На главную
Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Постановление
№ 301 от 03.11.2017
САЗ 17-45
- 1. Утвердить Положение о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (согласно Приложению к настоящему Постановлению).
- 2. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку следующую информацию:
- 3. Государственной службе связи Приднестровской Молдавской Республики размещать на своем официальном сайте перечень юридических лиц, которым предоставлено право осуществления деятельности в качестве организации почтовой связи с указанием их полного наименования, и поддерживать его в актуальном состоянии.
- 4. Государственным администрациям городов и районов Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку перечень организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, которым выдано решение государственной администрации о согласовании функционирования объектов, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, с указанием полного наименования организаций.
- 5. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики представлять Приднестровскому республиканскому банку копии погашенных векселей (индоссамент), полученных от хозяйствующих субъектов.
- 6. Информация, указанная в пунктах 2, 4 настоящего Постановления, представляется органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики на бумажном носителе Приднестровскому республиканскому банку в срок до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 февраля соответствующего года. Информация представляется по состоянию на конец соответствующего квартала нарастающим итогом с начала соответствующего года.
- 7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2010 года № 630 «Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (САЗ 10-32).
- 1. Общие положения
- 1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики Приднестровскому республиканскому банку информации и документов (заверенных копий документов), необходимых для осуществления его функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, и порядок представления исполнительными органами государственной власти организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащихся в государственном реестре юридических лиц, а также сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
- 2. В соответствии со статьей 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года № 704-З-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (САЗ 09-15) (далее – Закон) к организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом (далее – организации), относятся:
- 2. Порядок представления Приднестровскому республиканскому банку информации и документов
- 3. Органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органы местной власти Приднестровской Молдавской Республики представляют Приднестровскому республиканскому банку информацию и документы (заверенные копии документов), необходимые для осуществления его функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением информации о частной жизни физических лиц).
- 4. Представление информации и документов (заверенных копий документов), указанных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется по запросу Приднестровского республиканского банка о представлении информации и документов.
- 5. Информация и документы (заверенные копии документов), указанные в пункте 3 настоящего Положения, представляются на бумажном носителе бесплатно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. С учетом объема запрашиваемой информации Приднестровский республиканский банк может установить более длительный срок представления информации и документов, но не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
- 6. В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Приднестровской Молдавской Республики (при наличии письменного запроса) Приднестровский республиканский банк направляет запросы о представлении информации и документов в органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органы местной власти Приднестровской Молдавской Республики.
- 7. Запросы оформляются на официальном бланке и подписываются председателем Приднестровского республиканского банка или его заместителями.
- 8. В письменных ответах на запросы обязательно указываются номер и дата полученных соответствующих запросов, фамилия исполнителя и контактный телефон.
- 9. Запрашиваемые информация и документы (заверенные копии документов) направляются по почте с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации и документам во время доставки.
- 10. Сотрудники Приднестровского республиканского банка обеспечивают сохранность ставших им известных сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну.
- 3. Порядок представления сведений организациям
- 11. Исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции представляют организациям сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц в виде выписки, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
- 12. Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики представляет выписку из государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
- 13. Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики бесплатно представляет выписку из государственного реестра юридических лиц организациям согласно перечню, представленному Приднестровским республиканским банком.
- 14. Министерству внутренних дел Приднестровской Молдавской производить обработку запросов о недействительности паспортов, поступающих от организаций.
- 15. Письменные ответы на запросы направляются по почте с уведомлением о вручении или нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к информации во время доставки. В ответе обязательно указываются номер и дата полученных соответствующих запросов, фамилия исполнителя и контактный телефон.
- 16. Организации обеспечивают сохранность ставших им известных сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую или коммерческую тайну.
Реквизиты документа
Полное наименование
Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Издатель
Правительство
Вид акта
Постановление
№ документа
№ 301
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
03.11.2017
Источник оф. опубликования
САЗ 17-45
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
Об утверждении Положения о порядке представления информации и документов органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и органами местной власти Приднестровской Молдавской Республики в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип:
Постановление
Номер:
№ 301
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Правительство
Дата:
03.11.2017