На главную
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БАНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Положение
№ 34-П от 06.04.2004
САЗ 04-23
- 1. Общие положения
- 1. В настоящем Положении под банками с иностранными инвестициями понимаются банки - резиденты, уставный капитал которых сформирован с участием средств нерезидентов независимо от их доли в уставном капитале.
- 2. Понятия «Резидент» и «Нерезидент», используемые в настоящем Положении, определяются в соответствии с требованиями, установленными в законодательном акте о валютном регулировании и валютном контроле в Приднестровской Молдавской Республике.
- 3. Исключен.
- 4. Квота участия иностранного капитала в банковской системе Приднестровской Молдавской Республики устанавливается Правлением ПРБ. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставном капитале банков с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу банков, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 2. Особенности регистрации банка с иностранными инвестициями и открытия филиала иностранного банка на территории Приднестровской Молдавской Республики
- 5. ПРБ выдает предварительное разрешение (далее по тексту разрешение) на создание банка с иностранными инвестициями, а также на открытие филиала иностранного банка на территории Приднестровской Молдавской Республики.
- 6. При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения учитываются:
- 7. Для получения разрешения учредители предоставляют ПРБ заявление (ходатайство) о выдаче разрешения на создание банка с иностранными инвестициями или открытие филиала иностранного банка на территории Приднестровской Молдавской Республики. Заявление о намерении увеличить уставный капитал банка за счет средств нерезидентов и об отчуждении акций (долей) в пользу нерезидентов, а также об открытии филиала иностранного банка на территории Приднестровской Молдавской Республики рассматривается ПРБ в месячный срок со дня подачи заявления. Результатом его рассмотрения является разрешение ПРБ на проведение указанной в заявлении операции или мотивированный отказ в письменной форме.
- 8. Заявление (ходатайство) должно содержать указание на нерезидентов - предполагаемых учредителей (участников, акционеров) банка (полное официальное наименование для юридических лиц; фамилия, имя, отчество для физических лиц), их место нахождения, правовой статус (гражданство (подданство) для физических лиц), точный размер предполагаемого участия каждого нерезидента в уставном капитале банка (в числовом и процентном выражении). При открытии филиала иностранного банка на территории Приднестровской Молдавской Республики заявление, с ходатайством об открытии филиала в соответствии с Инструкцией ПРБ «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности».
- 9. К заявлению, указанному в п.8 настоящего Положения, юридическое лицо прилагает документы в соответствии с абзацем 2) подпункта з) пункта 9. Инструкции ПРБ «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности», физическое лицо - документы в соответствии с абзацем 1) подпункта з) пункта 9. выше названной Инструкции.
- 10. Разрешение на участие нерезидентов в уставном капитале банка с иностранными инвестициями, а также на открытие филиала иностранного банка на территории ПМР, кроме дочерней кредитной организации иностранного банка (резидент), оформляется в письменном виде. При этом, для получения разрешения на открытие филиала банка - нерезидента, банк - нерезидент должен заключить с ПРБ Соглашение.
- 11. Разрешением на участие нерезидентов в уставном капитале зависимых банков иностранного банка (резидент) является Протокол о намерениях, подписываемый учредителями указанного банка и ПРБ. Основным учредителем дочернего банка с иностранными инвестициями признается иностранный банк, который в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые своим дочерним банком.
- 12. Решение (Протокол о намерениях) действительно в течении одного года со дня его получения (подписания).
- 13. Минимальный уставный капитал создаваемого дочернего банка иностранного банка устанавливается ПРБ иными нормативными документами.
- 14. После получения разрешения ПРБ учредители (участники) банка с иностранными инвестициями (как резиденты, так и нерезиденты) или иностранный банк, открывающий на территории Приднестровской Молдавской Республики филиал, предоставляют в ПРБ документы, указанные в главе 4. или главе 11. Инструкции ПРБ «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности».
- 15. Правомерность оплаты уставного капитала банка с иностранными инвестициями определяется в соответствии с главой 6. Инструкции ПРБ «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности».
- 16. ПРБ вправе установить для банков с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ограничения на осуществление банковских операций если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с приднестровскими инвестициями или филиалов приднестровских банков применяются ограничения в их создании и деятельности.
