отдельной кнопкой в боковой панели («Скачать приложения»).

Скачивание доступно по тарифу

Приобретите тариф, чтобы скачивать документы.

Приобрести тариф