На главную
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Указание
№ 1425-У от 14.07.2022
САЗ 22-32
- 1. Внести Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 110-П «О порядке постановки на учет в Приднестровском республиканском банке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Регистрационный № 6233 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 7 февраля 2014 года № 761-У (Регистрационный № 6726 от 7 марта 2014 года) (САЗ 14-10); от 11 декабря 2017 года № 1027-У (Регистрационный № 8088 от 9 января 2018 года) (САЗ 18-2); от 1 декабря 2018 года № 1117-У (Регистрационный № 8559 от 4 декабря 2018 года) (САЗ 18-49); от 22 октября 2020 года № 1300-У (Регистрационный № 9845 от 24 ноября 2020 года) (САЗ 20-48) (далее – Положение № 110-П), следующие изменения:
- 2. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и согласования правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6234 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 7 февраля 2014 года № 762-У (Регистрационный № 6725 от 7 марта 2014 года) (САЗ 14-10); от 11 декабря 2017 года № 1028-У (Регистрационный № 8080 от 28 декабря 2017 года) (САЗ 18-1); от 1 ноября 2018 года № 1118-У (Регистрационный № 8640 от 11 января 2019 года) (САЗ 19-1); от 12 февраля 2020 года № 1242-У (Регистрационный № 9401 от 12 марта 2020 года) (САЗ 20-11); от 22 октября 2020 года № 1300-У (Регистрационный № 9845 от 24 ноября 2020 года) (САЗ 20-48) (далее – Положение № 111-П), следующее изменение:
- 3. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 113-П «О квалификационных требованиях к должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров, организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6278 от 17 января 2013 года) (САЗ 13-2) с изменениями и дополнением, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 6 апреля 2014 года № 781-У (Регистрационный № 6821 от 30 мая 2014 года) (САЗ 14-22); от 20 августа 2018 года № 1101-У (Регистрационный № 8494 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43) (далее – Положение № 113-П), следующее изменение:
- 4. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 129-П «Об идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 8493 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43) с изменениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 12 ноября 2018 года № 1120-У (Регистрационный № 8567 от 7 декабря 2018 года) (САЗ 18-49); от 16 марта 2020 года № 1247-У (Регистрационный № 9451 от 8 апреля 2020 года) (САЗ 20-15) (далее - Положение № 129-П), следующие изменения:
- 5. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 130-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, нотариусов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 8496 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2019 года № 1163-У (Регистрационный № 8980 от 11 июля 2019 года) (САЗ 19-26); от 22 октября 2020 года № 1300-У (Регистрационный № 9845 от 24 ноября 2020 года) (САЗ 20-48); от 18 июня 2021 года № 1354-У (Регистрационный № 10358 от 25 июня 2021 года) (САЗ 21-25) (далее – Положение № 130-П), следующие изменения и дополнения:
- 6. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрационный № 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 5 июля 2013 года № 703-У (Регистрационный № 6518 от 6 августа 2013 года) (САЗ 13-31); от 4 октября 2013 года № 719-У (Регистрационный № 6595 от 1 ноября 2013 года) (САЗ 13-43); от 20 июня 2016 года № 915-У (Регистрационный № 7477 от 6 июля 2016 года) (САЗ 16-27); от 13 июля 2016 года № 918-У (Регистрационный № 7530 от 17 августа 2016 года) (САЗ 16-33); от 20 августа 2018 года № 1102-У (Регистрационный № 8495 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-43); от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-07); от 3 июля 2019 года № 1168-У (Регистрационный № 9002 от 24 июля 2019 года) (САЗ 19-28); от 31 января 2020 года № 1237-У (Регистрационный № 9392 от 4 марта 2020 года) (САЗ 20-10); от 22 октября 2020 года № 1300-У (Регистрационный № 9845 от 24 ноября 2020 года) (САЗ 20-48) (далее - Инструкция), следующее изменение:
- 7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня официального опубликования.
Реквизиты документа
Полное наименование
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Указание
№ документа
№ 1425-У
Редакция
Первоначальный документ
Дата документа
14.07.2022
Источник оф. опубликования
САЗ 22-32
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка
Тип:
Указание
Номер:
№ 1425-У
Статус:
Опубликован
Редакция:
Первоначальный документ
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
14.07.2022