- 17. ПРБ имеет право установить в порядке, определенном Законами Приднестровской Молдавской Республики «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», «О Приднестровском Республиканском банке», дополнительные требования к банкам с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков относительно обязательных нормативов, порядка предоставления отчетности, перечня осуществляемых банковских операций, минимального и максимального размера уставного капитала вновь регистрируемого банка с иностранными инвестициями и минимального размера капитала вновь регистрируемых филиалов иностранных банков, а так же относительно объема привлечения кредитов из-за границы и уровень процентных ставок по ним.
- 3. Порядок получения предварительного разрешения ПРБ на увеличение уставного капитала банка за счет средств нерезидентов
- 18. Банк обязан получить предварительное разрешение ПРБ на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов, на отчуждение (в том числе продажу) своих акций (долей) в пользу нерезидентов, а участники банка - резиденты - на отчуждение принадлежащих им акций (долей) банка в пользу нерезидентов, а также на увеличение собственного капитала филиала иностранного банка. Указанные сделки по отчуждению акций (долей) нерезидентам, совершенные без разрешения ПРБ, являются недействительными. Участие нерезидента в формировании уставного капитала банка - резидента возможно лишь после получения предварительного разрешения ПРБ.
- 19. Для получения предварительного разрешения банк предоставляет заявление, которое должно содержать сведения, указанные в п.8 настоящего Положения.
- 20. К заявлению прилагаются документы, указанные в п.9 настоящего Положения.
- 21. Разрешение действительно в течении одного месяца для вновь создаваемого банка с иностранными инвестициями или открываемого филиала иностранного банка, для действующего банка с иностранными инвестициями или филиала иностранного банка один год со дня его получения. В течение указанного срока банк должен предоставить требуемые ПРБ документы на увеличение уставного капитала за счет нерезидентов.
- 22. После получения разрешения ПРБ банк предоставляет в ПРБ документы для регистрации увеличения уставного капитала в порядке, изложенном в Инструкции ПРБ «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности».
- 4. Наделение банком - нерезидентом капиталом своего филиала
- 23. Основными требованиями при получении разрешения на открытие филиала, является наличие следующих обязательств, что филиал будет:
- 24. Банк-нерезидент должен выделить филиалу денежные средства, сумма денежных средств, а также валюта определяется Правлением ПРБ.
- 25. Денежные средства, выделенные филиалу банком - нерезидентом, должны быть размещены в ПРБ или ином банке Приднестровской Молдавской Республики с одобрения Правления ПРБ.
- 5. Заключительные положения
- 26. Дочерний банк иностранного банка (резидент) вправе открывать на территории Приднестровской Молдавской Республики филиалы в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и нормативными актами ПРБ после получения предварительного разрешения.
- 27. Если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа банка, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, коллегиальный исполнительный орган банка не менее чем на пятьдесят процентов должен быть сформирован из граждан Приднестровской Молдавской Республики.
- 28. Количество работников-граждан Приднестровской Молдавской Республики должно составлять не менее семидесяти пяти процентов от общего числа работников банка с иностранными инвестициями или филиала иностранного банка.
- 29. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования.
- 30. С принятием настоящего Положения утрачивает силу Временное Положение «О создании, реорганизации и ликвидации коммерческих банков на территории Приднестровской Молдавской Республики» от 01.11.1995 г. с изменениями и дополнениями и Условия открытия банков с участием иностранных инвестиций на территории Приднестровской Молдавской Республики» от 01.11.1995 г. с изменениями и дополнениями.
Реквизиты документа
Полное наименование
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БАНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Издатель
Приднестровский Республиканский Банк
Вид акта
Положение
№ документа
№ 34-П
Редакция
Текущая редакция на 10.10.2014
Дата документа
06.04.2004
Источник оф. опубликования
САЗ 04-23
Скачать
Доступно по тарифу
К карточке документа
Карточка документа
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ, ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БАНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тип:
Положение
Номер:
№ 34-П
Статус:
Опубликован
Редакция:
Текущая редакция на 10.10.2014
Организация:
Приднестровский Республиканский Банк
Дата:
06.04.2004